Etiqueta: Ricardo Fernández Barrueco
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Polémicos negocios del empresario Ricardo Fernández Barrueco ya no les impedirían a sus familiares y socios viajar e invertir en EE.UU.
La vulnerabilidad dentro de las bases de datos en las diferentes agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos está permitiendo que individuos vinculados, mediante lazos familiares, con personas políticamente expuestas o negocios relacionados con gobiernos corruptos, incluidos en listas de la OFAC, puedan obtener visas de no inmigrante para ingresar al territorio estadounidense, utilizando…
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Pedro Torres Ciliberto en USA como exiliado político después de quebrar bancos en Venezuela
El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban…