Etiqueta: Tareck El Aissami
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la red que movió millones de la corrupción de Pdvsa – Primer Informe
La Fiscalía de Venezuela acaba de emitir una orden de captura por legitimación de capitales contra dos operadores internacionales de la trama de corrupción de Pdvsa: el empresario italiano Alessandro Bazzoni y el mexicano Joaquin Leal Jiménez, ambos señalados de trabajar con Álex Saab en negocios con Pdvsa y sancionados por Estados Unidos. Casto Ocando…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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La inversión millonaria en caballos revela posible lavado de activos de PDVSA
Siri Evjemo-Nysveen, esposa del empresario italiano Alessandro Bazzoni y relacionada con la red de corrupción de Petróleos de Venezuela (PDVSA), ha adquirido recientemente dos caballos de doma olímpica por más de un millón de dólares cada uno. La transacción ha generado sospechas entre las autoridades europeas, quienes presumen que estos fondos provienen del lavado de…
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Richard Antoun, una desmedida fortuna que crece gracias a la CVG
En los últimos días, las investigaciones sobre los esquemas de corrupción conocidos como Cripto-PDVSA y CVG han revelado una larga lista de participantes en negocios turbios. Entre ellos destaca el empresario Pedro Rolando Maldonado Marín, quien ha ocupado varios cargos en la administración pública bajo la sombra de Tareck El Aissami -como la presidencia de…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU – Primer Informe
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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Escándalo de corrupción de PDVSA en la mira de agencias federales en EEUU
Tres departamentos en Washington están indagando las ramificaciones y los implicados del esquema de corrupción de Pdvsa que ha producido más de US$21 mil millones en dinero desaparecido hasta ahora, por posibles violaciones a las leyes de Estados Unidos. Casto Ocando | @cocando Agencias federales vinculadas a los departamentos de Justicia, Homeland Security y Tesoro…
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El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA – Cuentas Claras Digital
El poderoso Tareck El Aissami fuera del poder por investigaciones de corrupción en Pdvsa. En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de varios vehículos del Sebin – acompañados en su incursión por drones – frente a la Quinta Samán de…
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela
El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio de una caótica situación que afrontan estos. Víctor Vargas Irausquin estuvo durante meses negociando con Bancamiga, Sofitasa y BNC, siendo…
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El superagente del chavismo preparó su retiro en una isla del Pacífico
En esta historia las fechas son importantes. Al menos, explican los pasos del ex Gerente Corporativo de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal Pdvsa, Rafael Ernesto Reiter Muñoz, cuando su padrino burocrático y expresidente de la petrolera, Rafael Ramírez, fue defenestrado por Nicolás Maduro. Con el mismo sigilo que se movió durante años,…
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Maduro designó a El Aissami como ministro de Petróleo y Asdrúbal Chávez presidirá Pdvsa
Tareck El Aissami, actual vicepresidente de economía, ha sido nombrado por el presidente Nicolás Maduro como nuevo ministro de Petróleo, mientras que Asdrúbal Chávez fue designado como presidente (e) de Petróleos de Venezuela, en una decisión que saca, oficialmente, al general Manuel Quevedo de los mandos petroleros del país. En la actual estructura de la…
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Venezolano vinculado a caso El Aissami se declara culpable en EEUU por violar Ley Kingpin
Por: Leonardo García Fuente: ND Victor Mones Coro Víctor Mones Coro, quien es el antiguo dueño de American Charter Services, una compañía de alquiler de aeronaves particulares, se declaró este martes culpable en Estados Unidos por violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, también conocida como la Ley Kingpin, en una investigación que…
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Samark López Bello ha sido condenado en EEUU por relacio…
Fuente: CARAOTA DIGITAL La periodista venezolana residente en Nueva York Maibort Petit informó que los tribunales de Estados Unidos condenaron a Samark López Bello, supuesto testaferro de Tareck El Aissami, a pagar 65 millones de dólares por el asesinato de Thomas Pescatore, en 1996, a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es…
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¿Qué hay detrás de la nueva reunión entre Arreaza y los terroristas de Hezbolá?
El Tesoro de Estados Unidos señaló que el encuentro se dio en la embajada de Venezuela en el Líbano, donde Maduro habría recibido el apoyo del grupo terrorista Por: Sabrina Martín Departamento del Tesoro: «el régimen de Maduro cada día se convierte en una peor amenaza para el mundo y la región» (Fotomontaje PanAm Post)…
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ASERNE VENEZUELA: Prohibido Olvidar – Sahili Chibli El Libanes Cercano a Tareck El Aissami Imputado Por Trata de Personas
Imputan a médico libanés por trata de dos jóvenes extranjeras en Puerto Ordaz Fuente: Diario La voz Dr. Sahili Chibli El Ministerio Público imputó al médico Ali Hussein Sahili Chibli (51), quien fue detenido el pasado 01 de marzo de 2013, por su presunta responsabilidad en la trata de dos jóvenes extranjeras de 26 y…
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Venezuela e Irán firman acuerdo que afectaría la seguridad de la región
El «doble uso» que Venezuela podría darle la tecnología iraní puede ser a través de aplicaciones comerciales que a su vez puedan usarse en el ámbito militar Por: Sabrina MartínFuente: PanAmPost Especialistas advierten que puede tratarse de una alianza de índole militar y de inteligencia que fortalecería al régimen de Maduro (Instituto de Estrategia) Irán…