Etiqueta: Tarek William Saab
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Tareck El Aissami, el exzar petrolero venezolano cumple un año desaparecido en la “niebla de la corrupción”
Un año después del escándalo de corrupción en Venezuela que llevó a su renuncia, el poderoso exministro de Petróleo Tareck El Aissami está desaparecido de la vida pública. ¿Dónde está? ¿Es investigado? Son preguntas sin respuesta del hermético chavismo gobernante. Solo está claro que atrás quedaron sus días como hombre de confianza del presidente Nicolás…
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Nicolás Maduro, 11 años después… poco popular, pero cómodo en el poder
El cuadro parece pintado en un taller de técnicas de óleo para jubilados, pero lo importante aquí no es su valor artístico, sino su significado. En él aparece un Nicolás Maduro bigotudo y con una camisa azul que sujeta con las dos manos el timón de un barco en el que puede leerse: “República Bolivariana de Venezuela”.…
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EEUU denunció violación clara a los acuerdos de Barbados tras detención de miembros de Vente Venezuela
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, denunció este martes la “violación clara” del chavismo a los acuerdos de Barbados, tras la reciente detención de Emill Brandt, miembro del partido político Vente Venezuela en Barinas. El funcionario estadounidense exigió a través de un mensaje publicado en su cuenta…
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¿Quién es Carmen Sánchez «La Reina de la Carne»?
Corría el año 2014, meses después de la muerte del presidente, Hugo Chávez Frías, Nicolás Maduro se estrenaba en su nuevo rol político, como el sucesor de Chávez, tanto en el Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como el nuevo presidente de Venezuela. Ese mismo año, 2014, el entonces vicepresidente de la República, Jorge…
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Rogers Ramírez Dorante ocupa puesto clave en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto
En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el…
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Los corruptos «favores» de Luis Augusto Piligra Jiménez a Pollux Logistic, C.A. y Costco Logistics que acarrearon en Venezuela la destitución del expresidente de Bolipuertos antes de desfalcar a Lácteos Los Andes – CIUDAD GÓTICA
En el año 2018, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, entonces presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), S.A., la corporación estatal que regula la actividad portuaria en Venezuela, firmó un contrato de servicio logístico con la empresa carabobeña Pollux Logistic, C.A. Este contrato le otorgaba a esta compañía el manejo de los servicios más rentables…
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Nuribel Coralia Fernández Arena identificada como testaferro de Tarek William Saab
Tarek William Saab y Nuribel Coralia Fernández Arena son los dueños de la agencia Travel Plus, operan en Venezuela y Colombia. Utilizan el sistema financiero europeo para lavar el dinero producto de las estafas. La empresa de maletín Travel Plus también opera en Estados Unidos bajo perfil. La red de estafadores está conformada por Gabriel…
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del escándalo por corrupción al alivio de sanciones de EEUU
La empresa estatal petrolera venezolana PDVSA vivió un año de vaivenes en 2023, entre un escándalo de corrupción milmillonaria que derrumbó de su máximo cargo a un ministro de máxima confianza del presidente Nicolás Maduro y una bocanada de oxígeno gracias a la flexibilización de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Por: VOA La…
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Fiscalía de Venezuela investiga a sacerdotes del estado Miranda por supuestamente haber utilizado donaciones para fines personales
La Fiscalía Nacional 21 de Venezuela se encargará de investigar a varios clérigos del estado Miranda, acusados de usar indebidamente donaciones para fines personales. Así lo anunció el jueves el fiscal general del país, Tarek William Saab, a través de la red social X (antes Twitter). El fiscal no dio a conocer los nombres de…
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El TSJ deja “sin efecto” la Elección Primaria 2023
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender el proceso de Primaria llevado a cabo por la oposición venezolana el pasado 22 de octubre, donde resultó ganadora María Corina Machado, quien será la abanderada para enfrentarse al chavismo en las elecciones presidenciales de 2024. La Sala Electoral admitió un recurso presentado por José Brito y…
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María Corina reiteró su apoyo a la Comisión Nacional de Primaria ante nuevos ataques del régimen
María Corina Machado, la líder opositora que arrasó en las primarias de la oposición, reiteró este miércoles 25 de octubre, su apoyo a la Comisión Nacional de Primaria (CNP), ante los nuevos ataques del régimen de Nicolás Maduro. “Mi apoyo firme a la Comisión Nacional de Primaria, a sus miembros y equipo técnico y administrativo,…
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Una vez más, Caracas encabeza ranking de las ciudades más peligrosas de América Latina y el mundo
Fuente:LaPatilla Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policia Nacional Bolivariana, viajan en una patrulla para entrar al barrio Cota 905, en Caracas. EFE/RAYNER PEÑA R. América Latina es una región conocida por su diversidad cultural, paisajes impresionantes y una rica historia. Sin embargo, como en muchas partes del mundo, la criminalidad…
