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Aruba se opone a anunciar la reapertura de la frontera con Venezuela sin que haya una negociación previa de las condiciones – CIUDAD GÓTICA
¿Poner la carreta delante de los caballos? La primera ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, reveló este lunes 3 de octubre que el régimen de Nicolás Maduro le solicitó que hiciera una declaración anunciando la pronta reapertura de las fronteras, aunque las autoridades de Caracas siguen sin sentarse en la mesa de negociación para acordar las condiciones que…
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Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador mexicano inmerso en una red de lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y Colombia y de la corrupción administrativa
El 30 de septiembre de 2022 concluye el gobierno del mexicano Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y, con ello, también el fuero del que ha gozado y por el cual no fueron ejecutadas las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra. Sus cuentas pendientes con la justicia son varias, pero destaca…
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Las empresas turca y emiratí «fake» con las que el colombiano Alex Saab comercializó madera extraída en Venezuela – expresa.SE
Por Roberto Denizarmando.info Muchos se dedicaron durante décadas a levantar en las planicies del sur del estado Monagas el mayor bosque conífero creado por el hombre para que Alex Saab, con su socio y allegados, le sacara provecho en un santiamén. Lo que nominalmente pasa por una empresa mixta binacional entre Turquía y Venezuela es…
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La manera como el exviceministro Javier Alvarado Ochoa trata de convertirse en ejemplo de lucha anticorrupción pese a su implicación en grandes saqueos al erario público venezolano
En un raro ablandamiento de las relaciones hostiles, la Casa Blanca dijo el sábado que Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y que Estados Unidos liberó a dos sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro que habían estado encarcelados durante años por narcotráfico. convicciones El intercambio de estadounidenses, incluidos cinco…
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El motivo de la renuncia de 23 oficiales de alta jerarquía a la Policía Nacional de Colombia
Por Daniel CoronellLa W Radio Tengo en mi poder tres documentos altamente confidenciales. Juntos son el borrador y la exposición de motivos del proyecto de ley que busca el desmantelamiento de las estructuras criminales dentro de lo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha denominado la búsqueda de la paz total. En estos documentos…
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Quiénes son Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad y por qué los relacionan con la corrupción financiera en Venezuela – CIUDAD GÓTICA
Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banca privada y paraísos fiscales. Según un reporte de la web Prensa América, Mawad, antes de convertirse en un potentado multimillonario, operaba en Venezuela un pequeño comercio de venta de computadoras. Las comisiones recibidas…
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Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad, los empresarios a los que vinculan con la corrupción financiera en Venezuela – expresa.SE
Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banca privada y paraísos fiscales. Según un reporte de la web Prensa América, Mawad, antes de convertirse en un potentado multimillonario, operaba en Venezuela un pequeño comercio de venta de computadoras. Las comisiones recibidas…
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Señalan al empresario Ricardo Andrade Magro, residente en los Estados Unidos y propietario de la refinería petrolera Refit, por el presunto pago de sobornos en Brasil para boicotear a empresas competidoras
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil investiga una denuncia sobre un supuesto esquema de corrupción montado en el seno de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) en beneficio del grupo del empresario Ricardo Magro, controlador de Refit, ex refinería de Manguinhos, ubicada en Río de Janeiro. Según la denuncia recibida por el MPF de…
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Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá
El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, formalizó en Perú una investigación preparatoria contra el empresario y político Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, contra uno de sus socios y contra tres de sus compañías offshore por ser presuntos integrantes…
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Cantante Shakira será juzgada como sospechosa de fraude fiscal en España – expresa.SE
Un juez español aprobó el martes un juicio contra la cantante pop colombiana Shakira por cargos de fraude fiscal. Los fiscales españoles acusaron a la artista en 2018 de no pagar 14,5 millones de euros (13,9 millones de dólares) en impuestos sobre los ingresos obtenidos entre 2012 y 2014. Los fiscales buscan una sentencia de…
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Investigación revela documentos de cómo un grupo de opositores venezolanos y sus aliados en Colombia pretendieron apropiarse de la empresa estatal Monómeros
En la imagen: Guillermo Rodríguez Laprea, exgerente general de Monómeros Documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia muestran seguimientos y perfilamientos contra funcionarios de la petrolera PDVSA en Bogotá y su filial Monómeros. Revista RAYA tuvo acceso a ellos y al plan con el que un sector de la oposición venezolana y…
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Jorge Elías Castro Fernández: El extorsionador vive ahora en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)
Tras una amplia investigación se encontró el paradero de Jorge Elías Castro Fernández, extorsionador, prófugo de la justicia de Venezuela y Panamá. El caraqueño, culpable de delitos contra la libertad individual, estafa, extorsión y difamación fue localizado en Barcelona (España). En este amplio reportaje, se detalla el proceso de la investigación y se repasa el…
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Junta del BCV apelará fallo sobre el oro venezolano favorable a Guaidó
La junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el régimen de Nicolás Maduro apelará el fallo judicial del pasado julio que concedió a la junta paralela del opositor Juan Guaidó autoridad sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, indicó este martes el equipo legal del chavismo. La junta del BCV…
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Así Pedro Binaggia participó en gigantesca trama de lavado de fondos de PDVSA antes de convertirse en testigo federal en Estados Unidos
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…
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Así describen cómo la administración de Nayib Bukele en El Salvador se convierte cada vez más en una dictadura
El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí va a llegar el día en que nos van a encerrar…