Etiqueta: Derwick Associates
-
Acusados de robar a PDVSA y magnate del que Trump desconfía, favorecidos por Ecopetrol gracias a Roa
Documentos internos de la estatal petrolera colombiana, contratos societarios y un informe de Control Risks revelaron que Alejandro Betancourt López y Francisco Convit —identificados por el Departamento de Justicia de EE.UU. como conspiradores en el robo de USD 1.200 millones de PDVSA— y Harry Sargeant III —señalado en el Congreso norteamericano por “pillaje de guerra” y desautorizado públicamente por…
-
El dinero de Epstein en el petróleo venezolano. Su corredor era Francisco D’Agostino, el “intocable”
“Existen graves indicios de culpabilidad, pero hay que tener en cuenta la situación existente en Venezuela respecto a las condiciones de los detenidos en las cárceles”, fue la motivación con la que la jueza Alessandra Pfiffner descartó una posible extradición a Caracas, donde D’Agostino está acusado de “estafa agravada”, “tráfico y comercio ilícito de recursos…
-
El dinero de Epstein en el petróleo venezolano. Su corredor era Francisco D’Agostino, el “intocable”
“Existen graves indicios de culpabilidad, pero hay que tener en cuenta la situación existente en Venezuela respecto a las condiciones de los detenidos en las cárceles”, fue la motivación con la que la jueza Alessandra Pfiffner descartó una posible extradición a Caracas, donde D’Agostino está acusado de “estafa agravada”, “tráfico y comercio ilícito de recursos…
-
¡CORRUPCIÓN Y MÁS! Las revelaciones de Jorge Castro que las élites venezolanas (de ambos bandos) no quieren que sepas
.-Redacción En una reveladora entrevista este jueves 12 de marzo, el abogado Ángel Peralta, director de la firma Peralta Consultores, conversó con el experimentado investigador Jorge Castro. Durante el encuentro, se desglosaron las intrincadas redes de corrupción que involucran no solo al régimen chavista, sino a prominentes familias de «abolengo», banqueros y sectores de la oposición…
-
ARMANDOINFO: Epstein compró bonos de Pdvsa siguiendo el consejo de un bolichico
Según documentos publicados la semana pasada y que conforman el pesado alijo conocido como los Archivos Epstein o “Epstein Files”, el magnate neoyorquino que enfrentaba cargos por tráfico sexual y pederastia Jeffrey Epstein compró bonos petroleros venezolanos emitidos por la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Francisco D’Agostino, actualmente solicitado en extradición por la justicia chavista…
-
El Consejo Federal Suizo ordena el bloqueo de bienes a Nicolás Maduro y 36 altos funcionarios y allegados del régimen venezolano
1 Maduro Moros, Nicolás 23.11.1962 Expresidente de Venezuela (2013–2026); exvicepresidente (2006–2013). 2 Alvarado Ochoa, Javier 01.10.1955 Exviceministro de Desarrollo Eléctrico; exdirector de comercialización de CORPOELEC. 3 Andrade Cedeño, Alejandro José 02.08.1964 Exmiembro del comité ejecutivo del Banco de Venezuela; expresidente de BANDES; extesorero nacional; exviceministro de Finanzas. 4 Arreaza Monserrat, Jorge Alberto 06.06.1973 Exministro de…
-
El Consejo Federal Suizo ordena el bloqueo de bienes a Nicolás Maduro y 36 altos funcionarios y allegados del régimen venezolano
1Maduro Moros, Nicolás23.11.1962Expresidente de Venezuela (2013–2026); exvicepresidente (2006–2013).2Alvarado Ochoa, Javier01.10.1955Exviceministro de Desarrollo Eléctrico; exdirector de comercialización de CORPOELEC.3Andrade Cedeño, Alejandro José02.08.1964Exmiembro del comité ejecutivo del Banco de Venezuela; expresidente de BANDES; extesorero nacional; exviceministro de Finanzas.4Arreaza Monserrat, Jorge Alberto06.06.1973Exministro de Comunas; exministro de Industria; excanciller; exvicepresidente de Venezuela.5Barrios Noriega, Angélica María31.03.1981Exdirectora general del Tesoro Nacional…
-
