Etiqueta: PDVSA
-
Para comprar lingotes de oro, cualquier Bancasa es buena
En 1999 y sin mayores pretensiones fue creada Bancasa S.A., con sede en una casa en Los Naranjos de Guacara, en el centro occidental estado Carabobo. Hoy la residencia exhibe los efectos del paso del tiempo. Pero ninguna señal de vida. Aparentemente abandonada en medio de una urbanización de clase media, ahogada por la crisis…
-
Siri Evjemo-Nysveen, Alessandro Bazzoni, “Pelón” Stirling y Hazel Jackson, entre los polistas relacionados con PDVSA
La justicia británica está llevando a cabo una investigación sobre varios polistas de Reino Unido, Argentina y Uruguay, quienes presuntamente estarían involucrados en una red de lavado de dinero proveniente de actos de corrupción en la petrolera estatal venezolana PDVSA. La red estaría encabezada por los prófugos de la justicia venezolana, Alessandro Bazzoni y Siri…
-
El regalo de bodas para el novio: una alianza con Pdvsa
Jorge Alfredo Silva Cardona ha tenido mucho que celebrar en 2024. En un solo año se casó con una Miss Venezuela, anunció la dulce espera por su primer hijo y también se hizo socio de la petrolera estatal Pdvsa. Nada mal para un exsuboficial de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que todavía en 2013 se…
-
Descubriendo el Rastro de Corrupción de Fernando José Bermúdez Ramos
Fernando José Bermúdez Ramos: El Empresario Venezolano Fugitivo detrás de la Trama Pdvsa-Cripto En 2023, Fernando José Bermúdez Ramos se convirtió en noticia en Venezuela debido a su presunta participación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, que involucró a numerous detenciones relacionadas con el caso. Sin embargo, en marzo de 2023, el Ministerio Público venezolano…
-
Argenis Rafael Revilla García emerge en medio de la guerra de acusaciones entre Iván Ballesteros y Alejandro Terán por corrupción en Pdvsa y extorsión
El panorama del sector petrolero venezolano se ha visto sacudido por una serie de acusaciones cruzadas entre figuras prominentes. Iván Ballesteros, un militar retirado y locutor, ha lanzado una nueva andanada contra lo que él denomina “PATEA” (Petroleros Aliados de Tareck El Aissami), una supuesta banda de corrupción vinculada al exministro de petróleo Tareck El…
-
Jorge Germán Bonelli, testaferro de Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen detenido en Argentina
La Policía Federal Argentina (PFA) ha detenido ayer al ciudadano argentino Jorge Germán Bonelli, según informó la Ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, quien apuntó que era requerido por las autoridades venezolanas en el caso PDVSA Cripto, señalado por ser el testaferro del ciudadano italiano Alessandro Bazzoni y su esposa, la noruega Siri…
-
Las caras de la millonaria estafa a PDVSA
El sector agrícola y agroindustrial de Venezuela se vio afectado por un esquema de corrupción que involucra a Alessandro Bazzoni, Erik Roveta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndoles pagos de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de productos alimenticios. Esta estafa, que ocurrió entre 2021 y 2022, resultó en la quiebra…
-
Richard Antoun de pobre a millonario gracias a la CGV
En los últimos días, las investigaciones sobre los esquemas de corrupción conocidos como Cripto-PDVSA y CVG han revelado una larga lista de participantes en negocios turbios. Entre ellos destaca el empresario Pedro Rolando Maldonado Marín, quien ha ocupado varios cargos en la administración pública bajo la sombra de Tareck El Aissami -como la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) o la dirección…
-
Rogers Ramírez Dorante ocupa puesto clave en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto
En tan solo 21 meses, United Petroleo Corp, constituida en Panamá y sin experiencia en el negocio, obtuvo contratos -algunos, justo antes de ser disuelta- para comercializar hidrocarburos venezolanos en mercados globales por casi 500 millones de dólares. Tras ella se encuentra Rogers Ramírez Dorante, amigo y compañero de promoción de Antonio Pérez Suárez, el…
-
Cómo hidrocarburos colombianos pirateados y crudo venezolano de contrabando fueron utilizados en desfalco a Ecopetrol – PRENSA AMÉRICA
El comienzo de una exhaustiva investigación denominada “Bunkering Imperio”, fue marcado por el testimonio de una fuente conocida como “El Viejo”, quien a inicios de 2019 desveló ante la Fiscalía de Colombia la existencia de un entramado criminal especializado en la simulación de comercio legal de productos como aceites residuales. En realidad, se trataba de…
-
56.000 millones de dólares en fondos discrecionales – PRENSA AMÉRICA
Por Valentina Lares | Marcos David ValverdeArmando.info Desde su llegada al poder en 1999, el comandante revolucionario tuvo claro que términos como “fiscalización”, “contraloría” y “transparencia” en el manejo de los dineros públicos le serían una camisa de fuerza de la que buscó zafarse creando decenas de “fondos”, sin contrapesos ni regulación de algún poder…
-
El joyero venezolano Habib Ariel Coriat Harrar investigado por la justicia de Andorra por supuestamente ayudar a lavar dinero de exfuncionarios chavistas
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
-
Habib Ariel Coriat Harrar, el joyero salpicado por una trama de blanqueo de fondos provenientes de la corrupción en Pdvsa
Un joyero venezolano está en el punto de mira de la justicia andorrana por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedentes del saqueo de la petrolera estatal PDVSA. Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, copropietario de la joyería de lujo Daoro San Ignacio CA, situada en el centro comercial San Ignacio, en…
-
Quién es Samuel Guillermo Testamarck Díaz y por qué terminó preso en Venezuela, acusado de participar en la trama Pdvsa-Cripto
En el epicentro de la controversia en Venezuela se encuentra el coronel Samuel Guillermo Testamarck Díaz, quien tras ser promovido a ese rango en julio de 2022, ha experimentado un descenso vertiginoso en su carrera. Su ascenso en el Ejército fue notorio al pertenecer a la promoción «General de Brigada Juan Guillermo Iribarren» que se…
-
Duro Felguera a juicio en España ante acusaciones de soborno al exviceministro Nervis Villalobos y a otros exfuncionarios venezolanos
La empresa española Duro Felguera y varios de sus antiguos directivos se enfrentan a un juicio por corrupción internacional, falsedad y blanqueo de capitales. Se les acusa de haber pagado 105 millones de dólares en sobornos a exaltos cargos del Gobierno venezolano para conseguir la obra de una central eléctrica en Caracas, que nunca les…