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MATTHIAS KRULL EL BANQUERO DE LOS BOLICHICOS!
FUENTE: INFOBAE Quién es el banquero “superestrella” sospechoso de participar en la red que lavó USD 1.200 millones de PDVSA El alemán-venezolano Matthias Krull fue arrestado el martes en Miami por “conspirar para cometer lavado de dinero”. Había llevado una gran cantidad de clientes al banco suizo por el que trabajaba gracias a sus contactos…
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana
Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en…
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín
El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia…
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ASERNE VENEZUELA: MAFIA JUDICIAL | Manos de Papel y Manos de Metal, otra estafa del régimen
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! MAFIA JUDICIAL | Manos de Papel y Manos de Metal, otra estafa del régimen Fuente: Los Benjamins Las últimas operaciones de “Manos de Papel” y “Manos de Metal” adelantadas por el gobierno de Maduro para atacar el contrabando de extracción del oro y los…
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana
Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en…
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Extrabajadores petroleros reclaman pago de pasivos laborales
Un grupo de trabajadores petroleros de la Faja del Orinoco exigieron, la mañana de este viernes 27 de julio, el pago de pasivos laborales pendientes desde 2007. Los empleados, procedentes de seis estados, reclamaron el pago al presidente de la república, Nicolás Maduro, el pago de los compromisos pendientes desde que se cerró la contratación…
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Francisco Convit negociaba con una pistola en la mesa y un pastor alemán
La historia comienza así: Una fuente anónima se acerca a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Miami con una denuncia: alega que recibió 78 millones de euros originados de un préstamo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No solo admite que está involucrado en lavado de dinero, sino que quiere entregar de vuelta los recursos y colaborar con la justicia de Estados…
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Alemán arrestado en EEUU por lavado de dinero de Pdvsa se preparaba para dirigir banco en Bahamas
Un alemán de 44 años, que se preparaba para unirse al banco privado de Ginebra Gonet & Cie en las Bahamas, fue arrestado en el aeropuerto de Miami el martes por la noche. Un billón doscientos mil dólares. Esta es la cantidad que habría sido desviada de la petrolera nacional venezolana PDVSA gracias a un…
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Piden a la CPI evaluar «detención ilegal en Venezuela» de exministro de Curazao
El abogado, José Castillo, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI), que el exministro de Finanzas de Curazao, George Ranjit Mohamed Jamaloodin, fue detenido el 17 de Marzo de 2017 de forma “ilegal” en Venezuela. En este sentido, Castillo consignó ante la CPI un documento dirigido a la Fiscal General de la CPI, Fatou Bensouda,…
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Pilatus Bank, la entidad que como Poncio, lavó dinero proveniente de Venezuela y de empresas fantasmas en Malta
Fue a finales de marzo cuando se conoció que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detuvo al iraní Seyed Ali Sadr Hasheminejad, acusado de haber participado en un esquema para facilitar a la nación árabe evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Caraota Investiga conoció que Hasheminejad, propietario de Pilatus Bank, con…
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Imputados siete narcos por caso de avioneta localizada en Falcón
Seis delitos imputó el Ministerio Público a los siete implicados en el caso de la avioneta ligada al narcotráfico; localizada el pasado 18 de julio en una finca del municipio Jacura del estado Falcón. A los cinco colombianos y dos venezolanos,les imputaron los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, desvío y uso de…
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Aseguran que jueza fue destituida tras intentar excarcelar al exdirectivo de Pdvsa Pedro León
Una jueza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría sido destituida por supuesta participación en hechos de corrupción cuando intentase dictar una medida a favor de la puesta en libertad del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco Pedro León, según han informado medios de manera extraoficial. La funcionaria en cuestión fue identificada como Gabriela…
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Francisco Convit Guruceaga y otros “bolichicos” son acusados en corte de EEUU por enriquecimiento ilícito
Empresarios cercanos al Gobierno de Venezuela y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la…
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El oscuro pasado de Serafín García, el esposo de Irene Saéz
La casi angelical imagen que se tiene de Irene Sáez Conde, la indudablemente hermosa Miss Universo 1981, pareciera contrastar con la que se puede tener de su marido, el empresario Serafín García, cuyo celestial nombre esconde un currículo no muy santo. Nacido en un hogar sin bienes de fortuna en la isla canaria de La…
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Exmiss Irene Sáez reaccionó tras conocer orden de aprehensión en contra de su esposo
Irene Sáez, ex alcaldesa de Chacao, rechazó este miércoles las declaraciones que ofreciera el fiscal general de la República Tarek William Saab, contra su esposo, el empresario Serafín García Armas. La también miss universo 1981 indicó que los señalamientos carecen de veracidad debido a que las empresas con las cuales se realizó el desfalco fueron…