Etiqueta: Francisco Illarramendi
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Francisco Illarramendi dejó más de $300 millones en pérdidas a sus clientes con un esquema Ponzi
Francisco Illarramendi visitaba a menudo a Moris Beracha cuando necesitaba una inyección de efectivo. Illarramendi, nacido en Venezuela, era gerente de una firma de asesoría de inversiones con sede en Connecticut, Estados Unidos de América. Beracha era un financiero venezolano cercano al Gobierno de Hugo Chávez que, según afirmó una demanda en su contra, podía producir…
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Fraudes y negocios opacos llevaron a David Osío a ser considerado “un banquero de la corrupción en Venezuela”
David Osío es un venezolano, CEO y presidente de Davos Financial Group, un consorcio financiero que se autocataloga de ofrecer acceso a un portafolio con “las mejores opciones de inversión”. No obstante, para sus compatriotas, David Osío, no ha sido más que el banquero corrupto de Petróleos de Venezuela (PDVSA), pues entre otras razones, lo…
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Demanda millonaria en Miami contra banquero venezolano
Una demanda multimillonaria fue interpuesta en Miami contra el banquero venezolano David Osío, propietario de Davos International Bank, un conglomerado financiero que ha mantenido vínculos con Pdvsa. Reseña el Miamidiario.com que la demanda fue introducida por los ex socios y también banqueros venezolanos Rodrigo Fernández y Andrés Sotillo, quienes acusan a Osío de dejar de…