Etiqueta: Raúl Gorrín Belisario
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Didalco Alejandro Bolívar Rivas, auditor de PDVSA e hijo de diputado chavista, es señalado de presunta extorsión a contratistas de PDVSA – CIUDAD GÓTICA
Un auditor de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) está siendo acusado de extorsionar a empresarios y contratistas que trabajan para la petrolera. Se trata de Didalco Alejandro Bolívar Rivas, hijo del diputado chavista Didalco Bolívar y excolaborador del exministro de petróleo Tareck el Aissami, quien está involucrado en un desfalco multimillonario al…
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Saren crea en Venezuela una oficina de notaría interna para certificar los actos del régimen – CIUDAD GÓTICA
El Saren, el organismo encargado de la legalización y registro de documentos en Venezuela, creó una nueva oficina llamada «Notaría Interna», que tendrá la función de clasificar y certificar actos, hechos o negocios jurídicos que involucren al régimen de Venezuela. Esta oficina, creada por la providencia administrativa publicada en la Gaceta Oficial número 42.761…
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EE.UU. ha condenado a seis revolucionarios corruptos en 2023
Fuente:Euro News Según Transparencia Venezuela, en los últimos 15 años, EE.UU. ha iniciado 58 investigaciones relacionadas con la corrupción en el país. En estos casos, 170 personas han sido citadas y 76 han recibido sentencia. Mientras las investigaciones avanzan en EE.UU., en Venezuela, “la justicia es selectiva y opaca” Transparencia Venezuela En un trabajo del…
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La conexión suiza-emiratí de la corrupción en Pdvsa – Primer Informe
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación perdió decenas de miles de millones de dólares de patrimonio de Pdvsa, continúa activa en Suiza con derivaciones en Dubai. Jaime Garvett | Primer Informe Un banco en suiza y las pistas de un financista…
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25 testigos claves para hundir a Nicolás Maduro quiere reunir Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés para impulsar y avanzar en ocho investigaciones criminales de gran envergadura relacionadas con Venezuela, según la revelación de una fuente confidencial que ha colaborado previamente con agencias federales en casos de narcotráfico y corrupción. Esta…
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Los casos de corrupción y narcotráfico que tienen a Nicolás Maduro contra la pared – Primer Informe
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino,Alex Saab y sus operadores internacionales Alvaro Pulido, Alessandro Bazzoni y Joaquín Leal, los hermanos Majed y el empresario Samark López, entre otros, lo cual significa serios problemas para Nicolás Maduro. Casto Ocando…
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Crece la lista de colaboradores del chavismo en manos de la justicia de Estados Unidos
Por: Gustavo Ocando Alex Fuente: VOA Fotocomposición realizada por la Voz de América de cuatro de los presuntos colaboradores del chavismo acusados penalmente en Estados Unidos por diversos delitos, como Alex Saab, Hugo Carvajal, Claudia Díaz Guillén y Clíver Alcalá. Cinco personas de alto perfil en el chavismo han sido capturados y presentados ante cortes de…
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Continúa adelante en portales de internet campaña auspiciada por el empresario Carlos Kauffman en contra de la familia Añez tras ruptura de sociedad en Avior
En los últimos días se ha seguido desarrollando en distintos portales de internet una campaña auspiciada por el empresario venezolano Carlos Kauffmann en contra de la familia Añez, sus antiguos socios en la aerolínea Avior, con quienes Kauffmann terminó enemistado y en medio de conflictos legales. La campaña ha consistido en la publicación de diferentes…
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Carlos Kauffmann, empresario condenado en relación al escándalo del Valijagate, habría continuado haciendo negocios con el régimen de Venezuela pese a haber solicitado asilo político en Estados Unidos
El empresario venezolano Carlos Kauffmann ha sido noticia recientemente debido a su participación como patrocinante de una campaña en línea en contra de la familia Añez, sus antiguos socios en la aerolínea Avior. Sin embargo, esta no es la primera vez que el nombre de Kauffmann aparece en los medios de comunicación. En 2007, fue…
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Empresa de Aleczander Añez, hijo de dueño de Avior, acusada de asistir a enchufados venezolanos con servicios de lujo, en medio de guerra mediática desatada por antiguo socio Carlos Kauffmann
Según una publicación del sitio web Seguros y Banca, especializado en economía y finanzas, una empresa con sede en Florida estaría dedicada a ofrecer servicios de lujo, como aviones privados y yates, a altos jerarcas del régimen chavista y sus familiares. La empresa se denomina MWC Charter & Concierge y su presidente es Aleczander Añez,…
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La guerra mediática de Carlos Kauffmann contra la familia Añez, sus antiguos socios en la aerolínea venezolana Avior
El empresario Carlos Kauffmann, exsocio y amigo de la familia Añez, dueños de la aerolínea Avior, ha lanzado una ofensiva en internet y redes sociales para desprestigiar y difamar a los Añez. Para ello, Kauffmann cuenta con una estructura mediática que se encarga de publicar informaciones falsas o tergiversadas sobre los Añez, usando como plataforma…
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Waldo Ordoñez: el suegro «guisero» que sostiene el negocio de la influencer venezolana Sascha Fitness
La influencer venezolana Sascha Fitness es nuera de Waldo Ordoñez Matheus, quien es el financista de su negocio. Waldo es un contratista de instituciones públicas que ha hecho negocios con el chavismo y con la oposición. Su hijo, Andrés Ordoñez Matos, es el esposo de Sascha Fitness. Waldo Ordoñez tiene una relación con Eduardo Álvarez,…
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Revelan los nexos de Sascha Fitness y su marido con David Osio, el banquero de los boliburgueses
