Etiqueta: Alex Saab
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Por esto señalan al empresario Carlos Méndez de tener una «lavandería» en Estados Unidos para los exgobernadores venezolanos Salas Römer
Tras la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, en Ecuador ha resurgido el caso de exportaciones ficticias realizadas por el colombiano de Ecuador a Venezuela mediante su empresa Fondo Global de Construcción. Alex Saab La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador anunció recientemente el inicio de investigaciones relacionadas…
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Alex Saab se declarará no culpable de lavado de dinero en EE.UU
El empresario colombiano, Alex Saab, se declarará no culpable de los cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, informó este jueves su abogado, Henry Bell. Bell detalló a Reuters que Alex Saab comparecerá ante la justicia el próximo lunes. La próxima audiencia está prevista para el 1 de noviembre, cuando Saab comparecerá ante el juez John O’Sullivan,…
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Así describen la relación entre Alex Saab, Ricardo Montilla y Carlos Manzano que derivó en Venezuela en acusaciones de estafa
Un venezolano identificado como Víctor Valencia, quien afirma ser cantante, denunció mediante las redes sociales haber sido objeto supuestamente de una estafa, en un negocio que no ha sido precisado y del que solo ha asegurado haber invertido inicialmente $1052 y en el que tras sucesivas presuntas inversiones y dividendos, afirma tener un acumulado de…
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Santiago Uzcátegui hacía negocios para Alex Saab en México mintiendo sobre su parentesco con Maduro
De no haber sido por Álex Saab el periodista Gerardo Reyes (Cúcuta, 1958) no se habría convertido en un experto en Álex Saab. En 2007 sus abogados le convencieron para que demandara a Reyes y Univision por la publicación de un perfil sobre el empresario colombiano en una corte de Miami. Este hecho hizo que…
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La carta de sus compañeros de prisión que lo describe como un preso «modélico» con la que Hugo «El Pollo» Carvajal trata de evitar su extradición de España a Estados Unidos
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, decidió exiliarse en España, según lo ha revelado el Brigadier General (r) de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago. Sobre el particular, Buitrago ha señalado: «Ojalá pronto opte por colaborar con la justicia americana, porque sin duda alguna, ella, es otro alfil de oro y determinante en…
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La muy denunciada por corrupción exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz busca ahora asilo político en España
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, decidió exiliarse en España, según lo ha revelado el Brigadier General (r) de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago. Sobre el particular, Buitrago ha señalado: «Ojalá pronto opte por colaborar con la justicia americana, porque sin duda alguna, ella, es otro alfil de oro y determinante en…
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¿El periodista Giovanni Espósito sirvió de relacionista público de Alex Saab en Venezuela?
El periodista venezolano Giovanni Espósito, se escucha, ha servido de relacionista mediático para el empresario colombiano Alex Saab. Espósito fue corresponsal en Venezuela del canal de televisión Venevisión en el estado Zulia, donde actualmente vive y trabaja, siendo arto conocido en la Avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, ciudad de donde es oriundo. El periodista zuliano,…
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La relación con Alex Saab por la que el profesor estadounidense Bruce Bagley se declaró culpable de lavado de dinero
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, decidió exiliarse en España, según lo ha revelado el Brigadier General (r) de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago. Sobre el particular, Buitrago ha señalado: «Ojalá pronto opte por colaborar con la justicia americana, porque sin duda alguna, ella, es otro alfil de oro y determinante en…
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El abogado colombiano Jaime Lombana en la mira de la justicia de Estados Unidos por la posible conexión de algunas de sus operaciones comerciales con Alex Saab
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, decidió exiliarse en España, según lo ha revelado el Brigadier General (r) de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago. Sobre el particular, Buitrago ha señalado: «Ojalá pronto opte por colaborar con la justicia americana, porque sin duda alguna, ella, es otro alfil de oro y determinante en…
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Ernesto Velasco, exsocio venezolano del político español Juan Carlos Monedero, habló sobre sus vínculos con el chavismo: «Me han utilizado»
El colombiano Álex Saab Morán creó una red de empresas que utilizó la moneda bolivariana para falsas exportaciones. En Estados Unidos, Saab es investigado por lavado de activos junto con su socio, Álvaro Pulido. La orden extradición de Saab el sábado de 16 de octubre de 2021 de Cabo Verde a Estados Unidos se dio…
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Cómo Alex Saab convirtió a sus hermanos y a otros miembros de su familia en parte de sus negocios y operaciones de lavado
La presencia familiar prevalece en las empresas de Alex Saab. Aunque él encabezó ocho, entre ellas, Rivsa, S.A, que fue constituida en Panamá en 2005 y JBD Properties, INC, también registrada en Panamá en 2006 —ambas compañías ya disueltas— en el resto de los directorios de las sociedades destacan sus hermanos: Amir Luis Saab Morán,…
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Así describían en 2018 el papel de José Cachutt D’Sola en los «guisos» de Alex Saab
La tensión entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Carlos Varela no cesa. Pero el auge de las represalias comerciales de ambas capitales deja peculiarmente ilesas a algunas de las empresas que desde 2017 suministran mercancías al programa insignia de Chávez (los Comités Locales de Abastecimiento y Producción – Clap). Dos de estas empresas…
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Hugo «El Pollo» Carvajal ofrece en España pruebas de supuesta mina de oro de Rodríguez Zapatero en Venezuela
El lunes 18 de octubre ha empezado en el sur de Florida el periplo judicial de Alex Saab, el gran operador de negocios del chavismo de los últimos años y el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El chavismo contiene la respiración ante uno de sus episodios más difíciles. El Gobierno trató por…
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Ratifican ocho cargos por lavado de dinero contra Alex Saab en su primera audiencia
Con la icónica braga naranja, el cabello suelto hasta el cuello y la cara semicubierta por una mascarilla desechable, Alex Saab compareció ante el juez John O´Sullivan del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida. El llamado empresario colombiano y a quien vinculan con el gobierno de Nicolás Maduro lucía intranquilo este lunes 18 de octubre. Movía…
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Juez niega libertad bajo fianza al empresario Alex Saab en su primera comparecencia ante tribunal en Miami
Alex Nain Saab, un hombre que en una década pasó de ser un desconocido para los colombianos a acumular una billonaria riqueza producto de la corrupción en Venezuela, hoy es una ficha importante en el ajedrez político de la disputa entre Estados Unidos y Venezuela. En 20 años pasó de vender llaveros y telas y…