Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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Administrador de Miami se declara culpable de lavado de dinero venezolano
El banquero de Gorrín, Matthias Krull, un noveno acusado por separado en relación con el caso de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero y fue sentenciado a 10 años de prisión. Krull ha cooperado ampliamente con fiscales e investigadores de Seguridad Nacional. Fuente: El CARABOBEÑO Un gerente de…
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EEUU investiga desfalco de $4,500 millones, en mayor caso venezolano de corrupción
POR ANTONIO MARIA DELGADO Y JAY WEAVER Fuente: El Nuevo Herald El Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que podría haberle costado a la nación sudamericana al menos unos $4,500 millones en fondos…
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Samark López Bello ha sido condenado en EEUU por relacio…
Fuente: CARAOTA DIGITAL La periodista venezolana residente en Nueva York Maibort Petit informó que los tribunales de Estados Unidos condenaron a Samark López Bello, supuesto testaferro de Tareck El Aissami, a pagar 65 millones de dólares por el asesinato de Thomas Pescatore, en 1996, a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es…
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Esta es la estructura criminal que lo puso entre los más buscados de EEUU
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Raúl Gorrín es el prófugo de la justicia norteamericana cabeza de una estructura criminal que se oculta tras una televisora Globovisión y empresas levantadas a la sombra del chavismo. El gobierno de EE. UU. piden al público que si ven al sujeto reseñado deben comunicarse de inmediato a la Oficina…
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EE UU incluyó a Raúl Gorrín en su lista de personas más buscadas
Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos por haber pagado presuntamente unos 159 millones de dólares en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos Por: El Nacional Estados Unidos colocó este miércoles a Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo Globovisión, en la lista de los más buscados por lavado de dinero y violación a…
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el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Alejandro Betancourt: el empresario venezolano implicado en caso de lavado de dinero Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron al Miami…
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La batalla de los fiscales federales de EEUU en los casos criminales de Venezuela
Por: Casto Ocando @cocando Fuente: Primer Informe Fiscales de tres jurisdicciones federales están lanzando una ofensiva para ampliar los casos criminales relacionados con Venezuela, pero no en todos los casos los éxitos están garantizados. Varias fiscalías federales en Estados Unidos, notablemente las fiscalías de Nueva York, Miami y Houston, están dando un nuevo impulso a…
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GUSTAVO PERDOMO HABIA VENDIDO AVION INCLUIDO EN LISTA OFAC!
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! GUSTAVO PERDOMO HABIA VENDIDO AVION INCLUIDO EN LISTA OFAC! Por: Descifrado El gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones al avión del empresario Gustavo Perdomo, accionista del canal de televisión Globovisión y grupo de empresas navieras, así lo dio a conocer el Departamento de Estado.…
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La red criminal que legítima capitales con la «criptomoneda de Maduro»
El Petro ha servido para financiar a la dictadura y legitimar capitales Por Emmanuel Rincón Fuente: PanAmPost El TIRANO Nicolás Maduro ha sido uno de los principales impulsores de la «criptomoneda». (EFE/Cristian Hernández) Muchas preguntas han surgido sobre el petro, la “criptomoneda” creada por la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy su…
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El Presidente Trump Merece una Estrategia Mejor Sobre Venezuela
Fuente: AEI.ORG El presidente Trump tuvo razón cuando identificó al narcodictador de Venezuela Nicolás Maduro como una amenaza intolerable. De hecho, derrotar a Maduro y sus co-conspiradores es crítico para la seguridad del hemisferio, incluso hasta nuestra frontera suroeste. Ayudar a restaurar la democracia y reconstruir la economía petrolera de Venezuela pagará grandes dividendos. Desafortunadamente,…
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Colombia impidió el ingreso al país del hijo del ex guardaespaldas de Hugo Chávez preso en EEUU por corrupción
Las autoridades migratorias le prohibieron la entrada a Emanuel Andrade, hijo de Alejandro Andrade Cedeño. «Las personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro no son bienvenidas», aseguraron en un comunicado Fuente: INFOBAE Alejandro y Enmanuel Andrade Las autoridades migratorias de Colombia no permitieron la entrada al país de Emanuel Andrade, hijo de un militar venezolano…
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Gorrín y Betancourt (Hawkers) financian al partido de Juan Guaidó a cambio de una ‘amnistía’
Por: JOSÉ ANTONIO PUGLISI Fuente: AMERICA PERIODISTA DIGITAL José Antonio Colina, presidente de la organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), afirma que los empresarios están detrás del pago de los vuelos y viáticos de los diputados de Voluntad Popular y Primero Justicia en el proceso de diálogo Alejandro Becancourt, Juan Guaidó, y Raúl…
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Venezuela denuncia ante la Fiscalía a excargos, empresarios y juristas por posible blanqueo en España
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Venezuela denuncia ante la Fiscalía a excargos, empresarios y juristas por posible blanqueo en España Fuente: Catalunyapress Venezuela amplia su lista de personas vinculadas con el Gobierno de Nicolás Maduro que presuntamente habrían blanqueado dinero en España de las arcas públicas del país del…
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Premio a la corrupción, el caso Manuel Barroso
La dictadura ascendió a general de división al exdirector de Cadivi, organismo que durante su gestión malversó 25 mil millones de dólares Fuente: La Razon Todos los enchufados terminan igual/ Foto Cortesía La dictadura militarista de Nicolás Maduro ha ascendido al grado de general de división a Manuel Antonio Barroso Alberto, actual agregado militar en…
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El poder especial que PDVSA otorgó a la esposa y a la suegra de Rafael Ramírez
En ese año no existía en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente, un aparte que rezara lo que el artículo 30 de la Ley contra la Corrupción en el que se prohibe la contratación de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Podría ser legal pero, desde luego, no fue ético Por: Maibort…