Etiqueta: PDVSA
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Tareck El Aissami, el exzar petrolero venezolano cumple un año desaparecido en la “niebla de la corrupción”
Un año después del escándalo de corrupción en Venezuela que llevó a su renuncia, el poderoso exministro de Petróleo Tareck El Aissami está desaparecido de la vida pública. ¿Dónde está? ¿Es investigado? Son preguntas sin respuesta del hermético chavismo gobernante. Solo está claro que atrás quedaron sus días como hombre de confianza del presidente Nicolás…
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Nicolás Maduro, 11 años después… poco popular, pero cómodo en el poder
El cuadro parece pintado en un taller de técnicas de óleo para jubilados, pero lo importante aquí no es su valor artístico, sino su significado. En él aparece un Nicolás Maduro bigotudo y con una camisa azul que sujeta con las dos manos el timón de un barco en el que puede leerse: “República Bolivariana de Venezuela”.…
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Rogers Ramírez Dorante ocupa puesto clave en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto
En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el…
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Cómo hidrocarburos colombianos pirateados y crudo venezolano de contrabando fueron utilizados en desfalco a Ecopetrol – PRENSA AMÉRICA
El comienzo de una exhaustiva investigación denominada “Bunkering Imperio”, fue marcado por el testimonio de una fuente conocida como “El Viejo”, quien a inicios de 2019 desveló ante la Fiscalía de Colombia la existencia de un entramado criminal especializado en la simulación de comercio legal de productos como aceites residuales. En realidad, se trataba de…
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La Arquidiócesis de Caracas y la polémica financiación en la causa de canonización del beato José Gregorio Hernández, a la par del arresto del supuesto beneficiario del segundo milagro
Por Felicia Osorio La Arquidiócesis de Caracas, en un mensaje difundido a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha dejado claro que no participa en colectas de fondos para la canonización del beato José Gregorio Hernández. En el comunicado, se hace énfasis en que cualquier iniciativa, de índole privada, es responsabilidad exclusiva…
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56.000 millones de dólares en fondos discrecionales – PRENSA AMÉRICA
Por Valentina Lares | Marcos David ValverdeArmando.info Desde su llegada al poder en 1999, el comandante revolucionario tuvo claro que términos como “fiscalización”, “contraloría” y “transparencia” en el manejo de los dineros públicos le serían una camisa de fuerza de la que buscó zafarse creando decenas de “fondos”, sin contrapesos ni regulación de algún poder…
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El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
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Quién es Samuel Guillermo Testamarck Díaz y por qué terminó preso en Venezuela, acusado de participar en la trama Pdvsa-Cripto
En el epicentro de la controversia en Venezuela se encuentra el coronel Samuel Guillermo Testamarck Díaz, quien tras ser promovido a ese rango en julio de 2022, ha experimentado un descenso vertiginoso en su carrera. Su ascenso en el Ejército fue notorio al pertenecer a la promoción «General de Brigada Juan Guillermo Iribarren» que se…
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Duro Felguera a juicio en España ante acusaciones de soborno al exviceministro Nervis Villalobos y a otros exfuncionarios venezolanos
La empresa española Duro Felguera y varios de sus antiguos directivos se enfrentan a un juicio por corrupción internacional, falsedad y blanqueo de capitales. Se les acusa de haber pagado 105 millones de dólares en sobornos a exaltos cargos del Gobierno venezolano para conseguir la obra de una central eléctrica en Caracas, que nunca les…
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Nicolás Ricardo Fernández de Caleya y su controvertido ascenso en el fútbol venezolano pese a su relación con la trama Pdvsa-Cripto – CIUDAD GÓTICA
Desde sus inicios en Venezuela como empresario de la construcción de urbanizaciones residenciales en ciudades como Puerto Cabelloy Lechería, Nicolás Ricardo Fernández de Caleya ha tejido un camino en el mundo empresarial y deportivo que no ha estado exento de polémicas. A pesar de su relativa juventud—nació en 1985—, Fernández de Caleya acumula una…
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Canaima Finance Ltd de Rafael Ramírez transfirió $12 millones a Baldo Sanso
Por infodio.com | OpiniónTraducción El 20 de abril de 2022, la fiscalía de Portugal que investiga la corrupción del Banco Espirito Santo (BES) envió un MLAT a Suiza. Pago de sobornos, lavado de dinero, falsificación de documentos y asociación delictuosa son las acusaciones que formula la fiscalía. Canaima Finance Ltd , una empresa fantasma panameña controlada por Rafael Ramírez que recibió 47 millones de euros…
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El papel de Asia Charm en las operaciones de venta de crudo de PDVSA
Por infodio.com | OpiniónTraducción Los hutíes han aparecido recientemente en las noticias por su espectacular secuestro del buque de carga Galaxy Leader en el Mar Rojo. Un conocido financista de los rebeldes hutíes es Sa’id al-Jamal , descrito por el Tesoro de Estados Unidos como «un partidario financiero hutí con sede en Irán, que dirige una red de empresas pantalla y buques que contrabandean combustible…
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Fernando Bermúdez Ramos, empresario implicado en la trama Pdvsa-Cripto, es denunciado por su relación con casos de legitimación de capitales en Venezuela y Europa – CIUDAD GÓTICA
El abogado Salvador Pimentel ha hecho pública una carta en la que acusa al venezolano Fernando José Bermúdez Ramos, empresario implicado en la trama Pdvsa-Cripto, y a otras personas de cometer delitos de legitimación de capitales y otros ilícitos, tanto en Venezuela como en Europa. Pimentel ha presentado la denuncia ante las autoridades venezolanas…
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Cómo Venezuela perdió a Citgo – PRENSA AMÉRICA
Por Francisco Rodríguez* | OpiniónTraducción Un tribunal de Delaware iniciará pronto una subasta para Citgo Petroleum , la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos. Salvo un improbable acuerdo de último minuto, la empresa será subastada para pagar deudas impagas de su propietario, el gobierno venezolano. Venezuela se está tambaleando por la mayor contracción económica en…
