Etiqueta: BOD
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BNC pesca en río revuelto y compra la operación del BOD en Venezuela
El Banco Nacional de Crédito (BNC) de la familia Nogueroles ha cerrado esta semana la adquisición de los activos sanos del Grupo Financiero BOD (cuya denominación social es Cartera de Inversiones Venezolanas C.A.), en medio de una caótica situación que afrontan estos. Víctor Vargas Irausquin estuvo durante meses negociando con Bancamiga, Sofitasa y BNC, siendo…
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La relación del empresario venezolano César Gambino con el fraude del Allbank en Panamá
César Gambino es un empresario venezolano, especialista en finanzas. Según su cuenta en Linkedin, César Gambino afirma desempeñarse en la actualidad como Director de proyectos de privatización en America Latina, Director de los proyectos de adquisición y fusión de Instituciones Financiera en Venezuela y Centro America. Líder del proyectos de adquisición de Instituciones Financieras para el Grupo…
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Así relacionan al empresario Edric Capriles con Alex Saab y fondos de origen dudoso
Una orden de captura en Panamá contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín obedece a la demanda de uno de los muchos clientes defraudados del Banco del Orinoco N.V. de Curazao, entidad sobre la que han pesado medidas de intervención y liquidación y que se escucha ha servido de “lavadora” de dineros mal habidos. En…
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Así describen las relación del banquero Tomás Niembro Concha con algunos «guisos» financieros
Tomás Niembro Concha es un ejecutivo venezolano de origen español que, por mucho tiempo, fue mano derecha del banquero Víctor Vargas Irausquín en el negocio bancario. Niembro fue quien suscribió un documento de compraventa de acciones del Banco del Orinoco NV, en su carácter de Director Ejecutivo de CorpBanca. Luego de independizarse del Grupo BOD, Niembro vive…
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Ministerio de Vivienda deja en la calle a familia en Caracas tras revender irregularmente apartamento en el conjunto residencial Terrazas de la Tahona
Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja…
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Por esta razón fiscales de Estados Unidos pidieron retirar cargos presentados contra Alex Saab
Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja…
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Conozca la vida lujosa de Margarita Vargas, hija del banquero estafador Víctor Vargas Irausquín, la cual asistió a una «boda real» en Rusia
La boda Recientemente, Jorge Romanov, hijo de la gran duquesa María Vladimirovna de Rusia y del príncipe Francisco Guillermo de Prusia, contrajo matrimonio con la escritora y lobista italiana Rebecca Bettarini, en la Catedral de San Isaac en San Petersburgo. Sin embargo, antes de ese significativo momento, quisieron celebrar una cena de preboda para compartir…
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¿Por qué Margarita Vargas, hija de banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín al que estafados le reclaman la devolución de su dinero, asistió a una «boda real» en Rusia?
La reina Victoria del Reino Unido (1837 – 1901), durante su reinado de más de 63 años del Imperio Británico, el mayor de su época en el mundo puso mucho empeño para que todas las casas reales europeas estuvieran emparentadas con la descendencia de la monarca británica y entre las mismas. Victoria del Reino La…
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Extraoficial: Jesús Escudero, mano derecha de Víctor Vargas, abandonó el país y estaría colaborando con el FBI
No hay un día de paz en el BOD. Cuando parecía que con el anuncio de los acuerdos con un grupo de ahorristas del Banco del Orinoco N.V. de Curazao traería calma a la tensa situación del banco, ahora parece que se trató de una estrategia para tapar otra información más grave. La noticia que…
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Banco del Orinoco N.V violó leyes de lavado de dinero con empresas vinculadas a Cristina y Néstor Kirchner, Alejandro Ceballos Jiménez y Diego Marynberg
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Tras una investigación realizada por el Banco Central de Curazao y San Martín se encontró que en el transcurso de 2018, el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del…
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Detalles de la intervención por lavado de dinero del Banco del Orinoco N.V. en Curazao
Por: Maibort Petit Fuente: MiamiDiario Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de retirar la licencia de operaciones al Banco del Orinoco N.V. otorgada el 12 de septiembre de 1994, obedeció a que dicha entidad, filial…
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Regulador de Panamá extiende la intervención del banco venezolano AllBank Corp
Fuente: El Diario.Es/EFE – Panamá La decisión está sustentada en la Ley Bancaria, y reiteró que la intervención «no representa un riesgo de contagio para el resto del Sistema Bancario, dada la inexistente conexión de relaciones interbancarias del AllBank Corp. con el resto del sistema». EFE La Superintendencia de Bancos de Panamá extendió por 30…
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Los movimientos del banquero venezolano Víctor Vargas en el radar estadounidense
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Los movimientos del banquero venezolano Víctor Vargas en el radar estadounidense Fuente: Expresa.me Victor Vargas El banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín o «Vargas “e” Irausquín», como se haría llamar, ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, por las intervenciones de…
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Victor Vargas y su declinante imperio mafioso!
Las últimas cuentas del BOD de Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela VICTOR VARGAS IRAUSQUIN Las intervenciones el fin de semana de dos instituciones financieras pertenecientes a Víctor Vargas Irausquín, dueño del BOD, por parte de los supervisores bancarios de Curazao y Panamá colocaron a su grupo financiero en lo que pudiera ser el inicio de…
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El dinero sucio que amenaza a medios e impulsa «opositores» en Venezuela
Ataques a la prensa, fondos para financiar viajes, campañas y cabildear a favor de una dirigencia desprestigiada. Mañas en la oposición idénticas al chavismo Por: Orlando Avendaño Fuente: Pan Am Post Familiares de opositores vinculados al Estado. Amenazas a quienes cuestionen el comportamiento de la oposición. Blood money. (Archivo) «No me importa qué pase…