El Consejo Federal Suizo ordena el bloqueo de bienes a Nicolás Maduro y 36 altos funcionarios y allegados del régimen venezolano
1 Maduro Moros, Nicolás 23.11.1962 Expresidente de Venezuela (2013–2026); exvicepresidente (2006–2013). 2 Alvarado Ochoa, Javier 01.10.1955 Exviceministro de Desarrollo Eléctrico; exdirector de comercialización de CORPOELEC. 3 Andrade Cedeño, Alejandro José 02.08.1964 Exmiembro del comité ejecutivo del Banco de Venezuela; expresidente de BANDES; extesorero nacional; exviceministro de Finanzas. 4 Arreaza Monserrat, Jorge Alberto 06.06.1973 Exministro de…
-
GLOBOVISIÓN, PDVSA, Hezbolá, y la FVF: La Conexión OSCURA que Nadie te Contó
Las autoridades judiciales de Reino Unido, Suiza y España han iniciado una operación conjunta contra una red de lavado de dinero relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalando directamente al empresario Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates, y a varios colaboradores, incluyendo a Nervis Villalobos y el exministro Rafael Ramírez. Las tres…
-
GLOBOVISIÓN, PDVSA, Hezbolá, y la FVF: La Conexión OSCURA que Nadie te Contó
Las autoridades judiciales de Reino Unido, Suiza y España han iniciado una operación conjunta contra una red de lavado de dinero relacionada con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalando directamente al empresario Alejandro Betancourt, fundador de Derwick Associates, y a varios colaboradores, incluyendo a Nervis Villalobos y el exministro Rafael Ramírez. Las tres…
-
Volar alto y caer en lo más bajo del rescate: el caso Plus Ultra – Por Salvador Pimentel Roja
Plus Ultra volvió a volar gracias a un rescate millonario, pero la justicia apenas empieza a despegar y todavía quedan pasajeros por arrestar. Lo que parecía un alivio temporal se ha convertido en el centro de investigaciones que podrían tener consecuencias legales, al evidenciar que los fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia…
-
España investiga red de blanqueo vinculada al “bolichico” Alejandro Betancourt
8 de diciembre de 2025 Las autoridades españolas investigan una presunta red internacional de blanqueo de capitales procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en un caso que involucra al empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido como uno de los “bolichicos” y propietario de diversos negocios, entre ellos la marca española de gafas de sol…
-
España investiga red de blanqueo vinculada al “bolichico” Alejandro Betancourt
8 de diciembre de 2025 Las autoridades españolas investigan una presunta red internacional de blanqueo de capitales procedentes de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en un caso que involucra al empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido como uno de los “bolichicos” y propietario de diversos negocios, entre ellos la marca española de gafas de sol…
-
Multimillonario buscado en Suiza por presunto lavado de dinero lucha contra la extradición desde dos lujosas propiedades en el Reino Unido, incluida una finca antes frecuentada por la princesa Diana
Por Andrew Levy y Jon Austin Cuando un multimillonario inmerso en una batalla de extradición tiene su reputación que limpiar y dos propiedades valoradas en millones de libras a su disposición, podría pensarse que no existe riesgo de fuga.A menos, claro, que decida esconderse entre ambas mansiones. Al magnate energético venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt López…
-
Alejandro Betancourt: El confidente múltiple en el banquillo.
Después de más de una década de graves denuncias en su contra por los negocios ilícitos con el diferencial cambiario y el sector eléctrico, Alejandro Betancourt, aparece ahora identificado en el centro de una macro investigación que adelantan conjuntamente la justicia de Estados Unidos y Suiza, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción de España. En base…