Etiqueta: PDVSA
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MATTHIAS KRULL EL BANQUERO DE LOS BOLICHICOS!
FUENTE: INFOBAE Quién es el banquero “superestrella” sospechoso de participar en la red que lavó USD 1.200 millones de PDVSA El alemán-venezolano Matthias Krull fue arrestado el martes en Miami por “conspirar para cometer lavado de dinero”. Había llevado una gran cantidad de clientes al banco suizo por el que trabajaba gracias a sus contactos…
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana
Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en…
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“Bolichicos” acusados en corte de Miami de lavar $1,200 millones de la corrupción cambiaria venezolana
Empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en…
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Alemán arrestado en EEUU por lavado de dinero de Pdvsa se preparaba para dirigir banco en Bahamas
Un alemán de 44 años, que se preparaba para unirse al banco privado de Ginebra Gonet & Cie en las Bahamas, fue arrestado en el aeropuerto de Miami el martes por la noche. Un billón doscientos mil dólares. Esta es la cantidad que habría sido desviada de la petrolera nacional venezolana PDVSA gracias a un…
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Francisco Convit Guruceaga y otros “bolichicos” son acusados en corte de EEUU por enriquecimiento ilícito
Empresarios cercanos al Gobierno de Venezuela y ex empleados públicos venezolanos fueron acusados el miércoles en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario del país. Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la…
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Ex funcionario de PDVSA Luis Carlos De León-Perez, se declara culpable en Houston por sonado caso de corrupción
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Ex funcionario de PDVSA Luis Carlos De León-Perez, se declara culpable en Houston por sonado caso de corrupción Por: Antonio Maria Delgado [email protected]: El Nuevo Herald Luis Carlos De León-Perez Un ex funcionario de PDVSA se declaró culpable de lavado de dinero en conexión…
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EEUU golpea con sanciones a tres altos cargos nicaragüenses cercanos a Ortega
Por: Beatriz Pascual Macías Fuente: La Vanguardia Estados Unidos sancionó hoy al jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López, y a Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua. El objetivo de las sanciones es “enviar…
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Mendoza Potellá: ConocoPhillips confiscó cargamentos de Pdvsa por “venganza”
Carlos Mendoza Potellá, economista petrolero y exembajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita, aseguró que la transnacional ConocoPhillips, confiscó cargamentos e inventarios de Pdvsa, como “una especie de venganza”. Ante esta situación aseguró, en el programa A Tiempo de Unión Radio, que “la exprimera ministra de Curazao, emitió una declaración muy intensa donde cuestionaba…
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José Ávila a Rafael Ramírez: “Baldo, el flaco Luis, Aires, el viejo Eudo, Illaramendi y tu primo” pueden ayudar a resolver el problema de liquidez de Pdvsa
El exdiputado y exviceministro José Ávila se refirió en un artículo de opinión al exministro de energía y petróleo Rafael Ramírez, en donde cuestionó las recientes posturas del también expresidente de Pdvsa. “Tu sabes Ramírez que Baldo, el flaco Luis, Aires, el viejo Eudo, Illaramendi y tu primo, pueden ayudar a solucionar el problema de…
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En Miami el socio de una de las empresas investigadas por la Asamblea Nacional de Venezuela
Buscar la aguja en el pajar de la corrupción a veces resulta: de las seis empresas cuya investigación por los presuntos delitos de soborno y extorsión anunció ayer la Asamblea Nacional, sólo una de ellas, Comercializadora Servinvest C.A., dejó un pequeño rastro que permitió halar el hilo hasta poder llegar a quien fuera uno de sus…
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Las propuestas del cuñado de Rafael Ramírez que generaron controversia en el ámbito petrolero
Baldo Sansó es hermano de Beatrice Sansó, la esposa de Rafael Ramírez, el exZar de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Baldo, abogado igual que su hermana y su madre, Hildelgard Rondón de Sansó, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, la Corte que enjuició al presidente Carlos Andrés Pérez. Baldo es un abogado de primera línea,…
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Fiscal Saab informó sobre detención de otros 11 funcionarios de Pdvsa por sabotaje y corrupción
El fiscal general, Tarek William Saab, ofreció este jueves una rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público (MP), en Caracas, donde informó que solicitó la detención de 11 nuevos funcionarios de Pdvsa «en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudos José Antonio Anzoátegui, por cometer graves irregularidades que afectaron a empresas…
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España entregará a EE.UU. a un antiguo directivo de la petrolera venezolana Pdvsa
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! España entregará a EE.UU. a un antiguo directivo de la petrolera venezolana Pdvsa Fuente: ABC España Rafael Ernesto Reiter, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Pdvsa – ABCEl Consejo de Ministros aprueba poner a Rafael Ernesto Reiter en manos del país…
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Contratista Militarek señalada por violar los derechos de los trabajadores
Por: Maibort Petit Fuente: Venezuela Politica Aun cuando están plenamente comprobadas las graves irregularidades y delitos cometidos por Maly El Souki y sus empresas, las autoridades se mantienen inmutablesante las reiteradas denuncias que los trabajadores de Transporte Militarek C.A. han formulado acusando los atropellos y la violación de los más elementales de sus derechos laborales.…
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Juez español congeló bienes de exjefe de seguridad de Pdvsa
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Juez español congeló bienes de exjefe de seguridad de Pdvsa Fuente: NTN24 Rafael Ernesto Reiter Muñoz estaría vinculado con el caso Antonini Wilson VENEZUELA Cortesía Un juzgado español decidió congelar los bienes del venezolano Rafael Ernesto Reiter Muñoz, ex jefe de seguridad de Petróleos…