Etiqueta: Alex Saab
-
Difunden más grabaciones de Gustavo Lainette, líder del Movimiento Resistencia Venezolana, amenazando a su esposa y confesando padecer problemas psicológicos
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
-
La Audiencia Nacional impidió que la policía española espiara a Hugo «El Pollo» Carvajal para dar con su paradero luego de su fuga
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
-
Así describen los negocios de los enchufados Santiago Morón Hernández y Ricardo Morón Hernández con la explotación de oro en Venezuela
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por el apoyo en manejos financieros ilegales al gobierno venezolano, dio un nuevo golpe a los fondos que maneja el chavismo provenientes del oro y el coltán de Guayana; comercializados a través de empresas mixtas que…
-
Gustavo Lainette, líder del Movimiento Resistencia Venezolana en Estados Unidos, aseguró ser capaz de destruir la vida de quien quisiera luego de ser denunciado por su esposa por amenazas y violencia de género
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
-
Así Hugo «El Pollo» Carvajal y el excomisario José Manuel Villarejo compartieron en prisión información sobre el partido español PODEMOS
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
-
El dirigente chavista Alexander “Mimou” Vargas y miembros de Voluntad Popular verían en el casino del Hotel Alba Caracas una oportunidad de oro
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por el apoyo en manejos financieros ilegales al gobierno venezolano, dio un nuevo golpe a los fondos que maneja el chavismo provenientes del oro y el coltán de Guayana; comercializados a través de empresas mixtas que…
-
Así el empresario bursatil Luis Alberto Benshimol desafía a las autoridades estadounidenses importando máquinas tragamonedas a Venezuela
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
-
Del apagón de 2019 surgió la red en México para burlar las sanciones contra Maduro
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de algunos amigos que se ha granjeado durante décadas. Entre…
-
Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Contrario a lo que se creyó, la detención de Alex Saab Morán hace siete meses en Cabo Verde y la casi simultánea sanción del Departamento del Tesoro estadounidense contra la empresa mexicana Libre Abordo, vinculada a Saab y que desde mediados de 2019 comercializaba parte del crudo producido por Venezuela mediante un supuesto “intercambio…
-
Alex Saab fue acusado en Colombia por caso de lavado de activos y exportaciones falsas
La Fiscalía de Colombia acusó el pasado 4 de septiembre ante un juez de Barranquilla al empresario colombiano Álex Saab, de lavado de activos y exportaciones falsas, por lo que deberá ir a juicio. En la diligencia, realizada telemáticamente, la Fiscalía también acusó por los mismos delitos a Devis José Mendoza, contador de la firma…
-
Asi mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar sanciones de los EE.UU
Siguen sacando raja a las despensas CLAP; pese a sanción de EU, colombianos mantienen negocio con Maduro La firma 4PL Industrial SAS, ligada a dos operadores de Alex Saab y Álvaro Pulido, compra alimentos a las mismas proveedoras que han sido usadas por este par de empresarios, acusados de lavado por sus nexos con el…
-
Rastrean plata de Nicolás Maduro en Suiza y en Emiratos
El académico Bruce Bagley es acusado de lavar U$ 3 millones. Blanqueo tiene nexos con Colombia. Por: UNIDAD INVESTIGATIVA Fuente: El Tiempo – Bogota Bruce Bagley Un reputado académico de Estados Unidos se convirtió este lunes en la principal pista del FBI para seguir el rastro de la fortuna oculta de Nicolás Maduro y su…
-
Investigan a Maduro en Italia por red de lavado de dinero
En un procedimiento la Guardia de Finaza incautó 1,8 millones de euros, un apartamento de lujo valorado en 4,8 millones de euros, propiedad de Alex Nain Sabb Morán, ocho obras de arte y un tapiz Por José Gregorio Meza Fuente: El Nacional Investigan a Nicolás Maduro en Italia por red de lavado de dinero. La…
-
Los extraños negocios de la aerolínea Plus Ultra y Camilo Ibrahim en Venezuela
Fuente: ExpresaME Camilo Ibrahim – Los extraños negocios de la aerolínea Plus Ultra y Camilo Ibrahim en Venezuela y las sospechas de su nexo con la corrupción Ni los voceros de la empresa, ni el gobierno chavista que celebró ampliamente la llegada en 2018 a Venezuela de la compañía “española”, hablan de los socios venezolanos…