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Antonio Luis González Morales y la trama de comercio de crudo venezolano que le habría permitido evadir sanciones de Estados Unidos
Un grupo de empresarios y empresas fantasma ha participado en una compleja operación para transportar y vender el petróleo de Venezuela, eludiendo las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Entre ellos se encuentra Antonio Luis González Morales, un constructor venezolano, actualmente relacionado en Venezuela con la compañía G&G COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS, C.A. El…
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Gilber Renée Mejías y su polémico papel en un negocio de crudo por alimentos en Venezuela – PRENSA AMÉRICA
Un método para burlar las sanciones impuestas por el Tesoro de Estados Unidos a PDVSA salió a la luz hace por lo menos dos años. Se trata de un esquema que involucra a empresas registradas en Labuan International Business and Financial Center, una jurisdicción extraterritorial que no…
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Hugo Andrés Hernández Chacón y Juan Andrés Perozo Urdaneta bajo la más absoluta impunidad tras ser acusados de defraudación en Venezuela – CIUDAD GÓTICA
Un tribunal venezolano emitió una orden de captura en marzo de 2021 contra Hugo Andrés Hernández Chacón y Juan Andrés Marcos Perozo Urdaneta, dos jóvenes empresarios que habían escalado en el mundo de los negocios desde 2013. Los acusados han enfrentado cargos por defraudación, extorsión agravada, obstrucción a la libertad de comercio, traición a…
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Daniel Valero Gutiérrez, CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), conectado con escandalosos casos de estafa y lavado de dinero – CIUDAD GÓTICA
En el mundo de los negocios, hay personas que destacan por su trayectoria, sus logros y su reputación. Pero también hay otras que generan dudas, interrogantes y sospechas. Ese otro es el caso de Daniel Valero Gutiérrez, el CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX), una empresa que se presenta como la primera y única…
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Denuncian explotación laboral y advierten sobre posible lavado de dinero en el nuevo Eurocasino en Caracas – REPORTE DE LA ECONOMÍA
Antiguos trabajadores de casinos, quienes se dedican a investigar las condiciones laborales en esos establecimientos, han denunciado las condiciones inhumanas y fraudulentas que han sufrido un grupo de jóvenes en el nuevo Eurocasino, ubicado en el Hotel Eurobuilding, en Caracas. Según el testimonio, los jóvenes, en su mayoría damas, fueron engañados por la gerente de…
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¿Eran el abogado Juan Carlos Guillén y el juez Carlos Alberto Jaimes verdaderos presos políticos en Venezuela o Gerardo Blyde los hizo pasar como tales para que fueran dejados en libertad? – CIUDAD GÓTICA
El 20 de diciembre de 2023 se conoció que salieron en libertad en Venezuela dos hombres que habían sido detenidos por su relación con el caso del hato El Chaparralito, una propiedad ubicada en el estado Apure, que fue objeto de una disputa judicial. Se trata de Juan Carlos Guillén Rosales, capitán retirado del…
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del escándalo por corrupción al alivio de sanciones de EEUU
La empresa estatal petrolera venezolana PDVSA vivió un año de vaivenes en 2023, entre un escándalo de corrupción milmillonaria que derrumbó de su máximo cargo a un ministro de máxima confianza del presidente Nicolás Maduro y una bocanada de oxígeno gracias a la flexibilización de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Por: VOA La…
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Zenon Prusza Santos, el ingeniero vinculado al proyecto del N58 Banco Digital en Venezuela, que pasó de vender alimentos congelados a procesar oro
Zenon Enrique Prusza Santos es el nombre del ingeniero civil que registró en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) la marca del N58 Banco Digital, una nueva entidad financiera autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), en agosto de 2023. Este banco promete otorgar créditos online…
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Una firma de dos acusados de blanqueo chavista quiebra tras comprar inmuebles en Madrid
Por Alberto OrtínFuente:Economia DigitalVuteff y Antonio Ledezma La inmobiliaria en concurso está administrada por dos acusados de blanquear dinero procedente de la petrolera estatal venezelona, PDVSA. Una inmobiliaria que ha invertido millones de euros en inmuebles en Madrid, administrada por un ciudadano argentino, Luis Fernando Vuteff, y otro suizo, Ralph Steinman, investigados en Estados Unidos…
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Un poderoso narco venezolano fue condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas
Carlos Orense dio sobornos a funcionarios de alto rango para que lo asistieran en las maniobras ilícitas de su negocio y pudiera realizar los envíos al país Fuente: Reuters Carlos Eduardo Orense, un poderoso narco venezolano, fue condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas La Justicia de Estados Unidos se pronunció este miércoles en…
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Los discípulos de Guaidó intentan evadir su responsabilidad ante la situación crítica de CITGO y cuentan con lobby comunicacional para eso – CIUDAD GÓTICA
Es por demás conocido que la empresa petrolera venezolana CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos, se encuentra en riesgo de perderse ante las demandas de los acreedores del Estado venezolano, que buscan cobrar sus deudas embargando los activos de la nación suramericana en el exterior. Esta situación ha generado una polémica entre el…
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medios digitales e influencers pagados con dinero de origen desconocido y un exministro de Chávez – CIUDAD GÓTICA
La líder del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, aspira a convertirse en la próxima presidenta de Venezuela. Para ello, ha tejido una red de apoyo dentro y fuera del país suramericano, que incluye medios de comunicación digitales, redes sociales, influencers y políticos. Sin embargo, esta red no está exenta de polémicas, pues se…