Etiqueta: Nicolás Maduro
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Escándalo del caso Pdvsa-Cripto salpica en Miami – Primer Informe
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero. Casto Ocando | @cocando | Primer Informe Al menos una media…
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Informe de EE. UU. revela crecimiento del crimen organizado vinculado a Nicolás Maduro
Fuente: Pitazo Informe revela que las organizaciones criminales transnacionales están muy extendidas y tienen diversos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro | Foto: EFE Un informe elaborado por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) revela el crecimiento del crimen organizado en Venezuela durante los últimos años. La evaluación…
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Juan Carlos Escotet, el hispanovenezolano que construyó un imperio bancario internacional al que el chavismo ahora cataloga de «ladrón»
Por: Lola Solís Fuente: Elpublique.me Juan Carlos Escotet Rodríguez es un economista y banquero venezolano y español, nacido en Madrid en 1959. Es el fundador del banco Banesco y presidente de Banesco Internacional, que tiene presencia en varios países como Venezuela, España, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana, Colombia, Suiza, Alemania, Portugal, Reino…
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Exgeneral de Venezuela se declara culpable de cargos en EEUU por ayudar a las FARC
Ffuentes: Reuters Cliver Alcalá, exgeneral venezolano en retiro y quien es acusado de narcotráfico en EEUU, ha argumentado que su intento por derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo exonera de las acusaciones anteriores. [Cortesía]. El exgeneral venezolano Cliver Alcalá asumió los cargos de la Fiscalía por prestar ayuda al grupo rebelde FARC, de…
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Los herederos de Avior, señalados dentro de la investigación de la fiscalía
En el marco de una investigación liderada por la Fiscalía 73 del Ministerio Público, encabezada por Tarek William Saab, se ha señalado a Aleczander y Jorge Añez, hijos de los empresarios Roberto y Jorge Añez, accionistas de Avior Airlines, en relación con delitos financieros asociados a estafas en criptomonedas y sus vínculos con la agencia…
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Emiten orden de aprehensión contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto
FUENTE: ANALITICA Esta sería la primera decisión que involucra a personas de otras nacionalidades. La orden fue firmada por el fiscal nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos Analítica La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción…
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AMPLIAMOS: Europol investiga a Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez dueños de Avior, por negocios dolosos con criptomonedas (+VIDEO)
Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Jorge y Roberto Añez y Jorge Dellan, «habrían estafado y cometido hechos punibles,» según la Europol Jesús Alfredo Vergara Betancourt, Leonardo Dellán, Jorge y Roberto Añez conforman el cuarteto de «empresarios» venezolanos investigados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), por diversos hechos de corrupción con empresas del régimen de…
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Revelan orden de detención contra operadores internacionales en la trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo un italiano, tres mexicanos y un argentino. Tres nombres son conocidos: Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez y Juan Carlos Chávez Calva. Casto Ocando | Primer Informe La Fiscalía General de Venezuela emitió una orden de…
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Irán posa sus ojos en América Latina
Por: Adalberto C. Agozino Fuente: La Hora Digital En los últimos seis meses barcos de guerra, el ministro de Relaciones Exteriores y ahora el presidente de Irán se han hecho presentes en la región del Caribe evidenciando el sostenido interés de la República Islámica de Irán por América Latina. El presidente iraní Ebrahim Raisi ha…
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ASERNE VENEZUELA: Venezuela, La base iraní
Por Gustavo Tovar-Arroyo Fuente: El Nacional Foto: EFE/ Rayner Peña EE UU, el real enemy En su afán de dañar al real enemy de sus ideas fundamentalistas y criminales: Estados Unidos, el régimen iraní planificó desde que ascendió al poder su penetración estratégica en el continente americano. Comenzaron por Argentina y su influencia fue creciendo…
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involucrados en trama de corrupción en Pdvsa manejan más de 100 empresas
Fuente: El Pitazo Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional | Foto: referencial Al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas que ha acusado el Ministerio Público por corrupción en la estatal petrolera (Pdvsa). Estas compañías están distribuidas en Venezuela, Estados…
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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Álvaro Ledo Nass, exconsejero legal de Pdvsa, es condenado en Miami por lavado de dinero
