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Familiares del dominicano Fulvio Moya Hernández en los Estados Unidos pudieran ser clave para nuevas investigaciones de la DEA contra «El Patrón de Pimentel»
Por Ginette Reyes El traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández, “El Patrón de Pimentel”, no habría podido construir su imperio en República Dominicana sin la ayuda de miembros de su familia. Algunos de ellos han sido su esposa Awilda Mercedes Almonte Rojas de Moya y su hijo Dalwyn Moya, quienes han pasado a tomar parte activa…
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Presidenta de PROLUXON, empresa de espectáculos vinculada al exalcalde Jhonnathan Marín, habría sido detenida en Venezuela por su papel en planificación de sicariatos contra funcionarios de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo
Información extraoficial indica que fue detenida en Venezuela una mujer que funge como presidenta de la empresa organizadora de espectáculos PROLUXON, que, se escucha, es propiedad, a través de testaferros, del exalcalde chavista Jhonnathan Marín, implicado como autor intelectual en la planificación de atentados contra el fiscal general venezolano Tarek William Saab y contra otros…
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Familia Veggi, implicada en el tráfico de mercurio para la minería ilegal en Brasil, es nuevamente impactada tras revelación de audios en los que el exconcejal Arnoldo Silva Veggi confiesa amaño de licitaciones en São Paulo
Audios obtenidos por la Policía Federal de Brasil, en la denominada “Operación Hermes” muestran una conversación entre empresarios del estado de Mato Grosso, sobre posible fraude en el proceso de licitación de una alcaldía en São Paulo. El diálogo fue en el celular del empresario y exconcejal Arnoldo Silva Veggi, conocido también como Dodo Veggi,…
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Comediante venezolano Roberto Cardoso «Bobby Comedia» es señalado de emprender una estafa de salida mediante los Non-Fungible Tokens (NFT) Comedy Monster Club (CMC)
Por Johanna Osorioexpresa.se Esta recaudación debía desembocar en una plataforma de apoyo a los cómicos venezolanos, pero terminó por ser, según se vea, ganancia o tribulación para uno solo: Roberto Cardoso -el nombre civil del antiguo standupero- quien, con dos socios, inició en noviembre de 2021 la colecta para “el primer y único club de…
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«Este Lemann (Jorge Paulo) fue vendido como el epítome de un hombre de negocios exitoso en el planeta Tierra… Era un tipo que hablaba en contra de la corrupción… y luego comete un fraude…» que puede llegar a más de USD 7.000 millones
Los empresarios Marcel Telles y Beto Sicupira llegaron a Brasil para evaluar personalmente el caso Americanas. Ahora, el tercer socio de 3G Capital, Jorge Paulo Lemann, también está de camino al país para encarar las negociaciones. Telles, Sicupira y Lemann son los tres principales accionistas de la empresa. La minorista acumula una deuda de R$…
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Tyler Gallagher, el «gurú» canadiense que les prometió oro a jubilados estadounidenses a través de su compañía «Regal Assets» y se terminó quedando con millones de dólares de sus ahorros
Tyler Gallagher lo tenía todo: una casa de $ 3.5 millones en Hollywood Hills, dos autos, una hermosa esposa, un negocio floreciente y uno de los mejores equipos de deportes electrónicos de los Estados Unidos. Gallagher, quien abandonó la escuela secundaria y vivía en un refugio para personas sin hogar a los 16 años, le…
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Así describen cómo Maritza Bastidas, exsecretaria de Manuel Rosales, habría servido de testaferro para inversiones del gobernador venezolano en distintas jurisdicciones
Maritza Bastidas es una venezolana de 52 años que conoce bien las complejidades de las finanzas, como invertir en paraísos fiscales. En 2007 registró dos empresas en las Islas Vírgenes Británicas. Y todo esto a pesar de que anteriormente se desempeñó como simple funcionaria del gobierno del estado Zulia, o no tan simple, pues, según…
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Por esto señalan al gobernador Manuel Rosales y a su esposa Eveling Trejo de supuestamente extorsionar en Venezuela a empresarios zulianos