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Caracas encabeza ranking de las ciudades más peligrosas de América Latina y el mundo
América Latina es una región conocida por su diversidad cultural, paisajes impresionantes y una rica historia. Sin embargo, como en muchas partes del mundo, la criminalidad y la seguridad son temas que preocupan a sus habitantes. El sitio Global Index publicó su ranking de las ciudades más peligrosas del mundo en este 2023, un índice…
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Unidos por el petróleo… que le robaron a Pdvsa
La historia de United Petroleo Corp (sic; en sus registros, la palabra “petróleo” aparece sin tilde) bien pudiera ser un caso de éxito en el mundo petrolero por su facturación casi instantánea de cientos de millones de dólares. Pero esta aparente saga empresarial, en realidad, se inserta como parte del reciente desfalco sufrido en Pdvsa…
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así viven las migrantes venezolanas presas de la explotación sexual en Trinidad y Tobago
Apoyadas contra la pared de un ruinoso burdel, prostitutas esperan por clientes: la mayoría son migrantes venezolanas que terminaron en Trinidad y Tobago presas en redes de trabajo sexual. La luz es lúgubre y la música está muy alta en este bar de Puerto España, donde los proxenetas no le quitan el ojo a las muchachas en ningún momento. Viven encerradas,…
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Tres heridos dejó motín en calabozos policiales en Lara
Tres personas resultaron heridas este miércoles durante un motín en unos calabozos policiales en el estado Lara, en el oeste de Venezuela, denunció la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sin especificar si se trata de reclusos o funcionarios. A través de X (antes Twitter), la ONG aseguró que un grupo de reclusos…
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Los reportes secretos de los argentinos que hicieron negocios con el chavismo
Una filtración de documentos confidenciales de la Unidad Antilavado revela operaciones millonarias de empresarios locales en el marco del fideicomiso con Venezuela, sospechadas de encubrir pagos de sobornos Por:Iván Ruiz y Mariel Fitz Patrick Fuernte: INFOBAE (Ilustración Andrés Snitcofsky) El fideicomiso bilateral con Venezuela marcó el pico histórico de la relación comercial con ese país.…
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EE.UU. ha condenado a seis revolucionarios corruptos en 2023
Fuente:Euro News Según Transparencia Venezuela, en los últimos 15 años, EE.UU. ha iniciado 58 investigaciones relacionadas con la corrupción en el país. En estos casos, 170 personas han sido citadas y 76 han recibido sentencia. Mientras las investigaciones avanzan en EE.UU., en Venezuela, “la justicia es selectiva y opaca” Transparencia Venezuela En un trabajo del…
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero. Casto Ocando | @cocando | Primer Informe Al menos una media…
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Los herederos de Avior, señalados dentro de la investigación de la fiscalía
En el marco de una investigación liderada por la Fiscalía 73 del Ministerio Público, encabezada por Tarek William Saab, se ha señalado a Aleczander y Jorge Añez, hijos de los empresarios Roberto y Jorge Añez, accionistas de Avior Airlines, en relación con delitos financieros asociados a estafas en criptomonedas y sus vínculos con la agencia…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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De Londres a Dubai, de Zurich a Mexico DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Alex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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Las huellas de la corrupción en PDVSA apuntan a dos polémicas compañías de Singapur
El esquema de desfalco incluye la actividad de las firmas HC Commodities PTE Ltd y HAC Consulting PTE Ltd. Fuente: INFOBAE A mediados de febrero de 2020 el entonces vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, recibió la orden presidencial de ponerse al frente de un equipo cuyo objetivo era reestructurar a Petróleos de Venezuela. Una…
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Andorra le bloqueó 2 millones de euros
El zuliano, hilo conductor en una red de sobornos en la que investigan a 21 funcionarios, vuelve a la palestra pública. En 2019, la justicia española lo libró de la extradición a Estados Unidos. Trabajó en Enelven y fue figura clave de Hugo Chávez en materia energética. Por: Raúl Semprún Fuente: Versionfinal Nervis Villalobos es…
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Comandante de la Dgcim Bolívar fue detenido por corrupción en CVG
Tarek William Saab informó el 31 de marzo sobre la designación de tres fiscales con competencia nacional para investigar “los graves hechos” en la CVG. Por: TalCual El general de brigada Jorge Luis Gómez Pimentel fue apresado en el estado Bolívar en días pasados por su supuesta implicación en hechos de corrupción dentro de la Corporación…
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Utilizaron Sunacrip para “lavar” ingresos ilegales por venta de petróleo
Por: Yuleidys Hernández Toledo Fuente: VEA A través de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (Sunacrip), organismo que administra las criptomonedas en el país, los involucrados en el esquema de corrupción en la industria petrolera “lavaron” parte del dinero que obtuvieron de la venta ilegal de crudo. de Petróleos de Venezuela (PDVSA).…