El informe traza una línea directa que conecta las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con el entorno de Delcy Rodríguez. No estamos hablando de casos aislados, sino de un sistema diseñado para el desfalco masivo: desde las estafas cambiarias de CADIVI, SICAD y SITME, hasta los escándalos monumentales de Odebrecht, Derwick, North American Blue Energy Partners (NABEP) y la trama de PDVSA Cripto.
Esta red de cleptocracia cruzó fronteras rápidamente. En la República Dominicana, capitales venezolanos se vincularon a quiebras bancarias como Banco Peravia y Bancamérica, e incluso al narcotráfico a través de la empresa Solid Show. Mientras tanto, en España, el dinero saqueado a los venezolanos sirvió para lavar activos en el mercado inmobiliario de lujo.
Entre los señalados figuran nombres clave del poder económico y político como Wilmer Ruperti, Moris Beracha, Jesús Alfredo Vergara, Juan Carlos Araujo, Walid Makled, Raúl Gorrín, Michu Capriles, Tareck El Aissami, Juan Carlos Escotet y Alex Saab. Sus tentáculos abarcan los sectores más lucrativos del Estado: petróleo, electricidad, oro, coltán, hidrocarburos y la distribución de alimentos a través del programa CLAP, además de ramificaciones en FOSPUCA, el llamado Cartel de los Soles y un influyente grupo de negocios árabe-venezolano.
La ruta del dinero sucio siempre repite el mismo patrón de impunidad: Miami, Madrid, República Dominicana y Londres. En el exterior disfrutan de una vida de lujos personajes como Francisco Convit Guruceaga, Moris Beracha, Tomás Elías González Benítez y Leopoldo Castillo Bozzo. Pero lo más alarmante de esta base de datos es que no solo incluye a los operadores principales, sino también a una tupida red de testaferros, familiares, cónyuges y parejas sentimentales utilizados para ocultar propiedades y mover capitales.
Hoy, estos nombres están bajo la mira de agencias internacionales como la Interpol, el FBI, la DEA, Europol y las autoridades financieras dominicanas. La pregunta que mantenemos viva desde este blog es clara: ¿cuánto del dinero público venezolano fue robado, dónde está guardado y quiénes lo controlan hoy? Esta lista de 400 nombres es solo el comienzo para exigir rendición de cuentas y justicia.
Abraham Blumenkranc Abraham José Shiera Bastidas Adrián José Ruiz Adrián José Velásquez Figueroa Aitor Núñez Aitza Melo Castillo Alberto Ignacio Ardila Olivares Alberto Vollmer Alejandro «Alito» José Lucio Uzcátegui Paoli Alejandro Berrizbeitia Fontana Alejandro Alfonso Arráez Valenzuela Alejandro Andrade Cedeño Alejandro Batraki Alejandro Ceballos Alejandro Escarrá Gil Alejandro Ignacio Zingg Puppio Alejandro Isturiz Chiesa Alejandro José Andrade Cedeño Alejandro José Arroyo Pérez Alessandro Bazzoni Alex Sicart Ramos Alexander Del Nogal Alexander José Sánchez Aparicio Alexander Suarez-Lozano Alexandra Benzecri Forti Alexandra Esther Esis Rangel Alexis José Rodríguez Cabello Alfredo Marando Falciglia Alfredo Miguel Lovera Reyes Allan Brewer Carias Allan Randolph Brewer Leal Alondra Giner Hidalgo Álvaro Gorrín Ramos Álvaro Javier Gorrín González Álvaro Pulido Vargas Álvaro Roche Cisneros Ámbar Yohana Quiroga Mata Amelis María Figueroa de Dyner Amin Hussein Abdalla Ammar Mansour Saleh Ana Graciela Convit Guruceaga Ana Lisbeth Rondón Mendoza Ana Rodríguez de la Rosan Anabel Pereira Fernández Andreina Rojas Balestrini Andrés Daniel Morejón Arenas Andrés Eduardo Ordóñez Matos Andrés Hernández Vergara Andrés Manuel Olivares Miranda Andrés Simón González-Silén Angélica María Barrios Noriega Angelo Raffaele Mazzarella Santacroce Antonio Chambra Antonio Herrera Pérez Antonio José Pérez Suárez Antonio Luis González Morales Antonio Maarraoui Karam Antonio Pardo Antonio Yammine Douehi Aridni Oramas González Arné Stevenson Chacón Escamillo Arturo Ignacio Siso Sosa Arturo Sarmiento Pérez Arístides Maza Duerto Atahualpa Fernández Arbulu Atahualpa José Mehrer Cobarrubia Atef Nemer Austin Alfonzo Piñate Romero Axel Galit Capriles Hernández Baldo Sansó Bernardo Andrés Arosio Hobaica Berta Fernández Bertriz María Ochoa de Giménez Beysce Pilar Loreto Duben Blas Herrera Pérez Boris Serrano Rueda