Etiqueta: PDVSA
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Abogado Salvador Pimentel denuncia en Europa a los hermanos De Grazia, Samark López e hija Andreína López ante la Guardia Di Finanza de Roma por lavado de dinero
El Doctor en Derecho y experto en Derechos Humanos, Salvador Pimentel Roja, denunció formalmente a los hermanos De Grazia y Samark López y su hija Andreina ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Guardia Di Finanza de Roma por delitos de defalcación en PDVSA, lavado de dinero en europa, vínculos con bancamiga, testaferros de López…
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El “empresario serial” que se curó en salud
Una oficina ubicada en un exclusivo rascacielos de casi 50 pisos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), esconde nuevos secretos sobre los negocios de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en Venezuela. Se encuentra en la Tiffany Tower, parte de un complejo aledaño al lago artificial de Jumeirah, y sirve de sede a la farmacéutica North Life…
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El “empresario serial” que se curó en salud
Una oficina ubicada en un exclusivo rascacielos de casi 50 pisos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), esconde nuevos secretos sobre los negocios de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en Venezuela. Se encuentra en la Tiffany Tower, parte de un complejo aledaño al lago artificial de Jumeirah, y sirve de sede a la farmacéutica North Life…
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El “empresario serial” que se curó en salud
Una oficina ubicada en un exclusivo rascacielos de casi 50 pisos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), esconde nuevos secretos sobre los negocios de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en Venezuela. Se encuentra en la Tiffany Tower, parte de un complejo aledaño al lago artificial de Jumeirah, y sirve de sede a la farmacéutica North Life…
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El “empresario serial” que se curó en salud
Una oficina ubicada en un exclusivo rascacielos de casi 50 pisos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), esconde nuevos secretos sobre los negocios de Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas en Venezuela. Se encuentra en la Tiffany Tower, parte de un complejo aledaño al lago artificial de Jumeirah, y sirve de sede a la farmacéutica North Life…
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Jorge Giménez Ochoa en la mira de nuevas sanciones de EEUU que pudieran alcanzar a otrora accionistas de Globovisión
Tras las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como vencedor, la oposición venezolana, que alega una victoria de Edmundo González Urrutia -el candidato opositor apoyado por la dirigente María Corina Machado-, ha desconocido los resultados. Esta situación ha…
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Los secretos explosivos del rey de la chatarra chavista
(Fuente: El Nacional) En medio de las investigaciones por el último de los escándalos de corrupción nacidos en el seno de la revolución bolivariana de Venezuela, denominado Pdvsa-Cripto, de acuerdo con documentos internos de la Fiscalía, surgieron vinculaciones entre los operadores financieros de la estatal petrolera del país y las empresas básicas de Guayana. Allí…
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EEUU revierte concesiones petroleras a Venezuela y endurece restricciones
(Fuente: Cuentas Claras. Publicado el 26 de febrero de 2025) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que revertirá las concesiones otorgadas en 2022 por la administración de Joe Biden al petróleo venezolano. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que el “Acuerdo de Concesión” de Biden no ha sido cumplido por el régimen de Nicolás…
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Contratistas, sobornos y millones en sobornos en PDVSA y CITGO –
Detalles de un complejo entramado de corrupción en el sector petrolero venezolano-estadounidense salió a la luz en 2020, sacudiendo, una vez más, los cimientos de CITGO y PDVSA. El caso, que involucró a figuras como el exfuncionario José Luis De Jongh-Atencio, reveló una red de sobornos y lavado de dinero que operó durante años.…
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Antonio Gebran Frangie: El testaferro del ‘Loco Barrera’ que se escudó en el asilo político para eludir la justicia
INVESTIGACIÓN Se infiltró en el chavismo, puesto al descubierto como lugarteniente del “Loco Barrera” y huye a Miami presentándose como perseguido político. Antonio Gebran Frangie, sobre quien pesa una orden de captura en Venezuela, acusado de ser testaferro del capo colombiano «Loco Barrera», logró obtener estatus migratorio de protección bajo el supuesto de ser un…
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Podcast Detrás del Crimen, 22 de febrero de 2025: La corrupta conexión en Panamá entre Rolando «Picuiro» López, los hermanos Gaspard Morell y Antonio Ledezma
En su más reciente edición, el podcast “Detrás del Crimen” ha desglosado un entramado de corrupción y actividades delictivas en el episodio titulado “Un Picuiro y Unos Gaspard”. El foco principal del programa recae sobre Rolando López, alias “El Picuiro”, exdirector del Consejo de Seguridad panameño, y los hermanos venezolanos José y Chamel Gaspard Morell,…
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ORDEN DE MALTA O… ¿ORDEN DE HAMPONES?
Especial Santos Luzardo- La Orden de Malta es una organización internacional de índole católica centrada en la ayuda humanitaria. Como su nombre oficial indica, es sobre todo una orden hospitalaria, tanto en la creación y administración de centros médicos como en la asistencia en casos de desastres naturales o conflictos bélicos. La Orden de Malta:…
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Joao Mendes Pedro y Henry Alexander Colmenares bajo investigación en España por caso Pdvsa-Cripto: Fiscalía indaga presunto lavado de dinero
Por Pilar Martínez El 11 de noviembre de 2024, el abogado hispanovenezolano Salvador Jesús Pimentel Roja presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, en el Decanato de los Juzgados de Madrid, señalando la comisión de presuntos delitos económicos. La querella apunta a dos individuos como los supuestos perpetradores del crimen: Joao Mendes…
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Nordea Bank bloquea 4 millones de euros ligados a Rafael Ramírez Carreño, exministro de petróleo venezolano
El banco Nordea Bank, en su sucursal de Suecia, bloqueó un fondo de inversiones que contenía cuatro millones de euros, propiedad de Rafael Darío Ramírez Carreño. El hecho se atribuyó a problemas de «compliance» o cumplimiento normativo, según fuentes financieras europeas. Al parecer, ciertas irregularidades o movimientos sospechosos en las cuentas, llevaron al banco a…
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Detienen en Reino Unido a italiano vinculado a red de corrupción de PDVSA-Cripto
Foto Archivo En la última emisión del programa Tubazos, el periodista venezolano Eligio Rojas abordó la reciente detención en el Reino Unido de Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano de 53 años, señalado por sus vínculos con la trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto. Esta operación fraudulenta, que se estima causó un daño patrimonial de más de…