Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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LA DELACIÓN DEL TESTIGO CLAVE – Cuentas Claras Digital
Sede de HSI en Miami , Florida. Foto : Miami Herald El hombre estacionó el vehículo, apagó el motor y se quedó observando el edificio bicolor de líneas circulares y amplios ventanales, rodeado de palmeras. Se veía hasta amigable. Dudaba entre apearse o no. Unas palabras rondaban su mente desde hacía varias semanas: “ …aquí…
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Leonardo González Dellán, el venezolano asociado a esquemas corruptos que consiguió «comprar» un pasaporte chipriota – expresa.SE
Por Isabel Guerreroarmando.info Leonardo González Dellán fue el presidente del estatal Banco Industrial de Venezuela en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y de allí salió a costearse la vida de un ‘jetsetter’, con base en Londres. Eso no le evitó un problema común entre venezolanos expatriados: se le venció el pasaporte. Así…
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¿Es Reserve una Fintech con un futuro promisorio o el preludio de un estrepitoso fracaso? Puntos opacos emergen acerca del proyecto que ofrece servicios financieros internacionales en países latinoamericanos
Por Karem Galvez La dificultad de ciudadanos en algunos países latinoamericanos para acceder a servicios financieros internacionales, las economías hiperinflacionarias y la no bancarización, se han convertido en un caldo de cultivo para la aparición de nuevas Fintech o empresas de tecnología financiera que ofrecen a sus potenciales clientes la posibilidad de realizar transacciones que…
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Justicia de los Estados Unidos apunta al cambista José Rafael Vegas como parte de trama ilegal con fondos del Estado venezolano – expresa.SE
Por Cocky de la Torre Un venezolano identificado como José Rafael Vegas pudiera ser objeto de próximas medidas por parte de la justicia estadounidense, a consecuencia de una investigación Federal que estaría por hacerse pública, según ha comentado una persona familiarizada con el asunto. Vegas, identificado como un cambista venezolano, ha prestado servicios para varios…
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La monarquía británica y el partido conservador entran en la disputa del oro de Venezuela a través de Herrera Velutini – CIUDAD GÓTICA
Por Infodio Julio Herrera Velutini ha sido acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por su participación en un esquema de soborno que buscaba colocar a uno de sus títeres en la parte superior del organismo de control financiero de Puerto Rico (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras u OCIF). La razón por la…
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Subastarán apartamento en Nueva York del sancionado Raúl Gorrín por enorme deuda de condominio
La ciudad de Nueva York planea subastar un apartamento del sancionado magnate de medios venezolano Raúl Gorrín, que mantiene una enorme deuda de condominio en su edificio. Gorrín debe cerca de 600.000 dólares de condominio. Los cargos mensuales por los servicios suelen rondar los 10.000 dólares. Tras ser sancionado a inicios de 2019, Gorrín no…
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Sancionado por Estados Unidos y con una fortuna atrapada en Rusia, el negocio de los casinos en Venezuela salvaría financieramente al empresario Raúl Gorrín
El político y empresario venezolano Rafael Villasmil, se escucha, está casado o tendría una relación con Andrea Bracho, hija del ganadero zuliano Luis Bracho, mismo que se ha dedicado en Venezuela a comprar fincas ganaderas en Apure y otros estados limítrofes con Colombia, con el apoyo de grupos armados y conexiones en el poder. Fincas…
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Así explican en las redes sociales por qué algunos comunicadores venezolanos en Estados Unidos no emiten opiniones sobre la extesorera Claudia Diaz y el empresario Raúl Gorrín
Muchas conjeturas realizan críticos en las redes sociales sobre las razones por las que algunos comunicadores venezolanos en Estados Unidos se han dedicado últimamente a casos sensacionalistas, aunque de muy poca trascendencia, obviando temas como el de la ex tesorera nacional venezolana Claudia Díaz Guillén, quién fue extraditada desde España a Estados Unidos. Algunos en…
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El partido venezolano Voluntad Popular en el centro de una historia de extorsión, amenazas y acusaciones en Colombia contra sus exdirigentes Gaby Arellano y Ana Karina García
Eglantina Zingg Puppio es conocida por ser una actriz y modelo venezolana. Eglantina es hermana del empresario «enchufado» Alejandro Zingg Puppio, quien es descrito por algunos como «socio» del corrupto extesorero nacional venezolano Alejandro Andrade y de Adrián Velásquez Figueroa, esposo de la extesorera nacional venezolana Claudia Díaz Guillén. La actriz pasa su tiempo entre…
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets
Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos internacionales previos, sea los #PanamaPapers, sea los #ParadisePapers, o la anterior filtración originada en Suiza (#SwissLeaks) sobre el banco HSBC,…
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Los escándalos en torno al empresario venezolano Alejandro Zingg (Documentos)
Alejandro Zingg se ha asociado con dos empresas, según registros públicos. Las empresas se formaron durante un período de un año y la más reciente se incorporó hace nueve años en agosto de 2012. Una de las empresas todavía está activa mientras que la restante ahora figura como inactiva, reseñó abcnoticias.net. Caso de Estafa «Todo comienza…
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Así EL MUNDO describe la nueva burbuja de casinos y bodegones de los «enchufados» en Venezuela
Adrián Velásquez, esposo de Claudia Díaz, recibió por lo menos 28.8 millones de dólares de Raúl Antonio Gorrín Belisario (en la gráfica) dueño de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, mientras Díaz se desempeñaba como directora de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y presidenta del Fondo de Desarrollo (Fonden) entre 2011 y 2013. La cantidad fue transferida en cinco…
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Así describen la relación de Angelo Mazzarella con emblemáticos empresarios ligados a la corrupción en Venezuela
Angelo Mazzarella recibió 3.500.000 de dólares de Raúl Gorrín El martes 1 de diciembre de 2009, Gorrin envió un correo electrónico con -entre otros- las siguientes instrucciones: Monto 3.850.000 HSBC PRIVATE BANK (SUIZA) SA 2, General Guisan CH1211 Geneve swift: BLICCHGG Atención: Angelo Mazzarella Beneficiario Bellsite Overseas SA Cuenta no. 1574680 HSBC recibió una mención…
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Venezuela: un acertijo imposible para el gobierno de EE.UU.
Cuando se trata de errores de política exterior que no se pueden ocultar, en realidad no importa quién ocupe la Casa Blanca: Venezuela es una fuente interminable de vergüenza. Volviendo a la política de la administración Bush de fingir que Hugo Chávez no existe, al hommie apretón de manos de Obama con Chávez en Trinidad,…
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Así el empresario venezolano Raúl Gorrín reveló los negocios que hizo con el «enchufado» Armando Capriles Capriles y con la española María Torres Millán
La Asociación Bancaria de Venezuela desarrolló una reunión virtual donde se designaron nuevas autoridades para el período 2021-2022. Además de extremar las medidas de bioseguridad debido a la pandemia del covid-19, reseñó Descifrado. La nueva Junta Directiva elegida está integrada por los señores: Nelson Acosta Bracho (vicepresidente primero), Agustín Antón Burgos (vicepresidente segundo), José Grasso…