Etiqueta: Cencoex
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El negocio de chatarra de Jorge Echenagucia Vallenilla y Gustavo La Chica Mijares con divisas de Cadivi y Cencoex
Gustavo La Chica Mijares (izq.) y Jorge Echenagucia Vallenilla (der.), socios de cuatro compañías de Venezuela usadas para obtener divisas a tasa oficial que luego serían vendidas en el mercado paralelo con ganancias de al menos 1 mil por ciento. Justificaban la adjudicación de los dólares con importaciones ficticias de insumos y maquinaria agrícola: en…
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Más de 200 millones de dólares recibió importador venezolano procesado en EEUU por lavado de divisas en mercado paralelo
Más de 214 millones de dólares a tasa preferencial, entre 2004 y 2012 y otros 4 millones 500 mil en 2014, recibió de Cadivi y Cencoex la compañia Servinaca del importador de alimentos balanceados para animales Fabrizio Della Polla procesado en EEUU por lavado de dinero junto al asegurador Hjalmar Gibelli Gómez, hermano de la…
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Investigan a empresarios y funcionarios de Pdvsa por corrupción en la Faja del Orinoco
El director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO); cinco gerentes y un ex gerente; tres superintendentes; dos supervisores; dos ex presidentes y un ex gerente de Bariven; y ocho presidentes y directores de empresas proveedoras de bienes y servicios han sido imputados, detenidos y citados por el Ministerio Público (MP), bajo la gestión…
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Desfalco de la Faja del Orinoco tendría un daño superior a los $200 millones, según Saab
El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, indicó este domingo que en las averiguaciones del caso del desfalco de la Faja Petrolífera del Orinoco se ha revelado que tendría un daño superior a los $ 200 millones. Saab explicó en entrevista con José Vicente Hoy que en este desfalco…