Etiqueta: Francisco Illarramendi
-
La relación entre Sascha Fitness y David Osio
La influencer venezolana Sascha Fitness está en el ojo del huracán por el conflicto que atraviesan sus productos en Colombia y la revelación de los nexos de su suegro con negocios corruptos del chavismo, pero, ahora, sale a la luz un nombre relacionado con ella y que puede empeorar su sitación, el de David Osio…
-
Francisco Illarramendi dejó más de $300 millones en pérdidas a sus clientes con un esquema Ponzi
Francisco Illarramendi visitaba a menudo a Moris Beracha cuando necesitaba una inyección de efectivo. Illarramendi, nacido en Venezuela, era gerente de una firma de asesoría de inversiones con sede en Connecticut, Estados Unidos de América. Beracha era un financiero venezolano cercano al Gobierno de Hugo Chávez que, según afirmó una demanda en su contra, podía producir…
-
Fraudes y negocios opacos llevaron a David Osío a ser considerado “un banquero de la corrupción en Venezuela”
David Osío es un venezolano, CEO y presidente de Davos Financial Group, un consorcio financiero que se autocataloga de ofrecer acceso a un portafolio con “las mejores opciones de inversión”. No obstante, para sus compatriotas, David Osío, no ha sido más que el banquero corrupto de Petróleos de Venezuela (PDVSA), pues entre otras razones, lo…
-
Carta abierta a la congresista Ileana Ros-Lehtinen sobre David Osio
Estimada congresista Ros-Lehtinen, Ha pasado un tiempo desde la última vez que me puse en contacto, así que espero que esta comunicación lo encuentre bien. No hace mucho usted participó, junto con la congresista Connie Mack, el senador Marco Rubio (y el excongresista ahora caído en desgracia David Rivera) y otros en un evento en…
-
Combate con Moris Beracha
Cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) comenzó a publicar sobre enlaces extraterritoriales de los grandes y poderosos del mundo, surgió el esquema Ponzi de más de $500 millones establecido por Francisco Illarramendi. Uno de los involucrados en la estafa, el ‘banquero’ Moris Beracha, discrepó con ICIJ sin…
-
El presidente de ACU, Al Cárdenas, y FTI Consulting encuentran oro con los compinches de Hugo Chávez
Londres – La red de relaciones del presidente de la ACU, Al Cárdenas, con los compinches de Hugo Chávez se remonta a años y se extiende a la defensa de personas involucradas en fraude, robo y lavado de dinero. Anteayer, antes de publicar un artículo exponiendo más las conexiones entre Cárdenas y algunos de los…
-
Demanda millonaria en Miami contra banquero venezolano
Una demanda multimillonaria fue interpuesta en Miami contra el banquero venezolano David Osío, propietario de Davos International Bank, un conglomerado financiero que ha mantenido vínculos con Pdvsa. Reseña el Miamidiario.com que la demanda fue introducida por los ex socios y también banqueros venezolanos Rodrigo Fernández y Andrés Sotillo, quienes acusan a Osío de dejar de…