Etiqueta: Alex Saab
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Justicia de Estados Unidos inicia investigación de Segundo Nivel contra el hijo de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido
La Justicia de Estados Unidos acaba de lanzar un expediente de Segundo Nivel dentro de la investigación contra Álex Saab. El empresario colombiano pelea su extradición desde Cabo Verde acusado de una gigantesca operación de blanqueo de capitales vinculada al régimen venezolano. En Miami activaron un nuevo operativo judicial que encrudecerá la persecución al círculo…
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¿Para qué aliados del empresario David Pita Bracho quisieron entregar a Alex Saab y por qué EE.UU. no ha respondido a denuncias contra Pita por corrupción y blanqueo?
En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de manera directa a empresarios y exfuncionarios públicos afectos al chavismo, entre ellos David Manuel Pita Bracho, de quien se aseguró era el representante de la empresa BANCASA AG, con sede fiscal registrada en Suiza y a la institución financiera internacional…
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Colombia ocupa el segundo lugar en el Índice Global de Crimen Organizado 2021
En la madrugada del 24 de septiembre de 2018, autoridades colombianas y de Estados Unidos tenían listo el operativo para capturar a Álex Saab en Colombia. La operación falló, ya que para ese momento el testaferro de Nicolás Maduro no se encontraba en el país. Algunos elementos recientes demuestran que esto no fue por pura…
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Así describen la renuncia de Carmen Elisa Hernández a Monómeros en Colombia debido a presunto escándalo de corrupción y manejos dolosos
La pieza clave de las sanciones de Estados Unidos contra Alex Saab, Marshall Billingslea, emitió declaraciones sobre el colombiano y sus crímenes que lo han caracterizado. “Durante mi tiempo en el Departamento de Tesoro vi muchos ejemplos de crímenes financieros, pero el comportamiento de Alex Saab en mi opinión, personal, se ubica en el tope…
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Así es la acusación contra el venezolano Efraín Betancourt y la empresa Sky Group USA LLC en Estados Unidos por fraude
Un socio turco de Alex Nain Saab Moran, acusado por Estados Unidos de ayudar al régimen venezolano a evadir las sanciones, fue invitado a un evento patrocinado por el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien en los últimos años ha forjado estrechos vínculos con el presidente venezolano Nicolás. Maduro. Según una investigación de Nordic…
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Difunden más grabaciones de Gustavo Lainette, líder del Movimiento Resistencia Venezolana, amenazando a su esposa y confesando padecer problemas psicológicos
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
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La Audiencia Nacional impidió que la policía española espiara a Hugo «El Pollo» Carvajal para dar con su paradero luego de su fuga
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
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Así describen los negocios de los enchufados Santiago Morón Hernández y Ricardo Morón Hernández con la explotación de oro en Venezuela
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por el apoyo en manejos financieros ilegales al gobierno venezolano, dio un nuevo golpe a los fondos que maneja el chavismo provenientes del oro y el coltán de Guayana; comercializados a través de empresas mixtas que…
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Gustavo Lainette, líder del Movimiento Resistencia Venezolana en Estados Unidos, aseguró ser capaz de destruir la vida de quien quisiera luego de ser denunciado por su esposa por amenazas y violencia de género
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
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Así Hugo «El Pollo» Carvajal y el excomisario José Manuel Villarejo compartieron en prisión información sobre el partido español PODEMOS
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
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El dirigente chavista Alexander “Mimou” Vargas y miembros de Voluntad Popular verían en el casino del Hotel Alba Caracas una oportunidad de oro
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por el apoyo en manejos financieros ilegales al gobierno venezolano, dio un nuevo golpe a los fondos que maneja el chavismo provenientes del oro y el coltán de Guayana; comercializados a través de empresas mixtas que…
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Así el empresario bursatil Luis Alberto Benshimol desafía a las autoridades estadounidenses importando máquinas tragamonedas a Venezuela
El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene…
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Del apagón de 2019 surgió la red en México para burlar las sanciones contra Maduro
El 7 de marzo de 2019, Venezuela se sumió en la oscuridad. Lo que se presuponía otro apagón más se fue prolongando: una hora, dos, cinco; un día, dos, tres… Entre acusaciones de sabotaje, el gobierno chavista se movió sigilosamente y recurrió a la colaboración de algunos amigos que se ha granjeado durante décadas. Entre…
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Cómo Alex Saab y sus otros yo venden el petróleo venezolano
Contrario a lo que se creyó, la detención de Alex Saab Morán hace siete meses en Cabo Verde y la casi simultánea sanción del Departamento del Tesoro estadounidense contra la empresa mexicana Libre Abordo, vinculada a Saab y que desde mediados de 2019 comercializaba parte del crudo producido por Venezuela mediante un supuesto “intercambio…
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Alex Saab fue acusado en Colombia por caso de lavado de activos y exportaciones falsas
La Fiscalía de Colombia acusó el pasado 4 de septiembre ante un juez de Barranquilla al empresario colombiano Álex Saab, de lavado de activos y exportaciones falsas, por lo que deberá ir a juicio. En la diligencia, realizada telemáticamente, la Fiscalía también acusó por los mismos delitos a Devis José Mendoza, contador de la firma…