Caleb Anthony White Vegas Camilo Ibrahim Issa Camilo Sánchez Carlo Balilla Battistini Samudio Carlos Acosta López Carlos Alberto Osorio Zambrano Carlos Alberto Salazar Mateos Carlos Aníbal Romero Márquez Carlos Armando Ramos Blanco Carlos Brender Akerman Carlos Eduardo Urbano Fermín Carlos Enrique Gill Ramírez Carlos Enrique Guruceaga Rodríguez Carlos Enrique Urbano Fermín Carlos Erick Malpica Flores Carlos Erick Malpica Hurtado Carlos Guillermo González Carlos Guillermo Mayorca Lugo Carlos Kauffman Ramirez Carlos Luis Liendo Angarita Carlos Luis Uzcátegui Carlos Martín Rodríguez Ledezma Carlos Ruiz Juárez Carmelo Antonio Urdaneta Carmelo De Grazia Suárez Carolys Helena Pérez González Charles Henry Du Boscq de Beaumont Charles Quintard Beech III Claudia Patricia Díaz Guillén Crisanto Antonio Bello Vetencourt Cristhian Beirouti César Augusto Figueroa Fuentes César Cardozo Biaggi Daniel Alvarado Daniel De Grazia Suárez Daniel Uzcátegui Specht Daniela Stoppa Martin Danuta Julia Zielinski Darío Enrique Baute Delgado David Antonio Beirouti Khouri David Brillembourg Capriles David Osio Montiel Delma Beatriz Chávez Batista Diego Adolfo Marynberg Diego José Salazar Carreño Diego Lepage Gimón Diego Ricol Freyre Diego Ruiz Juárez Diego Salazar Carreño Domingo Amaro Rangel Domingo Xavier Guzmán de Frutos López Eddwin Erwin Solorzano Custodio Edgar Hernández Behrens Eduardo Jakubowicz Feder Edmundo Kabchi Eduardo Osorni Eduardo Pantin Shortt Eduardo Sacco Pérez Sosa Edwin Alejandro Cruz Valenzuela Efraín Antonio Campo Flores Efraín Betancourt Jr Elisbert Becerra Guzmán Elías Beirouti Khouri Elymariel Del Carmen Caraballo Girón Elymer Del Valle Zabala Martinez Emmanuel Enrique Rubio González Enrique Padrella Enrique Rafael Cid Moros Erica Patricia Malpica Hurtado Erik Mathias Malpica Velásquez Ernesto Rangel Erwin Enrique Méndez Labarca Eudomario Carruyo Rondón Eudoro Antonio González Dellán Eva Ana Hurtado Ubeta Fabián Eliantonio Federico Rosales Fenelón Giménez González Fernando José Bermúdez Ramos Fernando José Dávila Pérez Fernando Lauria Fernando Zozaya Francesco Russo Francesco Vona Francisco «Ferca» España Francisco «Pancho» Illaramendi Francisco Antonio Convit Guruceaga Francisco Antonio Convit Marotta Francisco Flores de Freitas Francisco Javier Tortosa Vilera Francisco José Aponte Perdomo Francisco Lino Ramírez Arteaga Francisco Neri Bonilla Francisco Rafael Jiménez Villarroel Franki Alberto Medina Díaz Franklin Asdrúbal Montplaisier Velasquez Frederick Melendez Félix Ángel Oliveros Alcalá Félix Ramón Hernández Gabriel Alberto Contreras Chacón Gabriel Arturo Jiménez Aray Gabriel Añez Gabriel Castillo Bozo Gabriel Eleazar Armas García Gabriel Saúl Jiménez Marrón Gabriela Ragusa George Gordon Butler Georgeo Beirouti Ragusa Geraldine Martell Gerardo Pantin Shortt Germán Carreño Rodríguez Germán Foucault Giancarlo Pietri Velutini Giancarlo Trimarchi Gianfranco Anzellini Rondón Giuseppe Laveglia Caiafa Giuseppe Yoffreda Yorio Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga Gonzalo Morales Divo Gonzalo Tirado Yépez Gretty Figueira Goncalves Guadalupe Moreno González Guillermo Pardo Guillermo Zuloaga Siso Gustavo Adolfo Perdomo Rosales Gustavo Emilio Conde Cabrera Gustavo Emilio Conde Delfino Gustavo Ernesto Petricca Dell’orefice Gustavo González Morales Gustavo José Suriani Pérez Gustavo Marturet Gustavo Mata Borjas Gustavo Mirabal Castro Gustavo Pulido Medina Gustavo Vollmer Haiman El Troudi Douwara Hannelly Zulami Quintero Ledezma Heidy Carolina Oropeza Goncalves Heifred Segovia Marrero Heinrich Boelcke Brillembourg Henry Camino Muñoz Henry Comber Hernan Sifontes Hugo Faría Bermúdez Humberto «Chicharito» Aranda Hussam Smaili Bachir Ibrahim José Velutini Sosa Ignacio Enrique Oberto Anselmi Ileana Marquez Pedroza Ileidi Moreno Ioannis «Giannis» Karageorgis Irel Isabel Lanz Lanza Irma Moreno González Iroshima Jennifer Bravo Quevedo Isabel Rangel Baron Isabella Henríquez Siso Jabra Gabriel Kurbaji Mamo Jacinto Antonio Convit Ríos Jack Landsmanas Stern Janiny Coromoto Rangel Jason Arceneaux Javier Alvarado Ochoa Javier 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