Etiqueta: PDVSA
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Investigación judicial revela que directivos de Pdvsa ocultaron pagos millonarios en Andorra
La investigación de la juez andorrana Canòlic Mingorance ha destapado los sospechosos pagos que recibieron algunos de los principales responsables de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, según revela una investigación del diario El País publicada este jueves 29 de noviembre. La nota del diario español pone sobre el tapete el nombre…
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Merino es el aliado de las FARC, Ortega y Venezuela
Fuente: La Prensa Grafica – El Salvador Impacto. Muchas de las investigaciones de Douglas Farah han servido como insumos en el Congreso y el Senado de Estados Unidos, y han tenido repercusión internacional. El Salvador no pasa desapercibido para Estados Unidos. Eso lo sabe muy bien Douglas Farah, un investigador y experiodista que se ha…
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Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Otro banquero indiciado en caso de lavado de dinero de PDVSA Fuente: Miami Diario Hay bastante charla en los círculos policiales y judiciales sobre Matthias Krull, Francisco Convit y otros conspiradores sin nombre. PDVSA es, como siempre, el centro de todo. Krull, quien ya…
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la mafia judicial más grande de Venezuela
Por: Sabrina Martin Fuente: PanAmpost Luis Velásquez Alvaray, un exmagistrado chavista del Tribunal Supremo de Justicia venezolano fue quien reveló cómo se maneja la «banda los enanos» que estaría encabezada por Nicolás Maduro, pero que además salpica al Poder Judicial, empresarios y a la misma Fuerza Armada. La plataforma delictiva que destruye al país…
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Empresario venezolano Gorrín acusado en EEUU de lavado y corrupción; más de $1,000 millones en la mira
El empresario chavista Raúl Gorrín, acusado el lunes en Estados Unidos de un entramado de corrupción que supera los $1,000 millones, se había asociado con un banquero venezolano en República Dominicana para comprar un banco con el específico propósito de lavar dinero, según los documentos de la corte. La investigación de las autoridades, que implica…
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FBI detiene a Alejandro Andrade por incumplir acuerdo de cooperación con Fiscalía de Florida
El periodista Casto Ocando informó que al extesorero de la Nación de Chávez se le allanó una finca en Welington y se le confiscaron otras propiedades en el país norteamericano El FBI arrestó el viernes al mediodía al extesorero nacional, Alejandro Andrade, alias “el Tuerto”, por incumplir al acuerdo de cooperación fijado en 2016…
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Hermano de Rafael Ramírez involucrado en caso de lavado de dinero en EE. UU.
Un esquema de lavado de capitales descubierto en Estado Unidos, involucró a Fidel Ramírez Carreño, hermano del expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien ahora se encuentra en el exilio. En noviembre pasado, el nombre del médico internista y gastroenterólogo salió a la luz cuando la periodista Maibort Petit dio a conocer…
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Para evitar lavado de dinero, banco británico evita que Maduro repatrie oro
El régimen de Maduro está intentando repatriar al menos 14 toneladas de oro que el Banco de Inglaterra tiene almacenando. La entidad financiera no los liberará hasta que se aclare el uso que se le darán Por Sabrina Martín Fuente: PanAmPost Maduro estaría exportando ilegalmente oro a Turquía. (Flickr) El Banco de Inglaterra (BoE)…
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Ower Manrique, prófugo por estafar a Pdvsa, construye una ciudad ecológica en Panamá
Al costo de 154 mil dólares por un pequeño apartamento de 70 metros cuadrados, el consorcio Green Valley promete que sus casas y edificios estarán ubicados en medio de un paisaje impoluto: 190 hectáreas donde habrá un lago, ocho parques, aceras amplias, ciclovías, áreas deportivas y todo lo necesario para llevar una vida libre de…
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Tribunal suizo envió a Brasil evidencias sobre sobornos pagados a funcionarios de Pdvsa Agrícola
El Tribunal Federal Suizo dijo este viernes 9 de noviembre, que enviaron a Brasil documentos de operaciones que pueden estar vinculados con los sobornos pagados por las empresas brasileñas a funcionarios de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. La decisión de enviar los documentos a fiscales en Río Grande del Sur, responsables de iniciar las…
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EE.UU. intenta confiscar cuentas en las Bahamas vinculadas con tramas de corrupción en Venezuela
Las cuentas en dos bancos de las Bahamas, que presuntamente contienen sobornos provenientes de un plan de lavado de dinero masivo de $ 1.200 millones atado a altos funcionarios venezolanos, están en proceso de incautación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Los documentos judiciales obtenidos por Tribune Business revelan que las autoridades federales…
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La corrupción se llevó 61 % de la inversión eléctrica en 15 años
«El dinero destinado a los dos planes de desarrollo eléctrico nacional, engavetados por más de 20 años, probablemente se encuentre en cuentas bancarias de exfuncionarios del Gobierno de Hugo Chávez, como el caso de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía detenido en España por blanqueo de capitales» Por : Version Final /El Carabobeno El 61 %…
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Estadio de Los Tiburones se ofrece nuevamente para el año 2017
Fuente: El Pitazo septiembre 30, 2016 11:05 am Es considerado una de las obras más controversiales de la gestión del gobernador de Vargas, Jorge García Carneiro (PSUV) por los retrasos y el contratista que la ejecuta, el Fondo Global de Construcción Las obras del estadio Carlos “Café” Martínez en Macuto se retomaron tras un año…
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Las exigencias que le hizo la empresa de Alejandro Betancourt a PDVSA para negociar con notas promisorias
Ante los problemas de flujo de caja que presentaba y la caída de los precios del crudo, Petróleos de Venezuela S.A. comenzó a negociar a partir de 2015 con sus proveedores el poder saldar los pagos pendientes que con ellos mantenía mediante notas promisorias emitidas bajo la ley de Nueva York. Los planes de PDVSA…