Etiqueta: Banco Central de Venezuela (BCV)
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Victor Vargas y su declinante imperio mafioso!
Las últimas cuentas del BOD de Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela VICTOR VARGAS IRAUSQUIN Las intervenciones el fin de semana de dos instituciones financieras pertenecientes a Víctor Vargas Irausquín, dueño del BOD, por parte de los supervisores bancarios de Curazao y Panamá colocaron a su grupo financiero en lo que pudiera ser el inicio de…
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El régimen de Maduro está moviendo su dinero a través del Banco Central de España
Por: Alex Vasquez, Jose Enrique Arrioja y Jeannette Neumann. Fuente: DISCIFRADO Fuentes indicaron que funcionarios del BCV están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera del país Como un número creciente de bancos en todo el mundo se niega a mover dinero…
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ALERTA! Restaurant sirve como “lavadora” de dinero en Miami
Fuente: Ultima Hora 24 / Noticias Candela Última Hora 24: Restaurant propiedad de Carmelo, Horacio Y Levin De Grazia sirve como “lavadora” de dinero en Miami La red de corrupción en Venezuela pasará a la historia como una de las más grandes a nivel mundial, pues sus tentáculos penetraron todos los ámbitos de venezolanos y…
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La red criminal que legítima capitales con la «criptomoneda de Maduro»
El Petro ha servido para financiar a la dictadura y legitimar capitales Por Emmanuel Rincón Fuente: PanAmPost El TIRANO Nicolás Maduro ha sido uno de los principales impulsores de la «criptomoneda». (EFE/Cristian Hernández) Muchas preguntas han surgido sobre el petro, la “criptomoneda” creada por la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta el día de hoy su…
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La mayor estatal petrolera China cancela compra de crudo a Venezuela
PetroChina canceló los planes de cargar cerca de 5 millones de barriles de petróleo venezolano en embarcaciones Por: Sabrina Martín Fuente: PanAM Post Esta es la primera vez en más de diez años que PetroChina renuncia a cargamentos de crudo venezolano. (Wikimedia) Nicolás Maduro enfrenta un nuevo revés debido a uno de sus principales aliados.…
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El banco estatal más grande de Turquía le dijo adiós al Banco Central de Venezuela
Fuente: TalCual La decisión de Ziraat fue una sorpresa para el personal del BCV, ya que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha expresado reiteradamente su apoyo al gobernante venezolano Ziraat Bank, el banco más grande de Turquía por activos, dejó de ofrecer servicios al Banco Central de Venezuela (BCV) a raíz de sanciones más severas…
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EE. UU. señala a hijos de la pareja presidencial de Venezuela
Por: Unidad de Investigación de Venezuela Fuente: INSIGHT CRIME Nicolás Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito» Estados Unidos ha impuesto sanciones al hijo e hijastros del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, medidas que se suman a las innumerables acusaciones que señalan al gobierno de Maduro de haber alcanzado niveles máximos corrupción. En el lapso de un…
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Excargos chavistas se valieron del cambio de divisas para saquear Venezuela y blanquear en España
Por: LILIANA OCHOA / TONO CALLEJA Anticorrupción intenta demostrar al juez de instrucción el origen ilícito de las millonarias inversiones que exjefes de los gobiernos de Chávez y Maduro han hecho en suelo español Ministros y demás cargos del Gobierno venezolano amañaron el sistema de control de divisas para hacerse con fortunas y cobrar comisiones que hoy…
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Incautaron oro en un avión que aterrizó en la isla de Saint Martin procedente de Venezuela
El piloto del avión, el copiloto y otras personas fueron interrogadas por presunto blanqueo de dinero, ya que los documentos del oro no estaban en regla Fuente: INFOBAE Este cargamento fue incautado en Aruba (Crédito: runrun.es) Una «importante cantidad» de lingotes de oro fue incautada el pasado domingo en el aeropuerto Princess Juliana de Sint…
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El Tesoro actúa contra red de corrupción que roba al Programa de Distribución de Alimentos CLAP de Venezuela
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Oficina de Asuntos Públicos Comunicado de prensa: 25 de julio de 2019 Contacto: Asuntos Públicos del Tesoro (202) 622-2960 Alex Saab sobornó a hijastros de Nicolás Maduro y se valió de contratos adjudicados sin licitaciones para saquear cientos de millones de dólares a venezolanos que padecen hambre Washington…
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Exjefe de inteligencia devela eslabones del crimen organizado en gobierno de Venezuela
Fuente: InSightCrime.org WASHINGTON. Por segunda vez en seis meses, un exjefe de los servicios de inteligencia de Venezuela hace importantes revelaciones sobre los nexos de la administración del presidente Nicolás Maduro con el crimen organizado. El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera fue el más alto oficial venezolano que desertó durante el fallido levantamiento de la…
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Formalizan denuncia ante la AN sobre blanqueo de capitales entre Venezuela y Ecuador
La ruta de lavado de dinero partía de Venezuela a Ecuador y se entregaban a la guerrilla FARC, el operador convertía el dinero ilícito en bolívares en el mercado negro, que es depositado en el Banco Central de Venezuela, este convierte ese dinero en SUCRES, multiplicando el valor original en dólares, y transferidos al Banco…
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21 nombres que aparecen en la lista del exjefe del Sebin que se le fue a Maduro
El “único beneficiado del Petro ha sido Tareck El Aissami” / Foto: Vicepresidencia Elliott Abrams señaló que Estados Unidos abriga esperanzas de que la presencia de quien era el jefe de inteligencia de Nicolás Maduro, ayude a cambiar la situación en Venezuela. ¿Qué significa estar “esperanzado” por la llegada del general Manuel Cristopher Figuera a…
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Exdirector del Sebin no descarta a nivel de corrupción a Nicolasito Maduro
El tema de la corrupción en el régimen de Nicolás Maduro, es el pan de cada día para todo aquel interesado en el tema, siendo tanto así que su inicio de mandato se estrenó con una denuncia, esta vez de la presidenta del Banco Central de Venezuela. Por: Redacción Venezuela al Día Alias Nicolasito Durante…
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Alexa, «¿Betancourt devolverá el dinero robado a Venezuela?»
CORRUPCIÓN CHAVISTA EN ESPAÑA Los usuarios de las redes sociales no olvidan la relación de Alejandro Betancourt con la dictadura venezolana Por: JOSÉ ANTONIO PUGLISI Fuente: OK Diario Alejandro BecancourtPD Hawkers está tirando la casa por la ventana. La marca de gafas de sol está en un gran proceso de promoción, no sólo por la…