Fuente: El Pubique El exconsejero legal del exministro de petróleo venezolano Rafael Ramírez en Pdvsa, Álvaro Ledo Nass, ha sido sentenciado hoy por un juez federal en Miami. Según reportes, se espera que su condena sea reducida debido a la información que ha suministrado sobre presuntos ilícitos de Ramírez y su equipo. Álvaro Ledo Nass,…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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La oscura trama detrás de los USD 120 millones que El Salvador deberá pagar el año próximo al régimen de Nicolás Maduro
Desde la llegada de Nayib Bukele al poder, el Banco Central de Venezuela autorizó el pago de intereses de esa deuda a una empresa relacionada con José Luis Merino, el operador de PDVSA que apadrinó la candidatura del actual presidente salvadoreño Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: Infobae José Luis Merino, padrino político de Nayib Bukele y…
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su presidente visitará Venezuela, Nicaragua y Cuba
Se trata del primer viaje de Ebrahim Raisi a Latinoamérica desde que tomó posesión del cargo en agosto de 2021 Fuente: Infobae Ebrahim Raisi (Presidencia de Irán/WANA/Vía REUTERS/Archivo) El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, viajará la semana que viene a Venezuela, Nicaragua y Cuba para fortalecer las relaciones con los países que Teherán considera “amigos”…
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Alessandro Bazzoni: Polo y controversia en la Copa Cartier Queen’s Cup
La Copa Cartier Queen’s Cup, uno de los torneos de polo más famosos del mundo, se ha convertido en un escenario donde convergen los mejores jugadores y las casas reales de Europa y Oriente Medio. Sin embargo, este año, el torneo (que se llevará a cabo entre el 23 de mayo y el 18 de…
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Las caras de la millonaria estafa a PDVSA
El sector agrícola y agroindustrial de Venezuela se vio afectado por un esquema de corrupción que involucra a Alessandro Bazzoni, Erik Roveta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndoles pagos de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de productos alimenticios. Esta estafa, que ocurrió entre 2021…
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La industria de la chatarra se ha convertido en una economía ilegal en Venezuela
Cómo se convirtió la chatarra en empresa criminal en Venezuela POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELAES La nacionalización de la industria de la chatarra en Venezuela en 2021 abrió la puerta a una guerra promovida por el Estado, donde funcionarios públicos, empresas privadas, militares y grupos criminales negocian ilegalmente la valiosa materia prima. Dos casos…
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De Londres a Dubai, de Zurich a Mexico DF y Caracas: la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Alex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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INVESTIGACIÓN: Pujan en EEUU por la captura de Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal a quienes vinculan con lavado de dinero de Tareck El Aissamí (+Informe)
Fernando A Martinez[email protected] El Gobierno norteamericano está particularmente interesado en el papel de algunos operadores identificados como personas vinculadas estrechamente con Alex Saab, empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro.Se trata de Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y de Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, los…
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Sara Hanna sale de las sombras
Por: MARCOS DAVID VALVERDE Fuente: Armando.Info A esta venezolana, odontóloga nacida hace 33 años en Valencia, estado Carabobo, se la tiene por la mujer más poderosa de El Salvador. Recia y ambiciosa, se especializó en hacerse fuerte detrás del trono, al amparo de líderes como Henrique Salas Feo o Leopoldo López. Ahora le habla al…
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¿Quién es Sara Hanna, la venezolana rechazada por el pueblo salvadoreño por estar por encima de los ministros en el Gobierno de Nayib Bukele?
Por: prensaamerica1 La venezolana Sara Habdel Kaim Hanna Georges nació en Valencia, estado Carabobo en 1988 y es descendiente de libaneses. Algunos de sus familiares están asentados en Valencia, El Callao y la isla de Margarita, en Venezuela. Sara Hanna Según fuentes afincadas en El Salvador, Sara Hanna forma parte del proyecto político islamista del…
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Las huellas de la corrupción en PDVSA apuntan a dos polémicas compañías de Singapur
El esquema de desfalco incluye la actividad de las firmas HC Commodities PTE Ltd y HAC Consulting PTE Ltd. Fuente: INFOBAE A mediados de febrero de 2020 el entonces vicepresidente de economía, Tareck El Aissami, recibió la orden presidencial de ponerse al frente de un equipo cuyo objetivo era reestructurar a Petróleos de Venezuela. Una…
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Quién es la asesora del gobierno de El Salvador vinculada a Raúl Gorrín, el testaferro de Maduro
Un grupo de republicanos envió correos en 2019 a la Casa Blanca advirtiendo de los nexos de Sarah Hannah Georges, asesora de Nayib Bukele, con el régimen venezolano. Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: INFOBAE Raúl Gorrín, empresario venezolano acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y de servir de testaferro al dictador Nicolás Maduro. Sara…