Etiqueta: Víctor Vargas Irausquín
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela
El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio de una caótica situación que afrontan estos. Víctor Vargas Irausquin estuvo durante meses negociando con Bancamiga, Sofitasa y BNC, siendo…
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¿Por qué Margarita Vargas, hija de banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín al que estafados le reclaman la devolución de su dinero, asistió a una «boda real» en Rusia?
La reina Victoria del Reino Unido (1837 – 1901), durante su reinado de más de 63 años del Imperio Británico, el mayor de su época en el mundo puso mucho empeño para que todas las casas reales europeas estuvieran emparentadas con la descendencia de la monarca británica y entre las mismas. Victoria del Reino La…
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Extraoficial: Jesús Escudero, mano derecha de Víctor Vargas, abandonó el país y estaría colaborando con el FBI
No hay un día de paz en el BOD. Cuando parecía que con el anuncio de los acuerdos con un grupo de ahorristas del Banco del Orinoco N.V. de Curazao traería calma a la tensa situación del banco, ahora parece que se trató de una estrategia para tapar otra información más grave. La noticia que…
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Pelados…
En el ámbito del periodismo de investigación independiente, muy pocos se comparan con el historial de este sitio. Suena odioso, pero ¿cuántos pueden afirmar que las investigaciones publicadas a lo largo de los años han terminado con arrestos, acusaciones, incautaciones, extradiciones, quiebras e investigaciones criminales reales en varias jurisdicciones? Este sitio puede. Es la única…
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Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Tras una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del…
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Detalles de la intervención por lavado de dinero del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994, obedeció a que dicha entidad, filial…
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Quiebra de ALLBank: Revelan apoderados panameños del clan Cilia Flores/Nicolas Maduro
Lo bueno de la ya oficial quiebra del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de pruebas de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que la operación de Vargas era poco más que una plataforma de lavado de dinero. Anexo 1: los hermanos Ramón, Roberto…
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Regulador de Panamá extiende la intervención del banco venezolano AllBank Corp
Fuente: El Diario.Es/EFE – Panamá La decisión está sustentada en la Ley Bancaria, y reiteró que la intervención «no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario, dada la inexistente conexión de relaciones interbancarias del AllBank Corp. con el resto del sistema». EFE La Superintendencia de Bancos de Panamá extendió por 30…
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Los movimientos del banquero venezolano Víctor Vargas en el radar estadounidense
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Los movimientos del banquero venezolano Víctor Vargas en el radar estadounidense Fuente: Expresa.me Victor Vargas El banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín o «Vargas “e” Irausquín», como se haría llamar, ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, por las intervenciones de…
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Victor Vargas y su declinante imperio mafioso!
Las últimas cuentas del BOD de Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela VICTOR VARGAS IRAUSQUIN Las intervenciones el fin de semana de dos instituciones financieras pertenecientes a Víctor Vargas Irausquín, dueño del BOD, por parte de los supervisores bancarios de Curazao y Panamá colocaron a su grupo financiero en lo que pudiera ser el inicio de…
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VICTOR GILL UN BANQUERO QUE CRECIO BAJO LOS ESQUEMAS CORRUPTOS CHAVISTAS!
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! VICTOR GILL UN BANQUERO QUE CRECIO BAJO LOS ESQUEMAS CORRUPTOS CHAVISTAS! Por: ROMULO VEROES Fuente: DIVERSOS MEDIOS Víctor Gill sancionado y sin visa norteamericana. ASCENSO A MANOS DEL NARCOESTADO CHAVISTA! Victor Gill tuvo un sorprendente crecimiento en el mundo de las finanzas gracias a…
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Corrupción de Venezuela expuesta en la OEA
Por: Alek Boyd Fuente: INFODIO Alek Boyd Ayer tuve la oportunidad de participar en calidad de experto en una conferencia sobre la corrupción en Venezuela en la OEA. No todos los días se ventilan estos temas en instituciones de ese tipo. Por mucho que quise estar presente, y a pesar de haber sido invitado…
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Dólares y no bolívares. Clientes del Boi Bank rechazan oferta del banquero Víctor Vargas
El banquero Víctor Vargas intenta llegar a un acuerdo con los clientes del Boi Bank de Curazao con el propósito de saldar en bolívares soberanos las deudas que tiene con los ahorristas del banco, quienes tienen sus dólares represados en la institución financiera, según reseñó a través de Twitter el portal informativo segurosybanca.com. Son cientos de…
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Tribunal dicta medidas de prohibición de salida del país y congelamiento de cuentas contra banquero Víctor Vargas
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Tribunal dicta medidas de prohibición de salida del país y congelamiento de cuentas contra banquero Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela El Tribunal 32 de Control de Caracas decretó medidas de prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes contra el…