Etiqueta: Matthias Krull
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Red de corrupción que incluye a Andrade y Gorrín movió casi 50% de las reservas internacionales de Venezuela
Un monto que se acerca al 50% del valor del total de las reservas internacionales de Venezuela, es la totalidad de contemplado en los más recientes escándalos de lavado de dinero y sobornos que involucra los casos del hombre de medios Raúl Gorrín, el extesorero Alejandro Andrade, los ex banqueros Gabriel Jiménez y Matthias Krull…
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EE.UU. intenta confiscar cuentas en las Bahamas vinculadas con tramas de corrupción en Venezuela
Las cuentas en dos bancos de las Bahamas, que presuntamente contienen sobornos provenientes de un plan de lavado de dinero masivo de $ 1.200 millones atado a altos funcionarios venezolanos, están en proceso de incautación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los documentos judiciales obtenidos por Tribune Business revelan que las autoridades federales…
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EEUU procesó a más implicados en el lavado de dinero en Pdvsa
Tribunales de Estados Unidos han procesado a dos ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela y a un ex banquero alemán por estar involucrados en un esquema de lavado de dinero de la empresa. El caso más reciente es el de Abraham Ortega, que el miércoles pasado se declaró culpable de su participación en el blanqueo…
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Extesorero venezolano Alejandro Andrade en proceso de expulsión de EEUU
El exfuncionario chavista, quien pasó a ser un acaudalado magnate tras abandonar sus funciones públicas en Venezuela gracias a supuestos actos de corrupción, se convirtió “en los tiempos difíciles que vive en los Estados Unidos” en un ferviente creyente que lee la biblia diariamente y promueve la palabra de Dios en su entorno. Alejandro José…
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Emitieron nuevas órdenes de captura en EEUU por el caso del desfalco a Pdvsa
El periodista Casto Ocando informó que la Fiscalía del Sur de Florida, en EEUU, emitió nuevas órdenes de captura contra nuevos implicados en el desfalco de 1.2 millones de dólares a Pdvsa y el banquero Matthias Krull. “Dos agencias encargadas de capturar los “fugitivos””, detalló en su cuenta en Twitter. La Fiscalía de EEUU desmanteló…
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Las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida
En la acusación aprobada por el Gran Jurado no aparece el banquero Matthias Krull, quien fue arrestado en julio de 2018 por acusaciones en este caso. No obstante, en el cronograma del tribunal aparece que el acusado será presentado ante el juez el miércoles 22 de agosto de 2018 para una audiencia en la cual…
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Reportaje ofrece detalles de operaciones de lavado de dinero de Pdvsa
La acusación de las autoridades de Estados Unidos contra una red de miembros de las élites venezolanas y actores financieros internacionales por el lavado de más de mil millones de dólares, que sustrajeron de la estatal petrolera, ilustra, una vez más, el alcance de la corrupción en el que ya ha sido considerado un Estado…
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El banquero alemán Matthias Krull, detenido en Miami, hizo gestiones para unos comerciantes árabes de Margarita
En la histórica filtración de los Panama Papers aparece como un celaje el nombre de Matthias Krull, arrestado la semana pasada en Florida en relación con la red de lavado de dinero de la petrolera estatal Pdvsa que investigan las autoridades federales. Aunque alemán de nacimiento y residente en Panamá, Krull, casado con una venezolana,…
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Aseguran que empresa «ficticia» usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada a venezolano Gorrín
El empresario Raúl Gorrín sería el conspirador número 7 en un supuesto esquema de corrupción, según el cual, empresarios y funcionarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro habrían lavado cerca de UDS 1.200 millones obtenidos fraudulentamente a través del régimen cambiario venezolano. Documentos prueban que el mencionado abogado actúo como representante de la empresa ficticia…
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Francisco Convit negociaba con una pistola en la mesa y un pastor alemán
La historia comienza así: Una fuente anónima se acerca a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Miami con una denuncia: alega que recibió 78 millones de euros originados de un préstamo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No solo admite que está involucrado en lavado de dinero, sino que quiere entregar de vuelta los recursos y colaborar con la justicia de Estados…