Etiqueta: Armando «Coco» Capriles
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La relación de Angelo Mazzarella con las tramas de blanqueo de dinero del venezolano Raúl Gorrín y de otros boligarcas
El venezolano Raúl Gorrín le pagó 3.500.000 de dólares a Angelo Mazzarella. El 1 de diciembre de 2009, Gorrin le mandó un email con -entre otras cosas- las siguientes indicaciones: «Cantidad 3.850.000 – HSBC PRIVATE BANK (SUIZA) SA 2, General Guisan CH1211 Geneve swift: BLICCHGG – A la atención de: Angelo Mazzarella Destinatario Bellsite Overseas…
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Armando «Coco» Capriles y su historia de poder, conflictos familiares y opacos negocios en Venezuela a la sombra del poder que pudieran acarrearle problemas con la justicia
Por Montse Álvarez Armando «Coco» Capriles Capriles es un empresario que viene de una familia donde varias generaciones han compartido el mismo nombre y la misma condición de alopecia, lo que les ha dado un aspecto calvo distintivo en su linaje. Entre los últimos representantes de esa generación se encuentran Armando «El Pelón» Capriles, su…
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Sergio Caldera García, el militar que pasó de manejar en Venezuela el multimillonario negocio estatal de la alimentación a convertirse en un flamante empresario en Florida
Por Isabel Guerreroarmando.info Sea en un puesto de mando de la autodenominada Revolución Bolivariana o en un condominio exclusivo de Miami, el oficial del Ejército venezolano, Sergio Caldera García, sabe hacerse su espacio. Tal fue su transición en 2014, luego de haber figurado por años en el estado mayor de la alimentación desde empresas como…
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Los venezolanos Miguel Ángel Capriles, Axel Capriles Méndez y Marco Esteban Zarikian llegaron a España con fortunas engordadas al amparo del chavismo que ahora multiplican con inversiones multimillonarias en proyectos inmobiliarios
Fortunas y capitales tradicionales que florecieron en Venezuela durante los años de la llamada Cuarta República, época democrática previa al ascenso del chavismo al poder a finales de los años 90’s, así como otras y otros que se fortalecieron gracias al favoritismo del cual gozaron y a las buenas relaciones que tuvieron con el Gobierno…
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Cómo operaba la red que extorsionaba en España a venezolanos corruptos
En un hotel colonial de Cartagena, Colombia. Ahí permanecía en plan de vacaciones un ciudadano italo-venezolano que era buscado por las autoridades de seguridad de 193 países. Se trata de Garafolo Forte Biaggio Benito, de 49 años de edad. Funcionarios de Migración Colombia lo detuvieron el domingo mientras descansaba en la playa, a pesar de…
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets
Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos internacionales previos, sea los #PanamaPapers, sea los #ParadisePapers, o la anterior filtración originada en Suiza (#SwissLeaks) sobre el banco HSBC,…
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Así describen la relación de Angelo Mazzarella con emblemáticos empresarios ligados a la corrupción en Venezuela
Angelo Mazzarella recibió 3.500.000 de dólares de Raúl Gorrín El martes 1 de diciembre de 2009, Gorrin envió un correo electrónico con -entre otros- las siguientes instrucciones: Monto 3.850.000 HSBC PRIVATE BANK (SUIZA) SA 2, General Guisan CH1211 Geneve swift: BLICCHGG Atención: Angelo Mazzarella Beneficiario Bellsite Overseas SA Cuenta no. 1574680 HSBC recibió una mención…
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Así el empresario venezolano Raúl Gorrín reveló los negocios que hizo con el «enchufado» Armando Capriles Capriles y con la española María Torres Millán
La Asociación Bancaria de Venezuela desarrolló una reunión virtual donde se designaron nuevas autoridades para el período 2021-2022. Además de extremar las medidas de bioseguridad debido a la pandemia del covid-19, reseñó Descifrado. La nueva Junta Directiva elegida está integrada por los señores: Nelson Acosta Bracho (vicepresidente primero), Agustín Antón Burgos (vicepresidente segundo), José Grasso…
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Pelados…
En el ámbito del periodismo de investigación independiente, muy pocos se comparan con el historial de este sitio. Suena odioso, pero ¿cuántos pueden afirmar que las investigaciones publicadas a lo largo de los años han terminado con arrestos, acusaciones, incautaciones, extradiciones, quiebras e investigaciones criminales reales en varias jurisdicciones? Este sitio puede. Es la única…
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Corrupción de Venezuela expuesta en la OEA
Por: Alek Boyd Fuente: INFODIO Alek Boyd Ayer tuve la oportunidad de participar en calidad de experto en una conferencia sobre la corrupción en Venezuela en la OEA. No todos los días se ventilan estos temas en instituciones de ese tipo. Por mucho que quise estar presente, y a pesar de haber sido invitado…
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Dios los crea y Raúl Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)
Por Fiorella Perfetto Fuentes expertas en inteligencia financiera explicaron a The Digger la forma cómo Raúl Gorrín Belisario y sus socios — empresarios, funcionarios chavistas y hasta miembros de la oposición — constituyeron decenas de empresas y usaron lo que se conoce como bancos de inversión o “de segundo piso” para establecer una compleja estructura que aún opera sobre…
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Polémica por viajes de Armando Capriles
Armando “el Coco” Capriles multiplicó su fortuna haciendo negocios con el sistema financiero público durante el gobierno de Hugo Chávez, algunos mediante las llamadas “Notas Estructuradas”. Amazó una inmensa fortuna apoyándose en sus contactos con el gobierno y utilizando el diferencial cambiario existente entre el dólar regulado y el paralelo. Armando ‘el pelón’ Capriles mientras…
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La red criminal de Matthias Krull incluye a Miguel Ángel Capriles López, Helsinge
Bloomberg informó a fines de octubre que Matthias Krull, el banquero que está en el centro del escándalo de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones de PDVSA con Francisco Convit, entre sollozos, supuestamente le dijo a la corte: «Me disculpo por tomar una mala decisión. Rezo y espero que no miren yo como…
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Corrupción de Venezuela expuesta en la OEA
Ayer tuve la oportunidad de participar en calidad de experto en una conferencia sobre la corrupción en Venezuela en la OEA. No todos los días se ventilan estos temas en instituciones de ese tipo. Por mucho que quise estar presente, y a pesar de haber sido invitado por la oficina del Secretario General Luis Almagro, no…