Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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Alejandro Andrade admitió que recibió $1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín
Alejandro Andrade, quien fuese tesorero del difunto Hugo Chávez, se declara culpable de lavado de dinero en Corte Federal de USA. Según el documento legal de unas 15 páginas, Andrade se compromete a cooperar con las autoridades de EE. UU. a proporcionar información, testimonios, así como a producir documentos y registros para determinar nuevas evidencias…
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Periodista Angie Perez Acusa a Vladimir Villegas E Hijos de Lavado de Dinero de Gorrin en los #EEUU
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Periodista Angie Perez Acusa a Vladimir Villegas E Hijos de Lavado de Dinero de Gorrin en los #EEUU Angie Pérez acusa a Vladimir Villegas de “enchufado” (muestra supuestas pruebas de que su hijo lava dinero para Gorrín) Fuente: Maduradas Angie Pérez le echa más…
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Empresario venezolano Gorrín acusado en EEUU de lavado y corrupción; más de $1,000 millones en la mira
El empresario chavista Raúl Gorrín, acusado el lunes en Estados Unidos de un entramado de corrupción que supera los $1,000 millones, se había asociado con un banquero venezolano en República Dominicana para comprar un banco con el específico propósito de lavar dinero, según los documentos de la corte. La investigación de las autoridades, que implica…
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Gabriel Jiménez Marrón Cerebro tras el fraude del «Petro» Maduro vinculado al Banco Peravia!
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Gabriel Jiménez Marrón Cerebro tras el fraude del «Petro» Maduro vinculado al Banco Peravia! Fuente: Primicias24 Genio tecnológico tras el “petro” de Maduro, sería hijo del banquero acusado en Dominicana y señalado por EEUU A Gabriel Jiménez Marrón se le relacionó por primera vez…
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EEUU incluye al banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray en la acusación contra Gorrín y Andrade
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! EEUU incluye al banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray en la acusación contra Gorrín y Andrade El tribunal del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos ordenó hacer público el expediente a petición de la Fiscalía, donde acusa al abogado y banquero criollo. Fuente:…
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Empresario chavista Raúl Gorrín acusado en EEUU de lavar millones de la corrupción
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Empresario chavista Raúl Gorrín acusado en EEUU de lavar millones de la corrupción Por: Antonio Maria Delgado y Jay Weaver Fuente: El Nuevo Herald Raul Gorrin Una corte federal de Estados Unidos presentó el lunes cargos contra el prominente empresario chavista Raúl Gorrín,…
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La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge
Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente le dijo a la corte: «Me disculpo por tomar una mala decisión. Rezo y espero que no miren yo como…
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Reportaje ofrece detalles de operaciones de lavado de dinero de Pdvsa
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado…
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El banquero alemán Matthias Krull, detenido en Miami, hizo gestiones para unos comerciantes árabes de Margarita
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana,…
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Raúl Gorrín complicado en trama de lavado de dinero en los EE.UU!
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Raúl Gorrín complicado en trama de lavado de dinero en los EE.UU! Fuente: CCD Foto: RAUL ANTONIO GORRIN BELISARIO Dos compañías involucradas en caso de lavado de dinero de Pdsva en Miami son de Raúl Gorrín El representante legal de Eaton Global Services Ltd,…
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín
El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia…
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Bombazo! Nervis Villalobos Canta en Español E Inglés!
martes, octubre 31, 2017 Por: Román Alvarez Fuente: Frente Libertad Se estrecha cerco internacional en contra de la mafia criminal venezolana que se había enquistado en la petrolera venezolana PDVSA y cuya cabeza visible era Rafael Ramírez. Tiempo ha pasado cuando Nervis Villalobos un protegido y cómplice de Ramírez en el saqueo a la nación,…
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Supuesto nuevo accionista de Globovisión fue demandado por quiebra de banco
Por: Rafael Medina – Juan Domingo Cordero fue propietario del Banco Barinas y Grupo Cordillera, quebrados en 1994. El Banco Barinas fue señalado por el presunto desvío de recursos de los auxilios financieros que entregó el gobierno de entonces a los bancos impactados por la denominada “crisis financiera”. Fogade demandó luego por más de 148 millones…