Etiqueta: PDVSA
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NANY GASPARD MORELL: UN ÁNGEL RODEADO DE LOS PSICÓPATAS JOSE Y CHAMEL GASPARD MORELL
Conocer a Nany Gaspard Morell es encontrarse con una joven venezolana de belleza interna y externa, carismática, con una personalidad arrolladora y raíces libanesas, perfectamente integrada a su vida en Panamá. Resulta difícil de creer que alguien así comparta lazos de sangre con dos de los estafadores más peligrosos y persistentes del ámbito latinoamericano: José…
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MILKA DUNO: ¿VÍCTIMA DE EXTORSIÓN O LAVADORA DE DINERO ROBADO A PDVSA Y CITGO? (PRIMERA PARTE)
Especial por Santos Cano Luzardo Horas atrás, el influencer opositor venezolano Jonatan Palacios denunció públicamente a través de su cuenta de Instagram las supuestas relaciones de la piloto venezolana Milka Duno con el PSUV y los gobiernos de Hugo Chávez, tomando como base dos videos recientes donde Duno promociona su nuevo “emprendimiento”. La acusación ha…
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¿Qué ha sustituido a Compass Bank tras el escándalo PDVSA-Cripto?
Compass Bank, una institución financiera de pequeño tamaño con sede en Dominica, desempeñó un rol crucial en la trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto. Controlado por la familia De Grazia —vinculada también al banco venezolano Bancamiga y al empresario Samark López—, Compass facilitó la evasión de sanciones internacionales y el lavado de dinero proveniente de…
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Hermanos Gaspard Morell bajo investigación federal en Florida por presunto fraude de bancarrota
Por Domenico De Nile | [email protected] Una Corte Federal del Estado de Florida ha abierto una investigación criminal contra los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, acusados de simular una bancarrota con el objetivo de evadir el cumplimiento de una sentencia previa emitida por un jurado que los halló culpables de múltiples fraudes y estafas.…
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Corte Federal de Florida inicia investigación criminal contra los hermanos Gaspard Morell por simulación de bancarrota
Por Domenico De Nile | [email protected] Una Corte Federal del Estado de Florida ha abierto una investigación criminal contra los hermanos José y Chamel Gaspard Morell, acusados de simular una bancarrota con el objetivo de evadir el cumplimiento de una sentencia previa emitida por un jurado que los halló culpables de múltiples fraudes y estafas.…
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El caso Johana Torres: De influencer ostentosa a señalada en la trama PDVSA-Cripto
El programa Tubazos, transmitido por Laiguana.tv y conducido por el periodista Eligio Rojas, abordó este domingo 20 de abril el caso de Johana Torres, una de las figuras más mediáticas vinculadas a la trama de corrupción PDVSA-Cripto. “Hoy les traigo una reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, reunido en Sala Penal, respecto a una…
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¿Colaboración o encubrimiento? El papel de Alejandro Ceballos Jiménez en redes financieras internacionales
En octubre del año pasado, la opinión pública española se sorprendió al conocer que Alejandro Ceballos Jiménez, un empresario venezolano vinculado al mundo de la construcción, logró ingresar a España en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19. Lo hizo a través del Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid, cuando los vuelos procedentes de Sudamérica estaban…
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¿ALEJANDRO CEBALLOS JIMÉNEZ: NARCOTRAFICANTE RECLUTADO POR LA DEA PARA VINCULAR AL GOBIERNO DE MADURO CON EL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL?
Especial por Santos Luzardo En octubre del año pasado, la opinión pública española se sorprendió al conocer que Alejandro Ceballos Jiménez, un empresario venezolano vinculado al mundo de la construcción, logró ingresar a España en pleno confinamiento por la pandemia del COVID-19. Lo hizo a través del Aeropuerto Internacional de Barajas, Madrid, cuando los vuelos…
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El Magnate de los Casinos: La Red de Poder de Alejandro Ceballos al Descubierto
Especial por Santos Luzardo En las últimas horas, el despacho del Ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, determinó la estructura utilizada por el llamado «Cartel de los Alcaldes» para lavar cientos de miles de dólares diariamente a través de casinos ubicados principalmente en Caracas y Maracaibo. Todos los caminos conducen hacia el…
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¿Está implicado el magnate venezolano Alejandro Ceballos Jiménez en el lavado de millones provenientes del narcotráfico?
Especial por Santos Luzardo En las últimas horas, el despacho del Ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, determinó la estructura utilizada por el llamado «Cartel de los Alcaldes» para lavar cientos de miles de dólares diariamente a través de casinos ubicados principalmente en Caracas y Maracaibo. Todos los caminos conducen hacia el…
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La sombra de Davos: David Osío, Sascha Barboza, Alejandro Chabán y los Nannini, unidos por la polémica
En el turbio laberinto de las finanzas y el deslumbrante universo de las celebridades del fitness, emerge una figura que parece actuar como un discreto, pero constante, punto de convergencia: David Osío Montiel, un bróker financiero venezolano cuyo nombre resuena con fuerza en los círculos donde el dinero y la polémica suelen ir de la mano.…
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Los vínculos financieros de Sascha Fitness: conexiones con Davos Financial Corp y David Osio
Sascha Patricia Barboza Schmidt, más conocida como Sascha Fitness, es una influencer venezolana que se dedica a promover productos de nutrición y salud. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por el escándalo que rodea a sus negocios en Colombia y por la exposición de los nexos de su familia política con el régimen…
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GRAVE DENUNCIA: GRUPO DELICTIVO QUE INDUJO EL HOMICIDIO-SUICIDIO DE EMPRESARIO JOSE MANUEL GONZALEZ TESTINO ATACA DE NUEVO
Aprovechando que los cristianos celebran en estos días su Semana Santa y los judíos la Pascua, y luego de unos días de reflexión, he tomado finalmente la decisión de comunicarme con usted de forma pública, con la certeza de que, si esta carta no llega a usted, numerosas personas sí lo harán, y entenderán lo…
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Wilmer Ruperti: ¿Caída en desgracia del magnate petrolero venezolano?
Por Santos Luzardo, Enviado Especial | 13 de abril de 2025 Desde hace aproximadamente 12 horas, circula con insistencia el rumor sobre la supuesta «caída en desgracia» del magnate petrolero, empresario naviero y poeta venezolano Wilmer Ruperti. Dicho rumor ha cobrado fuerza tras una serie de medidas presuntamente ejecutadas con severidad por la vicepresidenta de…
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EEUU revoca permisos a varias petroleras, incluida Repsol, para exportar crudo de Venezuela
La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha revocado los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida la española Repsol, para exportar crudo desde Venezuela, según fuentes citadas por el diario ‘The Wall Street Journal’ y la agencia de noticias Bloomberg. Fuentes de Repsol consultadas por Europa Press han confirmado que han recibido…