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La peligrosa relación en Panamá de los bufetes Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA) y Rolando Candanedo con el traficante de armas chileno Carlos Remigio Cardoen Cornejo
Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot)CIPER | Chile La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, Carlos Cardoen, constituyó en ese país una fundación y una red de sociedades offshore para manejar sus negocios. La primera se registró en 1985, cuando ya exportaba bombas…
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Gobernador de Aruba Alfonso Boekhoudt reconoce prioritaria la reapertura de la frontera con Venezuela – CIUDAD GÓTICA
El gobernador de Aruba, Alfonso Boekhoudt, declaró este martes 13 de septiembre que el gobierno de la isla, encabezado por la primera ministra Evelyn Wever-Croes, tiene como prioridad reabrir la frontera con Venezuela, cerrada desde febrero de 2019 por decisión del régimen de Nicolás Maduro. En el acto de apertura del nuevo periodo del Parlamento de Oranjestad, Boekhoudt…
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El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE
Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron para comprar parcelas de terreno en diferentes lugares de España y desarrollar construcciones de viviendas para uso propio. Pero los mellizos, nacidos en Moscú, vieron allí una oportunidad de negocios que no quisieron desaprovechar, propósito…
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Denuncian irrespeto a leyes internacionales tras detención de 31 migrantes venezolanos en Curazao – CIUDAD GÓTICA
Una mujer con siete meses de embarazo y tres menores de edad forman parte del grupo de 31 “balseros” venezolanos detenidos por la Guardia Costera del Caribe Neerlandés la noche del domingo 4 de septiembre, cuando trataban de ingresar de forma irregular a Curazao a bordo de una lancha que partió desde el estado Falcón. De acuerdo…
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Los venezolanos Miguel Ángel Capriles, Axel Capriles Méndez y Marco Esteban Zarikian llegaron a España con fortunas engordadas al amparo del chavismo que ahora multiplican con inversiones multimillonarias en proyectos inmobiliarios
Fortunas y capitales tradicionales que florecieron en Venezuela durante los años de la llamada Cuarta República, época democrática previa al ascenso del chavismo al poder a finales de los años 90’s, así como otras y otros que se fortalecieron gracias al favoritismo del cual gozaron y a las buenas relaciones que tuvieron con el Gobierno…
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Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado publica el manual “Sigan El Dinero” para ayudar a periodistas a buscar documentos y datos en América Latina
El primer manual de su tipo contiene consejos y trucos sobre cómo acceder a registros e información en 19 países de América Latina. El Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés) lanzó «¡Sigan el dinero!» (Follow the Money), un manual de recursos en español para ayudar…
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La historia de cómo el cardiólogo y experto informático venezolano Moisés Luis Zagala se convirtió en fugitivo de la justicia estadounidense
Por Isayen Herreraarmando.info Un cardiólogo de Ciudad Bolívar cultivaba una aparente vida doble que nunca se habría evidenciado de no ser porque el FBI lo puso entre sus buscados hace unos meses. Según la acusación en Estados Unidos, mientras por un lado, visible, era profesor universitario, cirujano abnegado y casi un asceta, por el otro,…
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José Salim Mattar Junior y Eugênio Pacelli Mattar, propietarios de la trasnacional de alquiler de automóviles Localiza, «compran» a candidatos a legisladores en Brasil para impulsar exenciones fiscales y otras leyes en beneficio de su negocio
A los 33 años, el diputado federal Lucas González, de Novo, busca la reelección. Para eso, tomó la mayor donación hasta ahora de José Salim Mattar Junior y Eugênio Pacelli Mattar, los hermanos fundadores de la empresa trasnacional Localiza: R$ 350 mil (USD 67.990), de los cuales R$ 250 mil (USD 48.564) de Salim y…
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In memoriam Su Mahestad Reina Elizabeth II – CIUDAD GÓTICA
Ora papia di un Reina, mundo ta mira un trono, un corona. Mundo tin problema pa mira e exigencianan cu ta wordo pone riba e persona cu lo mester lubida su mes completamente pa entrega na un pais, e imagen perfecto mara na e titulo di “Su Mahestad”. Ayera mundo a despedi di Su Mahestad…
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Fiscal solicita proteger acceso a evidencia clasificada en caso en Estados Unidos contra el banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini – CIUDAD GÓTICA
El Departamento de Justicia federal entregó a los imputados las primeras evidencias en el caso del banquero Julio Herrera Velutini, Mark T. Rossini y de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, que incluyen 24 grabaciones de audio. Según una moción del estado de los procedimientos radicada, el fiscal Nicholas Cannon también adelantó al juez federal Raúl…
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Ubii, la fintech familiar dirigida por el venezolano Ramón Velásquez Gaspard, gravita entre la opacidad de un paraíso fiscal, la alcachofa y las firmas de papel
Por Karem Galvez Ubii, fintech que asegura ser líder en Venezuela, ha levantado una ronda de inversión por $4.500.000 para, según la compañía, asegurar su crecimiento, a través de productos innovadores adaptados a las necesidades del sector. Con ello han anunciado el lanzamiento de una tarjeta MasterCard internacional. La empresa fundada en 2016 y con…
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Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, mexicano que admitió en los Estados Unidos fraude de valores a través de la firma My Trader Coin (MTCoin), continuaría operando sistema piramidal mediante Xifra Lifestyle, Decentra, Mi Primer Millón y otras firmas en Colombia y otros países
Los detalles del acuerdo de fraude de valores de la firma My Trader Coin de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo, con la Comisión de Corporaciones de Arizona, se han hecho públicos. Según una presentación del 18 de agosto, Sifuentes admitió fraude de valores y pagará $85,000 en multas. Según el acuerdo de fraude de valores firmado…
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Dudas sobre efectividad de Posiphen, nuevo medicamento contra el Alzheimer desarrollado por la biotecnológica estadounidense Annovis Bio, provocaron en 2021 el desplome de las acciones de la compañía en la bolsa
La empresa estadounidense de biotecnología Annovis Bio quiere que su terapia para la enfermedad de Alzheimer sea mejor que Aduhelm de Biogen, pero los datos más recientes muestran que el fármaco no mejoró los síntomas de la demencia, la resolución de problemas, la orientación o el juicio, entre otros puntos de datos. La compañía reveló una…
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Venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa y brasileño Vicente Gadelha Rocha Neto son solicitados en extradición a los Estados Unidos y República Dominicana, respectivamente, por su implicación en estafa encabezada en Brasil por Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”
El juez Vitor Barbosa Valpuesta, del 3° Juzgado Penal Federal de Río de Janeiro, ordenó que se oficiara al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de en Brasil para solicitar al gobierno de Estados Unidos la extradición de la venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa, esposa de Glaidson Acácio dos Santos, “El Faraón de Bitcoins”. En…
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el delincuente detrás del Tren de Aragua
Son 12 los delitos por los que fue sentenciado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como El niño guerrero, cabeza de la organización criminal Tren de Aragua cuyo centro de operaciones está en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua en el centro de Venezuela, y cuyo accionar se ha extendido por América Latina.…