Etiqueta: Banco Nacional de Crédito (BNC)
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Ordenan congelación de bienes en España contra Nervis Villalobos, Luis Carlos de León, Javier Alvarado y otros exfuncionarios venezolanos por el caso Duro Felguera
Juzgado de 1ª Instancia 89 de Madrid P. O. 1008/2020 Demandante: Ayuntamiento de Madrid Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-duplicada.pdf MARIA JOSÉ CARNERO LÓPEZ, procuradora de los tribunales y de Miguel Ángel Gallardo Ortiz según designación del ICPM que ha de constar en autos, bajo la dirección letrada del abogado colegiado en el ICAM José Manuel López…
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Un ex funcionario islámico de Nicolás Maduro, pretende censurar a OPI solo para negar su pasado de pertenencia al régimen venezolano
Fuente: OPI Santa Cruz OPI publicó una nota bajo el título “El gabinete islámico de Nicolás Maduro” y mediante a entrevistas a dos fuentes venezolanas de primera línea del periodismo de ese país, detallamos cómo el gobierno de ese país estaba colonizado por Irán, el Hezbollah y contenía 24 funcionarios de primera línea que pertenecían…
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16 DE LOS 80 BANCOS EN PUERTO RICO, SON DE ENCHUFADOS
Por: Jesús Salazar Guerra @Infocifras Unidad de Investigación Financiera Fuente: cifrasonlinecomve La medida recientemente adoptada por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos en contra de bancos venezolanos que operan entre Venezuela y Puerto Rico sirviendo de “puente de plata” a las finanzas del régimen de Nicolás Maduro, afectaría a unos 50 mil millones de…
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Venezuela Enclave NarcoTerrorista en America Latina
Si los países de la región no intervienen en Venezuela, habrá un enclave narco terrorista en América Latina Fuente: OPISantaCruz Sin duda los países firman tratados para las fotos, porque después incumplen todos. Eso es claro y palpable. Argentina lo vivió durante la guerra de Malvinas y hoy Venezuela pasa por un trance histórico de…
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Pedro Torres Ciliberto en USA como exiliado político después de quebrar bancos en Venezuela
El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban…
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Investigación por corrupción de ejecutivo de Pdvsa suma cuatro detenciones y 21 allanamientos
Han transcurrido dos meses desde que el Tribunal de Control N°4 del estado Anzoátegui, a cargo de la doctora Luz Verónica Cañas, libró una orden de aprehensión en contra del presidente ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, por supuestos hechos de corrupción. Desde entonces, el alto gerente está desaparecido, de acuerdo con…