Etiqueta: Banco Nacional de Crédito (BNC)
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La complicada historia del banquero fugitivo Julio Herrera Velutini
Se cree que el experimentado y multimillonario banquero venezolano solicitado por la justicia estadounidense se encuentra en el Reino Unido desde donde medita cuál es el próximo paso a tomar en un nuevo capítulo de su complicada vida de negocios, dinero, bancos y afiliaciones políticas. Jaime Garvett | Primer Informe La turbia historia de Julio…
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Así describen los fraudes por los que es recordado el banquero venezolano Julio Herrera Velutini
Julio Herrera Velutini o Julio Martín Herrera Kolster, como sería su nombre anterior, es, según una lista reciente del medio colombiano Pulzo, una de las personas más ricas de Venezuela, con una fortuna de entre $1.2 y 1.8 mil millones. Pero el banquero tiene un turbio pasado empresarial vinculado a la quiebra de bancos en Venezuela.…
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Conconcreto y Juan Luis Aristizábal llegaron al mercado inmobiliario de Florida flotando sobre el fondo de inversiones Century Asset Managment, aunque cargando con el fantasma de la quiebra y varios escándalos en Colombia
Julio Herrera Velutini o Julio Martín Herrera Kolster, como sería su nombre anterior, es, según una lista reciente del medio colombiano Pulzo, una de las personas más ricas de Venezuela, con una fortuna de entre $1.2 y 1.8 mil millones. Pero el banquero tiene un turbio pasado empresarial vinculado a la quiebra de bancos en Venezuela.…
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Sudeban autorizó proceso de transferencia de activos y pasivos del BOD al BNC
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) informó -en un comunicado- que fue autorizada a transferencia de activos y pasivos entre el Banco Occidental de Descuento (BOD) y el Banco Nacional de Crédito (BNC) a partir del 27 de junio de 2022. Con esta acción los…
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Los venezolanos Walter Alexander Del Nogal y Willy Del Nogal buscarían ampliar sus negocios en España, mientras el mayor de los hermanos permanece en el radar de la Justicia de Estados Unidos
1 ANEXO en PDF sobre PEGASUS y NSO Group para Elvira Tejada Fiscal de Criminalidad Informática https://cita.es/defensor-pegasus.pdf SOLICITANDO PRONTO ACUSE DEL ANEXO Como ampliación de nuestro mensaje de jueves, 8 de abril de 2021 13:55 del que recibimos acuse el 9 abr 2021 a las 9:24 según puede verse más abajo en el cuerpo de…
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Casación al Tribunal Supremo de España contra Sara Pastor Sanesteban de TeBorramos en Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia
1 ANEXO en PDF sobre PEGASUS y NSO Group para Elvira Tejada Fiscal de Criminalidad Informática https://cita.es/defensor-pegasus.pdf SOLICITANDO PRONTO ACUSE DEL ANEXO Como ampliación de nuestro mensaje de jueves, 8 de abril de 2021 13:55 del que recibimos acuse el 9 abr 2021 a las 9:24 según puede verse más abajo en el cuerpo de…
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Así el exgobernador David de Lima se convirtió en un comprador de conciencias en Venezuela y socio de Alex Saab
El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban…
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Así describen los «guisos» financieros en Venezuela del boliburgués Pedro Torres Ciliberto
El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban…
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela
El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio de una caótica situación que afrontan estos. Víctor Vargas Irausquin estuvo durante meses negociando con Bancamiga, Sofitasa y BNC, siendo…
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Exasesor de Piedad Córdoba narró detalles de la estrecha vinculación entre la exsenadora y el empresario Alex Saab
Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, relató con detalle los negocios que ella habría tenido con el empresario barranquillero, hoy detenido en EE. UU. por lavado de activos. Su testimonio pone a la excongresista a dar explicaciones ante la justicia. Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba , les dijo a las autoridades colombianas que hubo…
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Así el empresario venezolano Raúl Gorrín reveló los negocios que hizo con el «enchufado» Armando Capriles Capriles y con la española María Torres Millán
La Asociación Bancaria de Venezuela desarrolló una reunión virtual donde se designaron nuevas autoridades para el período 2021-2022. Además de extremar las medidas de bioseguridad debido a la pandemia del covid-19, reseñó Descifrado. La nueva Junta Directiva elegida está integrada por los señores: Nelson Acosta Bracho (vicepresidente primero), Agustín Antón Burgos (vicepresidente segundo), José Grasso…
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Mis sospechas sobre Karim Khan- por Carlos Ramírez López
En la foto, de izquierda a derecha el Fiscal Karim Khan, Eugenia Valenzuela (Oficial Jurídica) y Thomas Edward Lynch (Asesor Principal) en la reunión de ayer en Panamá. Como ha sido público y notorio he sido un entusiasta de lo que se podría esperar del nuevo Fiscal de la Corte Penal Internacional, Dr. Karim Khan,…
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Ordenan congelación de bienes en España contra Nervis Villalobos, Luis Carlos de León, Javier Alvarado y otros exfuncionarios venezolanos por el caso Duro Felguera
Juzgado de 1ª Instancia 89 de Madrid P. O. 1008/2020 Demandante: Ayuntamiento de Madrid Escrito publicado en www.miguelgallardo.es/satisfaccion-extraprocesal-duplicada.pdf MARIA JOSÉ CARNERO LÓPEZ, procuradora de los tribunales y de Miguel Ángel Gallardo Ortiz según designación del ICPM que ha de constar en autos, bajo la dirección letrada del abogado colegiado en el ICAM José Manuel López…
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Un ex funcionario islámico de Nicolás Maduro, pretende censurar a OPI solo para negar su pasado de pertenencia al régimen venezolano
Fuente: OPI Santa Cruz OPI publicó una nota bajo el título “El gabinete islámico de Nicolás Maduro” y mediante a entrevistas a dos fuentes venezolanas de primera línea del periodismo de ese país, detallamos cómo el gobierno de ese país estaba colonizado por Irán, el Hezbollah y contenía 24 funcionarios de primera línea que pertenecían…
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16 DE LOS 80 BANCOS EN PUERTO RICO, SON DE ENCHUFADOS
Por: Jesús Salazar Guerra @Infocifras Unidad de Investigación Financiera Fuente: cifrasonlinecomve La medida recientemente adoptada por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos en contra de bancos venezolanos que operan entre Venezuela y Puerto Rico sirviendo de “puente de plata” a las finanzas del régimen de Nicolás Maduro, afectaría a unos 50 mil millones de…