la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha destapado un complejo entramado de transferencias que conecta pagos procedentes de un empresario vinculado estrechamente a Alex Saab —el presunto testaferro de Nicolás Maduro— destinados al entorno societario que los investigadores identifican como el canal de financiación de los intereses del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según explican fuentes policiales a THE OBJECTIVE. El eje central de esta nueva ramificación se encuentra en las actividades de Carlos Alberto Parra Delgado, un ciudadano español nacido en Venezuela, cuyos movimientos financieros han hecho saltar las alarmas de la UDEF. Parra Delgado no opera de forma aislada, sino que actúa como el engranaje operativo en territorio europeo de Jorge Andrés Giménez Ochoa, actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y una de las figuras emergentes más poderosas dentro de la estructura económica que sostiene al Palacio de Miraflores.
La conexión mercantil directa entre ambos hombres figura de forma explícita en el Registro Mercantil de España a través de la sociedad FVF Operaciones Globales SL. Esta empresa fue constituida y administrada en primera instancia por el propio Jorge Giménez, aprovechando su condición de máximo dirigente del fútbol venezolano, para gestionar la expansión internacional y los activos financieros en el extranjero de proyectos vinculados a la federación. Para la operatividad diaria de la estructura en Europa, Giménez delegó las funciones directivas en personas de su estricta confianza. Fue entonces cuando se incorporaron Carlos Alberto Parra Delgado y su socio habitual, Óscar Cunto André, a la compañía con cargos directivos y de representación. De esta manera, Parra Delgado se consolidó legalmente como el socio y representante operativo de las iniciativas empresariales de Jorge Giménez en suelo español.
Cargos de la sociedad FVF Operaciones Globales SL
El rastro del dinero
Más allá de la firma oficial de la federación de fútbol, las pesquisas de la UDEF han puesto el foco sobre otra mercantil: Apamate Corporate and Trust SL. En esta sociedad, Jorge Giménez no aparece de manera directa en los documentos oficiales, una estrategia que los investigadores criminales vinculan habitualmente al deseo de evitar la exposición jurídica internacional y eludir posibles sanciones. La administración formal de Apamate Corporate and Trust SL recae exclusivamente en Carlos Alberto Parra Delgado y aparece Óscar Cunto André como apoderado. Ambos son los hombres de paja de Jorge Giménez y tienen un puesto en la sociedad FVF Operaciones Globales SL.
Parte de este complejo entramado societario creado para perder la pista del dinero de origen presuntamente ilícito y tras analizar el teléfono móvil del presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, la UDEF también considera que el fallecido banquero chavista Francisco Flores sería una pieza del montaje de Carlos Alberto Parra Delgado (específicamente a través de Apamate Corporate and Trust SL y Softgestor SL). Los investigadores señalan conversaciones directas con Francisco Flores en las que se constata que el 13 de octubre de 2020, Martínez le envió a Flores un borrador de contrato de asesoría desde su empresa (Análisis Relevante SL) con el destinatario en blanco. El objeto del contrato era idéntico al usado para desviar fondos de la aerolínea Plus Ultra y solo cinco días después, el 18 de octubre, Francisco Flores le devolvió el contrato completamente cumplimentado a nombre de Apamate Corporate and Trust SL, la sociedad administrada por Carlos Alberto Parra Delgado.
La vinculación se estrecha cuando, cuatro días después, el 22 de octubre, Francisco Flores envió otro contrato idéntico al anterior, pero cambiando la empresa receptora: en lugar de Apamate, Softgestor SL (mercantil en la que Parra Delgado posee el 65% de las acciones). Apenas ocho días después de este cruce de papeles firmado por Flores, la maquinaria del dinero se activó: Softgestor transfirió 145.200 euros (en dos transferencias de 72.600 euros) a la cuenta de Análisis Relevante SL. El magistrado José Luis Calama destaca en el auto que, a pesar de que Flores puso inicialmente a Apamate en los documentos oficiales, «en las cuentas bancarias de Análisis Relevante no se detecta transferencia con origen en Apamate», sino que todo el dinero terminó saliendo de Softgestor de forma coordinada.
Informe de la UDEF sobre los pagos de Softgestor al presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero.
