Etiqueta: Banco Central de Venezuela (BCV)
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Richard Antoun de pobre a millonario gracias a la CGV
En los últimos días, las investigaciones sobre los esquemas de corrupción conocidos como Cripto-PDVSA y CVG han revelado una larga lista de participantes en negocios turbios. Entre ellos destaca el empresario Pedro Rolando Maldonado Marín, quien ha ocupado varios cargos en la administración pública bajo la sombra de Tareck El Aissami -como la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) o la dirección…
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Oscar Patiño Torres cabecilla de gigantesca red criminal de lavado y negocios ilegales
Oscar Patiño Torres la mente criminal en los negocios ocultos de la familia Chambra En enero de 2017, una celebración nupcial en Caracas dejó constancia de una conexión que ha estado a la vista de muchos, pero que, sin embargo, parece haber pasado desapercibida hasta ahora. Se trató de la unión matrimonial de Julio, un…
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Zenon Prusza Santos dueño de N58 Banco Digital, el nuevo alfil del narcochavismo
Zenon Enrique Prusza Santos es el nombre del ingeniero civil que registró en Venezuela ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) la marca del N58 Banco Digital, una nueva entidad financiera autorizada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN), en agosto de 2023. Este banco promete otorgar créditos online…
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José Leopoldo Matos, el diputado que se enriquece con los CLAP y le debe al Estado venezolano
Por Marcos David ValverdeArmando.info Parlamentario oficialista y proveedor del Estado, a José Leopoldo Matos las formas le tienen sin cuidado. Su empeño por encarnar simultáneamente a la revolución socialista y a la iniciativa privada, sin reparar ni en restricciones legales ni en coherencias ideológicas, equivale a procurar la cuadratura de la arepa. En todo caso,…
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Richard Antoun, una desmedida fortuna que crece gracias a la CVG
En los últimos días, las investigaciones sobre los esquemas de corrupción conocidos como Cripto-PDVSA y CVG han revelado una larga lista de participantes en negocios turbios. Entre ellos destaca el empresario Pedro Rolando Maldonado Marín, quien ha ocupado varios cargos en la administración pública bajo la sombra de Tareck El Aissami -como la presidencia de…
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Tribunal del Reino Unido anuló sentencia sobre disputa de mil millones de dólares en oro venezolano
Un tira y afloja por más de $ 1 mil millones (£ 770,4 millones) en oro venezolano almacenado en el Banco de Inglaterra dio un nuevo giro el lunes cuando la Corte de Apelaciones de Inglaterra anuló un fallo anterior del Tribunal Superior sobre quién Reino Unido reconocido como presidente de Venezuela. La Corte de…
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Juan Felipe Lara Fernández y sus ilícitos negocios en Venezuela
En Miami, Juan Felipe Lara Fernández y su socio y protector A. Buenaño, ex Presidente del Banco Central de Venezuela, disfrutan a lo grande luego de haber burlado a la justicia venezolana en distintas ocasiones y épocas, realizando cuestionables negocios a través de diferentes casas de bolsa y bancos, algunos de los cuales fueron intervenidos…
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Estudio uruguayo avanza en denuncias contra el Bandes y sus directivos
Por: Danilo Costas Fuente: ECOS Jubilados sin cobrar sus pasividades y un laboratorio uruguayo con una importante suma pendiente de cobro protagonizan las denuncias.El estudio de los abogados uruguayos Álvaro Diez de Medina y Pablo Bárcena encabeza dos denuncias ante el banco venezolano Bandes por los presuntos delitos de asociación para delinquir, apropiación indebida y…
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el amigo favorito de Nicolasito
Por: Unidad de Investigación El Pitazo Fuente: El Pitazo El abogado marabino, copropietario de la empresa Cresmoca, es señalado por el exjefe del Sebin Manuel Cristopher Figuera como parte del esquema de saqueo del oro en Venezuela. Un exsocio también lo ubica en la estructura del negocio aurífero. En 2017, invitó a Nicolás Maduro Guerra a…
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El Misterioso Charles Vincent Y El Insólito Plan Para Vender Oro Que Propuso A Los Funcionarios De Maduro
Fuente: INFOBAE Charles Vincent es, para todos los efectos, un desconocido en el mundo de las finanzas globales. Realice una búsqueda básica en internet para obtener información sobre él o la empresa con sede en Ginebra para la que trabaja, Pipaud & Partners Sarl, y no aparece casi nada. Pase por la dirección que Pipaud…
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Acusan a Banco Central de Venezuela de lavado de bitcoins a través de equipo ilegal de minería
Por: Rosselyn Barroyeta Fuente: TekCrispy Una vez más el gobierno de Venezuela se ve involucrado en manejo de activos de manera ilegal, y en un nuevo reporte se acusa al Banco Central de Venezuela de lavado de Bitcoin a través de equipos de minería incautados ilegalmente. Varios criptomineros venezolanos rompieron el silencio este fin de semana…
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El ELN, grupos armados y militares, los dueños del Arco Minero
Fuente: El Comercio – PERU Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que la explotación ilegal de minerales abarca , en la actualidad, el 50 % del territorio nacional, pues hay presencia de ella en los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas El presidente de Ecopráticas, Fernando Jáuregui, afirmó que Venezuela…
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Dólares lavados del narcotráfico pasaron por el BCV
Por: Dámaso Jiménez Fuente: Venezuela Unida Fachada del BCV | Foto EFE/Raúl Martínez A pesar que el propio Hugo Chávez rompió toda cooperación en el 2005 con la DEA por las labores de investigación e inteligencia que venía llevando a cabo este organismo en nuestro país, el régimen de Nicolás Maduro siempre permaneció en la…
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Victor Vargas y su declinante imperio mafioso!
Las últimas cuentas del BOD de Víctor Vargas Fuente: Noticias Candela VICTOR VARGAS IRAUSQUIN Las intervenciones el fin de semana de dos instituciones financieras pertenecientes a Víctor Vargas Irausquín, dueño del BOD, por parte de los supervisores bancarios de Curazao y Panamá colocaron a su grupo financiero en lo que pudiera ser el inicio de…
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El régimen de Maduro está moviendo su dinero a través del Banco Central de España
Por: Alex Vasquez, Jose Enrique Arrioja y Jeannette Neumann. Fuente: DISCIFRADO Fuentes indicaron que funcionarios del BCV están diciendo a los contratistas que pasar por el Banco de España es una opción para hacer y recibir pagos fuera del país Como un número creciente de bancos en todo el mundo se niega a mover dinero…