Etiqueta: Alex Saab
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Así se Lavaron Millones desde Venezuela hacia Europa –
Por Redacción Investigativa Una nueva investigación forense explosiva ha destapado una compleja red de lavado de dinero operada desde el régimen venezolano que canalizó millones de euros hacia Europa utilizando empresas pantalla, abogados fiduciarios y una elaborada arquitectura financiera. El informe, firmado por el Dr. Salvador Pimentel Roja y basado en documentos judiciales, bancarios y…
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Mansión de Alberto Vollmer en San Vicente y las granadinas es el ‘lugar secreto” donde el gobierno de Venezuela canjea a prisioneros con el de Estados Unidos
Lo que comenzó hace apenas unas horas como una investigación sobre un proceso judicial en Londres entre millonarios inversionistas relacionados con la exclusiva isla de Canouan —una de las Islas Granadinas, perteneciente a San Vicente y las Granadinas— nos llevó a una revelación inesperada: en esa pequeña pero lujosa isla del Caribe, el empresario venezolano…
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Mansión de Alberto Vollmer en San Vicente y las granadinas es el ‘lugar secreto” donde el gobierno de Venezuela canjea a prisioneros con el de Estados Unidos
Lo que comenzó hace apenas unas horas como una investigación sobre un proceso judicial en Londres entre millonarios inversionistas relacionados con la exclusiva isla de Canouan —una de las Islas Granadinas, perteneciente a San Vicente y las Granadinas— nos llevó a una revelación inesperada: en esa pequeña pero lujosa isla del Caribe, el empresario venezolano…
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Jorge Luis Hernández Villazón alias “Boliche” detenido en Miami: Nuevas acusaciones de fraude
Jorge Luis Hernández Villazón, conocido en el mundo del crimen organizado colombiano como alias “Boliche”, ha sido recientemente detenido en Miami. La justicia federal de Estados Unidos lo acusa en esta ocasión de fraude electrónico, según informó el periodista Gonzalo Guillén. La situación legal de Hernández Villazón es delicada, pues no tiene derecho a fianza…
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Francisco Javier D’Agostino Casado logra el embargo de todos los bienes de Manuel March por la finca de Son Galcerán
Un juzgado de Madrid ha ordenado el embargo de todos los bienes del empresario Manuel March, nieto del fundador de Banca March, tras no haber cumplido con el pago de cerca de 3,5 millones de euros a la sociedad Son Galcerán S.L., propiedad de un fondo radicado en Luxemburgo, cuyo principal accionista es Francisco Javier…
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Francisco Javier D’Agostino Casado logra el embargo de todos los bienes de Manuel March por la finca de Son Galcerán
Un juzgado de Madrid ha ordenado el embargo de todos los bienes del empresario Manuel March, nieto del fundador de Banca March, tras no haber cumplido con el pago de cerca de 3,5 millones de euros a la sociedad Son Galcerán S.L., propiedad de un fondo radicado en Luxemburgo, cuyo principal accionista es Francisco Javier…
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Objetivo: Deponer a Diosdado Cabello, Tarek William Saab y José Miguel Domínguez cuanto antes
La situación interna dentro del PSUV y el alto gobierno venezolano atraviesa una de sus etapas más delicadas y tensas de los últimos tiempos. Las fisuras son evidentes. El mapa político oficialista se encuentra fraccionado, con pugnas internas que amenazan con romper la ya débil cohesión del chavismo. Uno de los actores más activos y…
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Saab, Reiter y el Círculo de la Corrupción Global
ESPECIAL | Por Santos Luzardo & G. Gil D. Los millones congelados de Saab y la ruta del dinero sucio Si algo quedó claro tras las recientes investigaciones es que el dinero congelado en Bulgaria se encuentra en cuentas bancarias controladas por el hoy ministro Alex Saab. Y también, que el palestino Saab no era…
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Rafael Reiter Muñoz delata presuntos vínculos entre el ministro Alex Saab y una mafia internacional
Especial para Santos Luzardo Rafael Reiter Muñoz, exjefe de seguridad de PDVSA, continúa revelando documentos que comprometen gravemente a figuras cercanas al régimen de Nicolás Maduro, en lo que parece ser un nuevo intento por agravar aún más la ya deteriorada imagen internacional del gobierno venezolano. Esta vez, sus declaraciones apuntan directamente a altos dirigentes…
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El Magnate de los Casinos: La Red de Poder de Alejandro Ceballos al Descubierto
Especial por Santos Luzardo En las últimas horas, el despacho del Ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, determinó la estructura utilizada por el llamado «Cartel de los Alcaldes» para lavar cientos de miles de dólares diariamente a través de casinos ubicados principalmente en Caracas y Maracaibo. Todos los caminos conducen hacia el…
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¿Está implicado el magnate venezolano Alejandro Ceballos Jiménez en el lavado de millones provenientes del narcotráfico?
Especial por Santos Luzardo En las últimas horas, el despacho del Ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, determinó la estructura utilizada por el llamado «Cartel de los Alcaldes» para lavar cientos de miles de dólares diariamente a través de casinos ubicados principalmente en Caracas y Maracaibo. Todos los caminos conducen hacia el…
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Wilmer Ruperti: ¿Caída en desgracia del magnate petrolero venezolano?
Por Santos Luzardo, Enviado Especial | 13 de abril de 2025 Desde hace aproximadamente 12 horas, circula con insistencia el rumor sobre la supuesta «caída en desgracia» del magnate petrolero, empresario naviero y poeta venezolano Wilmer Ruperti. Dicho rumor ha cobrado fuerza tras una serie de medidas presuntamente ejecutadas con severidad por la vicepresidenta de…
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El “empresario serial” que se curó en salud
Una oficina ubicada en un exclusivo rascacielos de casi 50 pisos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), esconde nuevos secretos sobre los negocios de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en Venezuela. Se encuentra en la Tiffany Tower, parte de un complejo aledaño al lago artificial de Jumeirah, y sirve de sede a la farmacéutica North Life…
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El “empresario serial” que se curó en salud
Una oficina ubicada en un exclusivo rascacielos de casi 50 pisos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), esconde nuevos secretos sobre los negocios de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en Venezuela. Se encuentra en la Tiffany Tower, parte de un complejo aledaño al lago artificial de Jumeirah, y sirve de sede a la farmacéutica North Life…
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El “empresario serial” que se curó en salud
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