El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se benefició con giros de dos empresas que Alex Saab usó para enriquecerse a costa del hambre del pueblo venezolano.
La primera de esas empresas es Group Grand Limited, fundada en Hong Kong, y utilizada por Saab para vender 350 millones de dólares en alimentos expirados y alterados con los que el régimen de Venezuela armaba las llamadas bolsas CLAP que entregaba, muchas veces con comestibles descompuestos, a las familias más necesitadas del país.
La segunda compañía se llama Consorcio Estructuras Metálicas, una de las filiales del llamado Fondo Global de Construcción. A través de esa empresa Saab –y su socio Álvaro Pulido– cobraron cerca de 700 millones de dólares para construir viviendas populares. Ejecutaron menos del 5 por ciento de las obras. La mayor parte de la plata presuntamente se la robaron después de pagar abultados sobornos.
Los documentos que prueban la existencia de giros de esas compañías de Saab por más de 370.000 dólares, que favorecieron al hoy candidato presidencial, están en el expediente de un caso civil cerrado en una corte de Miami y tienen la firma del propio Abelardo de la Espriella, además de una instrucción a mano.
La primera evidencia es una carta escrita bajo bajo el membrete de “ABELARDO G. DE LA ESPRIELLA”. Está fechada en mayo 1 de 2014 y aparece dirigida a Rafael Mora y a una firma legal de Miami encabezada por el abogado Timothy Richards, especialista en temas de impuestos y quien, en la presentación de su empresa, asegura que ha actuado como testigo experto en casos de lavado de dinero para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El mensaje, escrito en inglés y firmado por Abelardo de la Espriella, afirma que ya ha hecho o hará en el futuro estas tres transferencias a las cuentas fiduciarias del abogado Richards:
–La primera por 199.950 dólares, fue efectuada el 22 de abril de 2014 desde el Global Bank of Commerce, un banco establecido en Antigua y Barbuda. La cuenta desde la que se hace la transferencia está a nombre de la empresa Group Grand Limited.
–La segunda, por un valor de 99.950 dólares, transferidos una semana exacta después, el 29 de abril del mismo año, desde otra cuenta del Global Bank of Commerce. El titular de la cuenta que envía este giro es Consorcio Estructuras Metálicas, la otra empresa de Saab.
–La tercera, por 74.950 dólares, estaría programada para el 6 de mayo, una semana exacta después de la anterior, y viene otra vez de la cuenta de Group Grand Limited.
Llama la atención que cada uno de los giros fue hecho por 50 dólares menos que un número redondo. Al primero le faltaron 50 para llegar a 200.000, al segundo los mismos 50 para 100.000 y al tercero idéntica cifra para 75.000. Las transferencias suman 150 dólares por debajo de 375.000.
La carta termina diciendo: “Estos fondos deben ser entregados al señor Rafael Mora y NO son parte de la compra de 2127 Brickell Avenue, Unidad 2205 en Bristol Tower”.
La historia del apartamento mencionado merece un capítulo aparte. Fue comprado por una sociedad familiar de De la Espriella, en parte con dineros provenientes de estas transferencias, y su destino actual es muy interesante.
Sin embargo, hoy nos concentraremos en los giros de las empresas de Alex Saab que Abelardo de la Espriella asegura fueron hechos por él: “Esta carta confirmará que he girado a su cuenta fiduciaria los siguientes fondos”. Es decir el hoy candidato afirma que él mismo ordenó transferir la plata.
En la carta aparece una anotación a mano que dice “Para 2127 (es decir la dirección del apartamento) $100.000. El resto para Rafael Mora”. Sigue una firma ilegible y, aparentemente, una fecha: el 7 de mayo. Es decir, un día después del último giro.
Ese no es el único documento que prueba las operaciones financieras. En otro aparece el nombre de Alex Saab.
Se trata de un correo electrónico remitido por Saab a Abelardo de la Espriella, casi un año después de las transacciones, el 29 de abril de 2015. El hoy preso le reenvía un correo de [email protected] dirigido a Saab, y cuyo asunto es “Richards y asociados”.
El mensaje dice: “Remito dos pagos debitados desde GGL (presumiblemente la cuenta de Group Grand Limited) y te anexo el Swift de 200k, el otro no lo recibí:
22-abr Richard & Associates PA 200.000
05-may Richard & Associates PA 75.000
TOTAL: 275.000”
Las fechas coinciden con dos de los tres giros del año anterior, solo que con 50 dólares más cada uno.
El documento adjunto es muy revelador. Se trata de la confirmación de transferencia bancaria SWIFT de los 200.000 dólares. La certificación acredita que el remitente fue la empresa Group Grand Limited establecida en Wan Chai, Hong Kong. También señala que los fondos se movieron desde el Global Bank of Commerce, en St John’s, Antigua. Que el banco intermediario fue el Wells Fargo de San Francisco, California y que el dinero fue depositado en la cuenta de la firma Richards en el Bank of America, de Miami, Florida.
Agrega que el concepto del giro fue “Asesoría Fiscal Internacional”.
Aquí hay una evidente contradicción porque los fondos se usaron para pagar parcialmente el apartamento de Bristol Tower y para Rafael Mora, no para “Asesoría Fiscal Internacional”.
En resumen, esos 200.000 dólares salieron de la empresa de Alex Saab en Hong Kong, pasaron por un banco en Antigua, entraron al sistema financiero estadounidense a través del Banco Wells Fargo de California y llegaron a la cuenta fiduciaria de una firma de abogados en Florida, bajo un concepto falso en el Swift, y con instrucciones de repartir esos fondos, en realidad, entre la compra de una propiedad de lujo y la entrega de plata a un particular.
Le escribí a De la Espriella preguntándole si se había beneficiado de transferencias bancarias de las dos empresas de Alex Saab o si este le había girado dineros a terceros para atender negocios u obligaciones de él. No me respondió.
Algunos conocidos de Abelardo de la Espriella han pagado caro otras transferencias bancarias de Saab. El profesor Bruce Bagley, frecuente testigo en procesos en los que tenía interés el ahora candidato, fue condenado y enviado a prisión con cargos de lavado por recibir en su cuenta bancaria fondos provenientes de empresas de Álex Saab.
El sentenciado profesor se quedaba con el 10 por ciento de la plata. El 90 se lo entregaba al antiguo narcotraficante, paramilitar e informante Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, otro allegado a Abelardo que no fue encarcelado por esos hechos pero que ahora está preso en Tampa y esperando juicio por fraude y lavado de activos.
El cómplice principal de Boliche en estos hechos, llamado en el expediente coconspirador 1, es el abogado Daniel Peñarredonda, así lo reveló el periodista Gerardo Reyes de Univision. Peñarredonda es un antiguo socio de la firma De la Espriella Lawyers, que arrancó con Abelardo desde que hacían foros pidiendo derogar la extradición en Santafé de Ralito, la sede de los diálogos con los paramilitares.
Hasta Alex Saab está preso en Miami. Acusado, entre otras cosas, de: “transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios a Estados (…) como resultado de una actividad ilícita”.
Al único que le ha ido bien es a Abelardo de la Espriella, quien sigue rico, libre como el viento y probablemente obtendrá, el próximo domingo, una de las votaciones más altas de Colombia en la primera vuelta presidencial.
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