El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que dos figuras destacadas del polo en Inglaterra han sido acusadas de utilizar sus cargos en un banco suizo ahora desaparecido para lavar el dinero obtenido de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo pertenecientes a la petrolera estatal venezolana (Pdvsa).
Según aviso emitido a principios de este mes por el Tesoro, las actividades del banco MBaer Merchant Bank, con sede en Zúrich, vinculan a Siri Evjemo-Nysveen, su exvicepresidenta, y a su esposo Alessandro Bazzoni, empresario italiano, con acusaciones de lavado de dinero.
Ambos, figuras prominentes en el mundo del pole en Inglaterra, actúan (Bazzoni) como patrocinador del equipo Monterosso, mientras que Evjemo-Nysveen fue patrocinadora de un equipo llamado Vikings.
Banco MBaer clausurado
El mes pasado, el regulador financiero suizo Finma retiró la licencia de MBaer por considerar que no contaba con estructura adecuada para combatir el lavado de dinero. El banco entró posteriormente en proceso de liquidación.
El 2 de marzo, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publicó un aviso proponiendo que MBaer fuera designado una “Institución de principal preocupación en materia de lavado de dinero”.
Según el documento, durante años el banco “facilitó directa o indirectamente el lavado de dinero para o en nombre de actores illicitos”, incluidos rusos e iraníes.
También afirmó que los orígenes del banco estaban “anclados en la corrupción venezolana”.
FinCEN señala lavado de dinero
El aviso de FinCEN también señala que informes de prensa acusaron a Evjemo-Nysveen de utilizar el banco para lavar dinero procedente de un esquema de corrupción en Pdvsa, la empresa petrolera estatal.
La Office of Foreign Assets Control (OFAC), encargada de supervisar el régimen de sanciones de Estados Unidos, impuso sanciones a Pdvsa en enero de 2019 por su papel en el sostenimiento del gobierno de Nicolás Maduro.
El aviso de FinCEN indica que Pdvsa supuestamente “vendió en secreto millones de barriles de crudo venezolano eludiendo las sanciones de Estados Unidos” y desvió los ingresos «de una manera que privó al pueblo venezolano de los beneficios» de esas ventas ilegales.
El documento añade: “Siri Evjemo-Nysveen, vicepresidenta de MBaer desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2023 y miembro del directorio de 2019 a 2023, habría utilizado su cargo para facilitar pagos a través de MBaer relacionados con un esquema de corrupción de Pdvsa”.
Y afirma que “lo habría hecho en nombre de su esposo, Alessandro Bazzoni, accionista minoritario de MBaer en ese momento, quien fue sancionado por OFAC en enero de 2021 por proporcionar apoyo material a Pdvsa como facilitador clave de una red de evasión de sanciones”.
El comunicado indica que las actividades de Evjemo-Nysveen ocurrieron mientras Bazzoni aún figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos, aunque reconoce que posteriormente fue retirado de ella.
En respuesta al aviso, Bazzoni, Evjemo-Nysveen y sus abogados afirmaron que las referencias a Bazzoni en el documento del Tesoro se basan en “fuentes no comprobadas o desacreditadas”.
Calva vinculado a corrupción en Pdvsa
El aviso del Tesoro también alega que MBaer mantenía una cuenta para José Luis Chávez Calva, a quien describe como “una figura clave involucrada en el lavado de miles de millones de dólares obtenidos mediante corrupción en Pdvsa a través de bancos europeo”.
Según el documento, Calva habría actuado como facilitador financiero manejando “fondos derivados de la corrupción” en nombre de Bazzoni y de Alex Saab, estrecho asociado de Bazzoni.
No obstante, Calva dijo al Financial Times que no tiene condenas penales en ninguna jurisdicción del mundo y que cualquier cuenta que haya tenido en el banco fue utilizada para fines personales y profesionales legitimos.
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