Sascha Patricia Barboza Schmidt, más conocida como Sascha Fitness, es una influencer venezolana que se dedica a promover productos de nutrición y salud. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por el escándalo que rodea a sus negocios en Colombia y por la exposición de los nexos de su familia política con el régimen…
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EL EXTESORERO DE LA NACIÓN VENEZOLANO ES CONDENADO A 15 AÑOS DE PRISIÓN FEDERAL
Por: Yessenia Avitia Fuente: CWV Los fiscales responden preguntas frente a la corte federal en Fort Lauderdale, Florida, luego de la sentencia de 15 años por lavado de dinero dictada el miércoles a la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad de Venezuela. el expresidente…
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La Fiscalía española pide procesar a Rafael Reiter, antiguo directivo de Pdvsa, por lavado de dinero
POR: REDACCIÓN Fuente: Al Navio La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo. En un escrito al que este miércoles tuvo acceso…
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¿Son seguros los productos Sascha Fitness? El Invima de Colombia contradice las afirmaciones de Sascha Barboza
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia lanzó tres alertas sanitarias a principios de junio contra los productos Sascha Fitness, una marca de suplementos y bebidas de la venezolana Sascha Barboza. Según el Invima, estos productos se comercializan de forma fraudulenta y no cuentan con los permisos necesarios para su…
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Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los…
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El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de…
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Mbaer Merchant Bank de Michael Baer, el banco clave en el caso PDVSA Cripto
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el comercio de petróleo venezolano. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único método utilizado en este esquema corrupto. Bancos como el MBaer Merchant Bank, Emirates NBD y Mashreq Bank están salpicados en este escándalo. Según…
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La doble estructura de Sascha Fitness en Miami y Barbados, con la ayuda de su suegro y «el banquero de PDVSA»
La influencer Sascha Fitness está en el centro de la polémica por los problemas que enfrentan sus productos en Colombia y la exposición de los vínculos de su suegro con negocios turbios del chavismo, pero, ahora, surge un nombre relacionado con ella y que puede complicar más su situación, el de David Osio Montiel. David…
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La oscura trama detrás de los USD 120 millones que El Salvador deberá pagar el año próximo al régimen de Nicolás Maduro
Desde la llegada de Nayib Bukele al poder, el Banco Central de Venezuela autorizó el pago de intereses de esa deuda a una empresa relacionada con José Luis Merino, el operador de PDVSA que apadrinó la candidatura del actual presidente salvadoreño Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: Infobae José Luis Merino, padrino político de Nayib Bukele y…
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Sascha Patricia Barboza (Sascha Fitness) obligada a cambiar las etiquetas de sus productos en Colombia tras la polémica que salpica a su esposo y su suegro
Por Estrella Ferrettiexpresa.se La influencer venezolana Sascha Patricia Barboza Schmidt, mejor conocida como Sascha Fitness, se ha visto envuelta en una polémica en Colombia por la comercialización de sus productos como suplementos dietarios sin contar con el registro sanitario correspondiente. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) de Colombia ha emitido varias…
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El fútbol, el negocio favorito de los operadores de la corrupción de Pdvsa
La petrolera estatal venezolana Pdvsa fue objeto de una gran corrupción por parte de operadores, financistas y políticos que se beneficiaron de la compra y gestión de equipos y escuelas de fútbol dentro y fuera de Venezuela. Esta era una actividad muy apreciada por el exdirigente chavista Tareck El Aissami, acusado de haber liderado la…
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Así describen el papel de José Youssef Boutros en una red de lavado y corrupción en Pdvsa que operó entre Venezuela, Panamá y Dubái
José Youssef Boutros se encargaba del cambio de divisas para Alessandro Bazzoni y Álvaro Pulido, quienes están implicados en la corrupción de PDVSA. Utilizaba las empresas panameñas Ocean Blue Corporation, S.A e Inversiones Josyfe Corporation INC, vinculadas al lavado de dinero de fondos ilícitos, para recibir el dinero en euros o criptomonedas y luego entregar…
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Quién es la asesora del gobierno de El Salvador vinculada a Raúl Gorrín, el testaferro de Maduro
Un grupo de republicanos envió correos en 2019 a la Casa Blanca advirtiendo de los nexos de Sarah Hannah Georges, asesora de Nayib Bukele, con el régimen venezolano. Por: Héctor Silva Ávalos Fuente: INFOBAE Raúl Gorrín, empresario venezolano acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y de servir de testaferro al dictador Nicolás Maduro. Sara…
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Así describen el papel de Cesar Omaña Alcalá en conspiraciones y “guisos” en Venezuela
Cesar Antonio Alfonso Omaña Alcalá, nacido el 08 de abril de 1979 en Venezuela, es un empresario y médico que reside en Brickell Ave., Miami, Fl., 33129, en Estados Unidos. Se dice que tiene una relación cercana con el general del Ejército venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, quien fue el ex-director de la Dirección General…
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La historia de Gustavo Mirabal Castro y las conexiones con funcionarios corruptos que lo llevaron de una vida modesta a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos
Otra parte de su trayectoria evidencia que la pasión ecuestre es hereditaria: Mirabal Bustillos fue propietario del stud Trabucazo, con un caballo campeón en los años ochenta, y además ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos a finales de esa década. Hoy su hijo Mirabal Castro tiene, además del paraíso ecuestre de Florida, al…