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Banco de desarrollo de América Latina aprobó despido a su director, Mauricio Claver-Carone, tras investigación ética – expresa.SE
Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron a favor de despedir a su presidente, Mauricio Claver-Carone, luego de que una investigación ética descubrió que probablemente mantuvo una relación íntima con un subordinado. Según un reporte de Joshua Goodman para AP, los gobernadores de los 48 miembros del BID tenían hasta el martes para votar…
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¿Gobierno de AMLO pone la diplomacia de México al servicio del crimen organizado trasnacional? Los escandalosos orígenes de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo y DECENTRA
Por Montse Álvarez El 13 de mayo de 2022, Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México en Emiratos Árabes Unidos, honró con su presencia el evento de inauguración de las oficinas de DECENTRA, celebrado en el complejo arquitectónico Boulevard Plaza en Dubái. La firma se describe a sí misma como: «Una empresa de tecnología…
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LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE – Cuentas Claras Digital
Sede de HSI en Miami , Florida. Foto : Miami Herald El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí…
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Hermanos Perdomo Rodríguez pasan en Venezuela con su firma 2PTO de construir edificios de lujo a convertirse en contratistas privilegiados de PDVSA
Por Carlos Crespoarmando.info De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” y, de ahí, a los muelles de las refinerías de Pdvsa. El abrupto y variado ascenso de los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP, tiene su más reciente expansión en…
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Khalil Ahmad Hijazi, el empresario sancionado por los Estados Unidos por blanqueo de dinero del narcotráfico, ahora figura en un escándalo de corrupción en Paraguay
Un millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Paraguay, Gail Gina González Yaluff, sobre la compra de 542 hectáreas por más de G. 16.000 millones en el distrito paraguayo de Itakyry, al norte del departamento de Alto Paraná, beneficia directamente al empresario Khalil…
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James Niu Wolfgramm, el falso filántropo y «criptomillonario» que ahora es acusado de estafa y blanqueo de dinero en los Estados Unidos
James Niu Wolfgramm, un autoproclamado millonario de criptomonedas ha sido acusado de varios delitos graves por su supuesta participación en una estafa que pretendía vender una máquina de criptominería de alta potencia llamada «Bitex Blockbuster» que en realidad no existía. Wolfgramm (también conocido como Semisi Niu o James Vaka Niu) de Spanish Fork, Utah, ha…
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Bayer es condenada en los Estados Unidos al pago de $40 millones por sobornos y falsas declaraciones sobre riesgos de los medicamentos Trasylol, Avelox y Baycol
La farmacéutica Bayer está envuelta en otro escándalo. No contenta con tener casos abiertos como el de los daños provocados por su anticonceptivo Essure, la casa alemana enfrenta graves sanciones en Estados Unidos por presuntos sobornos e información falsa sobre tres de sus medicamentos. Según un reporte del Bufete Almodóvar & Jara, Bayer pagará 40…
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Corte del Caribe Neerlandés condena al fotógrafo curazoleño Hubert Welvaart a 4 años de prisión por tráfico de estupefacientes entre Venezuela y Curazao – CIUDAD GÓTICA
La corte conjunta de justicia de las islas del Caribe Neerlandés condenó a un conocido fotógrafo curazoleño a 48 meses de prisión por el tráfico de un alijo de cocaína desde Venezuela. Hubert Welvaart, mejor conocido como Umpi, fue responsabilizado por el transporte de 15,8 kilos del alcaloide, encontrados en compartimientos especiales de una lancha de su propiedad,…
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Dan detalles sobre mafia que traficaba y prostituía a venezolanas en Curazao – CIUDAD GÓTICA
El 25 de septiembre de 2018, un hombre se acercó a la policía de Curazao para denunciar un hecho que, aparentemente, lo había conmovido. Según su relato, la semana anterior estuvo en un restaurant de Willemstad conocido porque la atención a los clientes está a cargo de las llamadas “trago girls” venezolanas. “Como a las 10…
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Investigan en Aruba a funcionarios señalados de atropellos a migrantes y manipulación de solicitudes de asilo – CIUDAD GÓTICA
En Aruba, se estima que alrededor de 17 mil refugiados y migrantes han llegado desde Venezuela para radicarse en el país, lo que equivale a un 11% de la población total de la isla, según datos oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Muchos de ellos, en su situación como migrantes…
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Pedro José Antar Antar, el empresario venezolano arrestado en Miami al que acusan de participar en un esquema fraudulento – expresa.SE
En 2020 fueron revelados en los medios de comunicación una serie de documentos que daban cuenta de la conformación de un consorcio denominado Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las empresas LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar. Según un reporte de la web Prensa América, CRA fue creado para…
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Cláudio Bomfim de Castro e Silva, el político brasileño acusado de haber recibido sobornos, algunos en los Estados Unidos, antes de convertirse en gobernador de Río de Janeiro
En una nueva declaración en Brasil, en el curso del proceso de la Operación Catarata, que investiga el fraude en la alcaldía y el gobierno de Río de Janeiro, el exasesor del gobernador Cláudio Bomfim de Castro e Silva (Partido Liberal – PL), Marcus Vinícius Azevedo da Silva, volvió a asociar al Jefe del Ejecutivo…
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Leonardo González Dellán, el venezolano asociado a esquemas corruptos que consiguió «comprar» un pasaporte chipriota – expresa.SE
Por Isabel Guerreroarmando.info Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y de allí salió a costearse la vida de un ‘jetsetter’, con base en Londres. Eso no le evitó un problema común entre venezolanos expatriados: se le venció el pasaporte. Así…
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Justicia de Sint Maarten reveló actividades de red criminal dedicada al tráfico de migrantes venezolanos – CIUDAD GÓTICA
Los gendarmes que permanecían ocultos en Friar’s Bay, un balneario del sector francés de Sint Maarten, observaron el momento en que tres individuos arrojaron una bengala desde la orilla, la noche del 14 de noviembre de 2020. En esos días, los gobiernos de las islas del Caribe todavía mantenían las medidas restrictivas a la circulación de personas…
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Opositores exigen al unísono a la primera ministra de Aruba Evelyn Wever-Croes rectificar el Presupuesto 2023 – CIUDAD GÓTICA
La entrega del presupuesto nacional para 2023 ha desatado una contienda política entre miembros de la oposición y del gobierno de Evelyn Wever-Croes. Los partidos AVP, MAS, y ACCION21, en representación del Parlamento de Aruba, han hecho reparos a la veracidad del documento, por lo que solicitan rectificar la propuesta de inmediato. El Presupuesto General del…