Etiqueta: Alessandro Bazzoni
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Detenido el fiscal Jean Karin López Ruiz
El fiscal 73 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz, estrella del caso PDVSA Cripto, fue detenido este viernes en la noche en la ciudad de Caracas por efectivos de la DGCIM. Tal como reseñó el portal Alberto News, existían sospechas desde el 22 de diciembre cuando el…
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Detienen en Reino Unido a italiano vinculado a red de corrupción de PDVSA-Cripto
Foto Archivo En la última emisión del programa Tubazos, el periodista venezolano Eligio Rojas abordó la reciente detención en el Reino Unido de Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano de 53 años, señalado por sus vínculos con la trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto. Esta operación fraudulenta, que se estima causó un daño patrimonial de más de…
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Siri Evjemo-Nysveen, Alessandro Bazzoni, “Pelón” Stirling y Hazel Jackson, entre los polistas relacionados con PDVSA
La justicia británica está llevando a cabo una investigación sobre varios polistas de Reino Unido, Argentina y Uruguay, quienes presuntamente estarían involucrados en una red de lavado de dinero proveniente de actos de corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA. La red estaría encabezada por los prófugos de la justicia venezolana, Alessandro Bazzoni y Siri…
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Detenido Erik Roveta: Se cierra el cerco sobre el clan de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen
La policía de Grecia ha capturado a Erik Roveta (también conocido como Erick Roveta, Erick Robeta, Eric Roveta, o Eric Rowetta), un ciudadano italiano de 47 años, acusado de liderar una red criminal internacional, según ha informado la agencia Reuters. Roveta, quien se escondía en una mansión de lujo en Vari, fue arrestado en la…
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Jorge Germán Bonelli, testaferro de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen detenido en Argentina
La Policía Federal Argentina (PFA) ha detenido ayer al ciudadano argentino Jorge Germán Bonelli, según informó la Ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, quien apuntó que era requerido por las autoridades venezolanas en el caso PDVSA Cripto, señalado por ser el testaferro del ciudadano italiano Alessandro Bazzoni y su esposa, la noruega Siri…
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Las caras de la millonaria estafa a PDVSA
El sector agrícola y agroindustrial de Venezuela se vio afectado por un esquema de corrupción que involucra a Alessandro Bazzoni, Erik Roveta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndoles pagos de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de productos alimenticios. Esta estafa, que ocurrió entre 2021 y 2022, resultó en la quiebra…
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Cierran el cerco contra operadores internacionales de trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
Tras las dos detenciones de operadores en España y Grecia implicados en el desfalco masivo a empresas estatales venezolanas, el cerco judicial se cierra contra los incluidos en la lista de acusados por la fiscalía 73 de Venezuela, entre ellos Alessandro Bazzoni, José Luis Chávez Calva y Joaquín Leal Jiménez. Hasta ahora hay dos detenidos:…
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Alessandro Bazzoni, la historia detrás de una fortuna
Alessandro Bazzoni es el propietario del equipo de polo Monterosso, un privilegiado competidor en la prestigiosa Copa de la Reina de Inglaterra, un evento que atrae a la alta sociedad, la realeza y magnates europeos. La gestión petrolera de Tareck El Aissami fue posible gracias a una red internacional de operadores que utilizó todas las…
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La vida cortesana del socio italiano de Alex Saab sancionado por EEUU – Primer Informe
El Tesoro estadounidense declaró que «tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde (…) Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el esquema en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de Pdvsa». Casto Ocando | @cocando Uno de los torneos de polo más famosos del…
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Fugitivos sancionados por EEUU, investigados en Venezuela y unidos por un banco en Suiza – Primer Informe
El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso, un operador italiano y un armador griego que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Jaime Garvett | Primer Informe Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y fundó el conglomerado Renova Group,…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Richard David Rothenberg, socio de Erik Roveta, clave en desfalco a PDVSA por 21 mil millones de dólares
En el escenario financiero londinense, destaca Richard David Rothenberg, pieza central en el entramado del broker italiano Erik Roveta vinculado al desfalco de PDVSA, el cual asciende a 21 mil millones de dólares. Durante más de dos décadas, Richard David Rothenberg ejerció como operador financiero de una destacada compañía petrolera italiana, adquiriendo una relevancia esencial…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…