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Así describen la “lavadora” en Venezuela de la cadena RIO Supermarket
Las empresas pantalla o empresas de papel son empresas que se establecen generalmente con el propósito de lavar dinero, es decir, diversas sociedades creadas de conformidad con la ley, pero cuyo objeto principal es ocultar y encubrir la actividad económica real que genera ingresos para sus propietarios y terceros, tales como socios. Incluso si el dinero y…
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Captan al empresario colombiano Salomón Korn de vacaciones en Cartagena pese a medida que lo obliga a permanecer en detención domiciliaria por caso de lavado de activos
Sigue La W conoció en exclusiva que Salomón Korn, quien sería el líder de una organización dedicada al lavado de activos a través de exportaciones ficticias, violó la detención domiciliaria que el juez 43 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá le impuso en su contra el 8 de agosto de 2019.…
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Trilogía “¡Sepulcros Blanqueados!” sobre el caso Odebrecht, del abogado Álex Vernot, relata el papel del exfiscal Néstor Humberto Martínez en sonados casos de corrupción en Colombia
El libro Rojo, el primero, de la serie “Sepulcros Blanqueados!” (SB) relata la historia del Caso Odebrecht-Aval y muestra en detalle la intervención del exfiscal Martínez – como abogado, ministro y Fiscal General – en distintos escenarios del entramado de corrupción que afectó el billonario contrato de la Ruta del Sol durante casi 10 años.…
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¿Quién falsificó la firma del cantante “Chyno” Miranda?
El programa Chisme No Like, presentado por Javier Ceriani y Elisa Beristain, mostró imágenes de firmas completamente distintas, atribuidas a “Chyno” Miranda, en dos documentos. Una de las rúbricas es la que aparece en el documento de divorcio del cantante venezolano y Natasha Araos, mientras que la otra firma es la que se ve en…
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El relato sobre “Messi y su valija” que hizo emocionar al futbolista argentino
El escritor Hernán Casciari hizo emocionar a Lionel Messi con el texto “Messi y su valija”, donde relata sus vivencias en Barcelona y lo llama al astro un “emigrante que deja la valija hecha para volver a la Argentina”. El rosarino contó hoy que se le cayeron un par de lágrimas junto con su esposa,…
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Guaidó sigue prometiendo la “reunificación” de Venezuela pese a que mayoría de exdiputados que lo apoyaban votaron por poner punto y final a su “Gobierno interino”
El tiempo de Juan Guaidó al frente de la oposición venezolana agoniza con la pérdida de respaldo internacional -que acumula desde hace varios meses- y la intención de sus aliados de liquidar al desgastado e infértil gobierno interino que asumió en 2019. Guaidó combate la propuesta que ya tiene el apoyo de 72 diputados de…
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Así describen cómo exdiputados venezolanos pretenden controlar activos venezolanos en el exterior mediante nueva ley inconstitucional
La periodista Patricia Poleo se refirió a la votación por parte de exdiputados de la oposición venezolana con el propósito de eliminar el “interinato” de Juan Guaidó. La comunicadora señal o que los exdiputados de los partidos Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia que votaron contra Guaidó, también acordaron aprobar una nueva ley…
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Empresaria rusa Natalia Kutireva Rueda es detenida en Tenerife por su vinculación al blanqueo de dinero de personajes cercanos a la cúpula de poder en Moscú
La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción han conseguido localizar decenas de apartamentos, pisos, chalés y mansiones adquiridos en suelo español por una organización criminal rusa conectada con la cúspide judicial, tributaria, policial, empresarial y política de Moscú. El pasado noviembre, después de cinco años descifrando un complejo entramado societario que controlaba entidades bancarias ubicadas en territorio de la Unión…
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Por esto acusan al influencer venezolano Marko Pérez de participar en confabulación en contra del cantante “Chyno” Miranda
Los periodistas de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain acusaron al influencer venezolano Marko Pérez de confabular con Natasha Araos y el ex manager de Chyno Miranda, contra el cantante. Recientemente en su programa de farándula, el periodista argentino ha sacado nuevas pruebas que aseguran incriminan al influencer y comediante criollo de jugar…
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Mayoría de exdiputados opositores votó contra la continuidad del “Gobierno interino” de Guaidó
72 de los 112 exdiputados que respaldaron la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019, votaron a favor de eliminar la figura de ‘Gobierno interino’ y reemplazarlo por un liderazgo por comité. Aunque la medida todavía debe ser ratificada en otra sesión, Guaidó advirtió que es una decisión inconstitucional y “abriría…
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Audio confirma que el periodista Gonzalo Guillén fue buscado por el empresario Carlos Mattos para una conciliación a través del abogado Daniel Prado
El pasado miércoles 21 de diciembre, en la sección El Reporte Coronell de La W Radio de Colombia, el comunicador Daniel Coronell habló con el también periodista Gonzalo Guillén sobre la afirmación del convicto empresario Carlos Mattos en la que supuestamente Guillén le solicitó una alta suma de dinero a Mattos para limar asperezas. Coronell…
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Exdiputados opositores apoyan en Venezuela la eliminación del “interinato” de Juan Guaidó
La mayoría de opositores que apoyaron la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019 pidieron el miércoles 21 de diciembre eliminar el llamado Gobierno interino encabezado por el exdiputado, que cuenta con el reconocimiento de Estados Unidos y otros países. «La propuesta sería la eliminación de todo el Gobierno interino, a…
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Parlamento italiano evalúa crear una comisión para investigar la desaparición en 1983 de Emanuela Orlandi
Cuarenta años después de su desaparición, el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi sigue sin resolverse. Y ha llegado hasta el Parlamento italiano, que debate la creación de una comisión parlamentaria sobre este y otros dos casos sin resolver, que han sido fuente de rumores de todo tipo en la sociedad italiana en las…
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Fiscalía acusa al exministro arubeño Pauldrick Teodoric Croes de haber financiado viajes mediante sobornos recibidos – CIUDAD GÓTICA
La fiscalía ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos solicitó desestimar los recursos de casación intentados contra las sentencias emitidas en 2021 contra un ex ministro de Aruba y su esposa, señalados de participar en cobros indebidos a cambio de la tramitación de permisos temporales de residencia con derecho a trabajo para inmigrantes, entre los…
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Empresario mexicano Francisco Rodríguez Borgio es captado en plan romántico en Miami con la pareja de un boxeador – expresa.SE
Por Estrella Ferretti Una scort de la ciudad de Miami, identificada como Victoria Triay, fue vista junto al empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio. La pareja de la mujer, el boxeador Joe Fournier, estalló en ira al descubrir en su teléfono celular cómo era “vendida” al magnate mexicano. El boxeador se enteró de la peor…