Etiqueta: Deutsche Bank
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Las fortunas que manejó el empresario argentino Diego Marynberg en todo el mundo encendieron alarmas en EE.UU. por sospechas de blanqueo
El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países del mundo, también quedó bajo la lupa del organismo antilavado de Estados Unidos. Así quedó expuesto en FinCEn Files, la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el funcionamiento del…
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El presidente de ACU, Al Cárdenas, y FTI Consulting encuentran oro con los compinches de Hugo Chávez
Londres – La red de relaciones del presidente de la ACU, Al Cárdenas, con los compinches de Hugo Chávez se remonta a años y se extiende a la defensa de personas involucradas en fraude, robo y lavado de dinero. Anteayer, antes de publicar un artículo exponiendo más las conexiones entre Cárdenas y algunos de los…