Etiqueta: Siri Evjemo-Nysveen
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Figuras del polo en Inglaterra acusadas de lavar dinero de Pdvsa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que dos figuras destacadas del polo en Inglaterra han sido acusadas de utilizar sus cargos en un banco suizo ahora desaparecido para lavar el dinero obtenido de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo pertenecientes a la petrolera estatal venezolana (Pdvsa). Según aviso emitido a principios de…
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El Príncipe William salpicado por trama Bazzoni y el mayor escándalo de corrupción de PDVSA
En una reveladora entrevista conducida por la periodista Laura Rodríguez, el investigador Jorge Castro ha sacado a la luz una trama de corrupción que vincula a la élite del polo británico, la realeza y el desfalco de miles de millones de dólares de la estatal petrolera venezolana, PDVSA. La investigación detalla cómo el dinero proveniente…
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ÉLITE DE POLO MUNDIAL IMPLICADA EN ESQUEMA DE LAVADO DE DINERO DE PDVSACRIPTO, CLAP Y TERRORISMO INTERNACIONAL
Por Jorge Castro (Tercera entrega) A continuación tienen una breve reseña sobre cada uno de los jugadores de polo implicados en el esquema de lavado y legitimación de capitales ejecutado por Siri Evjemo-Nysveen y su esposo Alessandro Bazzoni en MBaer Merchant Bank. Asimismo, aprovecho para desmentir al periodista Alberto Rodríguez Palencia, quien afirma hoy: “Bazzoni…
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MBaer Merchant Bank era el banco de PDVSACRIPTO y los CLAP
En 2021, Siri fue reelegida como miembro de la junta directiva de MBaer Merchant Bank AG. Sin embargo, en mayo de 2023, decidió no presentarse a la reelección y abandonó su cargo como vicepresidenta del banco. Según un portavoz de MBaer, Siri tomó esta decisión para concentrarse en sus actividades en el ámbito de la…
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CONFIRMADO: GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS IMPUTARÁ A ALESSANDRO BAZZONI Y A SIRI EVJEMO-NYSVEEN POR LAVADO DE DINERO TIMADO A PDVSA EN RED DE JUGADORES DE POLO BRITÁNICOS.
Por Jorge Castro (Primera entrega) De acuerdo con informes recientes y datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. al 15 de marzo de 2026, se han identificado vínculos entre destacados patrocinadores de polo y redes de lavado de dinero proveniente de la venta de petróleo venezolano. El Departamento del Tesoro señala que individuos relacionados…
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Bazzoni, Saab y el colapso del MBaer Merchant Bank: Cronología de un naufragio financiero en Suiza
El sector financiero internacional ha sido testigo de una caída sin precedentes con el desmantelamiento del MBaer Merchant Bank AG, una institución que hasta hace poco se presentaba como una exclusiva boutique bancaria para emprendedores en Zúrich. Los hechos se precipitaron a principios de este mes mediante una acción contundente y coordinada entre las autoridades…
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Siri Evjemo-Nysveen – Boliburgueses
En el corazón del esquema de corrupción y evasión de sanciones que permitió al régimen venezolano desviar miles de millones de dólares del petróleo estatal, figura un nombre poco conocido fuera del mundo bancario y deportivo: Siri Evjemo-Nysveen. De nacionalidad noruega, exdirectiva del banco suizo MBaer Merchant Bank y figura visible del polo internacional, Evjemo-Nysveen…
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Alessandro Bazzoni – Boliburgueses
Durante cuatro años, Alessandro Bazzoni fue una de las figuras más discretas pero activas en los esquemas de evasión de sanciones petroleras del chavismo. Este empresario italiano, nacido el 9 de julio de 1971 en Milán y, actualmente, con residencia actual en Londres, operó como una pieza clave en la red que permitió a PDVSA…
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Detenido el fiscal Jean Karin López Ruiz
El fiscal 73 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz, estrella del caso PDVSA Cripto, fue detenido este viernes en la noche en la ciudad de Caracas por efectivos de la DGCIM. Tal como reseñó el portal Alberto News, existían sospechas desde el 22 de diciembre cuando el…
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Siri Evjemo-Nysveen, Alessandro Bazzoni, “Pelón” Stirling y Hazel Jackson, entre los polistas relacionados con PDVSA
La justicia británica está llevando a cabo una investigación sobre varios polistas de Reino Unido, Argentina y Uruguay, quienes presuntamente estarían involucrados en una red de lavado de dinero proveniente de actos de corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA. La red estaría encabezada por los prófugos de la justicia venezolana, Alessandro Bazzoni y Siri…
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Detenido Erik Roveta: Se cierra el cerco sobre el clan de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen
La policía de Grecia ha capturado a Erik Roveta (también conocido como Erick Roveta, Erick Robeta, Eric Roveta, o Eric Rowetta), un ciudadano italiano de 47 años, acusado de liderar una red criminal internacional, según ha informado la agencia Reuters. Roveta, quien se escondía en una mansión de lujo en Vari, fue arrestado en la…
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Jorge Germán Bonelli, testaferro de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen detenido en Argentina
La Policía Federal Argentina (PFA) ha detenido ayer al ciudadano argentino Jorge Germán Bonelli, según informó la Ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, quien apuntó que era requerido por las autoridades venezolanas en el caso PDVSA Cripto, señalado por ser el testaferro del ciudadano italiano Alessandro Bazzoni y su esposa, la noruega Siri…
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Las caras de la millonaria estafa a PDVSA
El sector agrícola y agroindustrial de Venezuela se vio afectado por un esquema de corrupción que involucra a Alessandro Bazzoni, Erik Roveta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndoles pagos de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de productos alimenticios. Esta estafa, que ocurrió entre 2021 y 2022, resultó en la quiebra…
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Cierran el cerco contra operadores internacionales de trama Pdvsa-Cripto – Primer Informe
Tras las dos detenciones de operadores en España y Grecia implicados en el desfalco masivo a empresas estatales venezolanas, el cerco judicial se cierra contra los incluidos en la lista de acusados por la fiscalía 73 de Venezuela, entre ellos Alessandro Bazzoni, José Luis Chávez Calva y Joaquín Leal Jiménez. Hasta ahora hay dos detenidos:…
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Alessandro Bazzoni, la historia detrás de una fortuna
Alessandro Bazzoni es el propietario del equipo de polo Monterosso, un privilegiado competidor en la prestigiosa Copa de la Reina de Inglaterra, un evento que atrae a la alta sociedad, la realeza y magnates europeos. La gestión petrolera de Tareck El Aissami fue posible gracias a una red internacional de operadores que utilizó todas las…