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales y su mujer Eveling Trejo, son denunciados por ahora supuestamente dedicarse a extorsionar en Venezuela a empresarios zulianos, con la excusa que si no entregan una fuerte cantidad en dólares pudieran aparecer en la lista de empresarios sancionados por el gobierno norteamericano. El modus operandi de la pareja…
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Minería ilegal en Venezuela arrasa con la cima del tepuy Yapacana en el estado Amazonas
Horas de análisis de imágenes satelitales de alta resolución han llevado a una terrible conclusión a organizaciones ambientalistas en Venezuela. En la cima del tepuy Yapacana, en el Estado Amazonas, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, están las huellas de la minería ilegal, que parece incontrolable. Desde 2018 hay indicios pero en los últimos…
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Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia denunciará a subordinados del exfiscal Néstor Humberto Martínez por obstrucción a la justicia y fraude en el caso “Santrich”
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que denunciará penal y disciplinariamente a funcionarios de la Fiscalía de Colombia bajo la administración de Néstor Humberto Martínez por la presunta comisión de delitos como obstrucción a la justicia y fraude durante el proceso de revisión a la extradición en el caso de ‘Jesús Santrich’. Lo…
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“Oficina en Washington Sobre Asuntos Latinoamericanos” y “Colombia Acuerdo de Paz” exigen al Gobierno colombiano el cese de intimidaciones contra periodistas y contra el medio La Nueva Prensa
Las organizaciones Colombia Acuerdo de Paz y Oficina en Washington Sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se pronunciaron sobre la supuestas intimidaciones judiciales a periodistas y le exigieron al gobierno del presidente Gustavo Petro “acciones” para detenerlas. A través de un comunicado, estas organizaciones condenaron los presuntos “esfuerzos de censurar e intimidar” al medio de comunicación La…
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Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» ahora «moviendo lo kilo» en República Dominicana con la ayuda de su esposa e hijo mientras intentaría utilizar a la DEA para defender su «plaza»
Por Ginette Reyes Durante más de dos décadas, el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández ha ido paulatinamente haciéndose un nombre en el municipio Pimentel, de la provincia de Duarte, en República Dominicana, donde ahora es conocido con el alias de “El Patrón de Pimentel” y donde sus actividades, no son pasadas por alto tanto por…
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Luis Aquiles Rojas y Edgar Guzmán Granadino son detenidos en Venezuela por participar en plan del exalcalde Jhonnathan Marín que pretendía atentar contra el fiscal general y otros funcionarios
La madrugada del 2 de febrero fueron detenidos en Venezuela los ciudadanos Luis Aquiles Rojas (46) y Edgar Guzmán Granadino (49). Ambos sujetos tenían una orden de aprehensión en su contra por parte del tribunal 4to contra el Terrorismo, por estar involucrados en la planificación de un atentado contra el fiscal general Tarek William Saab.…
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Hallan muerto en Venezuela a José Ibáñez Piña, cuñado del expresidente Jaime Lusinchi
El pasado 30 de enero, el departamento de Bomberos de Guacara, Carabobo, atendió una llamada de emergencia de los residentes del sector Ciudad Alianza, quienes alertaron sobre un olor putrefacto en la vivienda propiedad de José Roso Ibáñez Piña. Ibáñez Piña, hermano menor de Blanca Ibáñez, esposa del expresidente Jaime Lusinchi, fue encontrado muerto en…
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Capturadas 4 personas por tráfico de casi 97 kilos de cocaína
Cuatro personas que traficaban 96,9 kilos de cocaína fueron capturadas por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela en el estado Zulia (noroeste), fronterizo con Colombia, informó este miércoles el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez. El pasado lunes, militares y policías detuvieron a una decena de personas…