Etiqueta: Alex Saab
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Bazzoni, Saab y el colapso del MBaer Merchant Bank: Cronología de un naufragio financiero en Suiza
El sector financiero internacional ha sido testigo de una caída sin precedentes con el desmantelamiento del MBaer Merchant Bank AG, una institución que hasta hace poco se presentaba como una exclusiva boutique bancaria para emprendedores en Zúrich. Los hechos se precipitaron a principios de este mes mediante una acción contundente y coordinada entre las autoridades…
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EEUU relaciona un pago de Plus Ultra con una red de corrupción chavista
Estados Unidos ha asestado un duro golpe a las redes financieras vinculadas al chavismo. Un informe oficial de FinCEN, la oficina dedicada a combatir el blanqueo del Departamento del Tesoro, señala un pago realizado por la aerolínea española Plus Ultra en el marco de una trama asociada a Alex Saab. Este empresario colombiano, conocido por ser el testaferro de Nicolás Maduro, vuelve…
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El Tesoro de EEUU vincula un pago de Plus Ultra con la red de corrupción del chavismo
na transferencia dentro de una red investigada FinCEN explica que ese intermediario manejaba fondos procedentes de la corrupción petrolera venezolana para distintos beneficiarios. Entre ellos aparece el empresario colombiano Alex Saab, identificado durante años por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros del chavismo. El documento describe el funcionamiento de varias redes internacionales que…
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La participación de Humire en la visita del Comando Sur agita los pasillos del poder en Venezuela
“Joseph M. Humire desempeña las funciones de Subsecretario de Guerra para Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad de las Américas, supervisando la política de defensa y seguridad de Estados Unidos para Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.” Especialmente a Alex Saab, ya que Humire fue quien lo perfiló, investigó, estudió y puso al descubierto…
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La inesperada llegada de Joseph M. Humire a Caracas sacude la escena política venezolana
“Joseph M. Humire desempeña las funciones de Subsecretario de Guerra para Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad de las Américas, supervisando la política de defensa y seguridad de Estados Unidos para Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.” Especialmente a Alex Saab, ya que Humire fue quien lo perfiló, investigó, estudió y puso al descubierto…
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La reciente visita de JOSEPH HUMIRE a Venezuela tiene temblando a más de uno
“Joseph M. Humire desempeña las funciones de Subsecretario de Guerra para Asuntos de Defensa Nacional y Seguridad de las Américas, supervisando la política de defensa y seguridad de Estados Unidos para Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.” Especialmente a Alex Saab, ya que Humire fue quien lo perfiló, investigó, estudió y puso al descubierto…
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Versión de la captura de Gorrín y Saab por FBI-SEBIN se sostiene solo en fuentes anónimas y es inviable jurídica e institucionalmente – La Tabla Blog
La información sobre una operación conjunta para capturar a los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín se mantiene como no confirmada. Se sustenta en fuentes anónimas no verificables, mientras es negada de manera pública y atribuible. Además, describe un procedimiento de extradición exprés que es inviable según la Constitución venezolana, la cual prohíbe extraditar a…
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Saab y De la Espriella: fechas que enredan la desmarcada del candidato
Después de que varios medios estadounidenses reportaron ayer la captura de Álex Saab en Venezuela (que su abogado niega), volvió a viralizarse en redes su relación con el candidato Abelardo de la Espriella. ¿En qué consistió esta relación que persigue al candidato de Firmes por la Patria? De la Espriella ha dicho en varias entrevistas que le prestó…
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Usado como moneda de cambio: Cómo los intereses de Alex Saab bloquearon la liberación de Alberto Trentini
Por Stefano Tamburrini La diplomacia de los rehenes es un asunto privado. Alberto Trentini, 423 días de prisión sin acusación alguna, no es distinto de otros detenidos de El Rodeo II. El cooperante italiano era “el salvavidas” de uno de los más poderosos exponentes del chavismo: Alex Saab. Alineado en su detención con el guion…
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¿Por qué Abelardo De La Espriella habría adquirido la nacionalidad venezolana?
En los últimos días ha comenzado a circular información según la cual el abogado colombiano Abelardo De La Espriella habría recibido la nacionalidad venezolana, un hecho que, de confirmarse oficialmente, tendría implicaciones jurídicas y políticas de alto calibre en Colombia. La legislación colombiana es clara: quien aspire a la Presidencia de la República no puede…
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Colombia no se merece tener que elegir entre “Defensores de la mafia o del terrorismo” – Por Juan Carlos Buitrago Arias
Oscar Goodman, reconocido abogado defensor y portavoz de figuras prominentes de la mafia, estafadores y lavadores de dinero en Estados Unidos, saltó a la política en el año de 1999, convirtiéndose por dos periodos consecutivos, hasta 2011, en alcalde de la ciudad de Las Vegas. Goodman, siempre estuvo bajo la lupa del FBI. Con una…
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El Pitufazo – Por: Juan Carlos Buitrago Arias
Después de décadas de investigación contra Diego Marín Buitrago alias. Papá Pitufo, fugitivo de la justicia Española, solicitado en extradición por Colombia, con libertad provisional y presentaciones periódicas ante la justicia de Portugal, estamos ad portas de una probable histórica condena contra el más poderoso zar del contrabando que ha emergido en el país. Las audiencias de…
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¡EL SUEGRO DE SASCHA FITNESS! Nexos con Corrupción y PDVSA-CRIPT
Waldo Enrique Ordóñez Mateus, suegro de la empresaria e influencer venezolana Sacha Fitness (nombre legal Sacha Barbosa), ha sido señalado por su presunta participación en la trama de lavado de dinero vinculada al megafraude de PDVSA-Cripto. La investigación periodística indica que estructuras empresariales asociadas a Barbosa y a su esposo, Andrés Eduardo Ordóñez, habrían sido…
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Alessandro Bazzoni – Boliburgueses
Durante cuatro años, Alessandro Bazzoni fue una de las figuras más discretas pero activas en los esquemas de evasión de sanciones petroleras del chavismo. Este empresario italiano, nacido el 9 de julio de 1971 en Milán y, actualmente, con residencia actual en Londres, operó como una pieza clave en la red que permitió a PDVSA…
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Antonio Luis González Morales – Boliburgueses
En el enredado mundo de la economía venezolana post-sanciones, una figura poco conocida ha ascendido silenciosamente al poder: Antonio Luis González Morales. Detrás de escena, este empresario ha ayudado a diseñar la ingeniería financiera que mantiene con vida al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de la presión internacional. Donde los petroleros cambian de nombre,…