Etiqueta: Alvaro Pulido Vargas
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¿Quiénes son los 17 prófugos del caso PDVSA Cripto?
Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL, solicitando su búsqueda a nivel internacional. Hasta este momento, las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los…
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La carpeta marrón y el PH: Más detalles sobre guiso en caso PDVSA-Cripto
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería Digital; y Renny Gerardo Barrientos, adscrito a la Intendencia de Minería Digital, dirigían parte de las operaciones irregulares que le causaron pérdidas de millones de dólares a Venezuela, el caso PDVSA Cripto. La revelación la hizo…
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Joaquín Leal Jiménez, Alessandro Bazzoni y Miguel Silva Pérez: 3 piezas claves de la corrupción en Venezuela
El Gobierno de los Estados Unidos está profundamente interesado en el papel desempeñado por ciertos operadores que tienen vínculos estrechos con Alex Saab, un empresario colombiano detenido en los Estados Unidos y considerado uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. Estos operadores son Alessandro Bazzoni, ciudadano italiano, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, quienes…
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Luis Giusti de CITGO revelado en la red de Alex Saab
Este sitio se sumergió en un informe sobre las actividades delictivas de Alex Saab en Ecuador. Hay poco que no sepamos ya sobre Saab. Sin embargo, hay un par de afirmaciones sorprendentes que llamaron nuestra atención de inmediato: Luis Giusti, ex director ejecutivo de PDVSA y actual miembro de la junta de CITGO (designado por…
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Aseguran que empresaria Adriana Martínez Rodríguez ha comerciado ilegalmente con oro venezolano
En un entorno de inestabilidad social y económica que se deprecia rápidamente, los «Sindicatos» y «Pranes» venezolanos, unidos como una sola organización criminal, junto con grupos guerrilleros paramilitares colombianos, compiten vigorosamente por los valiosos recursos minerales del sur de Venezuela. Dichas entidades imponen obediencia en los pueblos mineros de más de trescientos mil mineros. La…
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Adriana Martínez Rodríguez, pareja del empresario sancionado por la OFAC Álvaro Pulido, niega vinculación con hechos ilícitos y solicita sea desligada de algunas informaciones
La ciudadana Adriana Martínez Rodríguez ha realizado un “Derecho de Petición” para solicitar la desindexación de su nombre de algunas publicaciones en línea, basando su petición en leyes vigentes en Colombia. En su petición, Martínez afirma que las publicaciones generan que se le impida desarrollarse como empresaria, afectando su ejercicio del derecho al trabajo. La…
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Así fue la trama de Alex Saab y Álvaro Pulido para recuperar el dinero que le retuvieron a su empresa Foglocons en Ecuador
Coludidos. Es la expresión perfecta para definir la operación realizada con más de $60 millones de Fonglocons que se encontraban retenidos en el Banco Central del Ecuador y que de forma silenciosa, contando con la autorización y complicidad de jueces, fiscales, banqueros y altas autoridades del gobierno de Rafael Correa Delgado, en 2016, fueron, literalmente,…
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Habla Álex Saab, el colombiano señalado por exfiscal Ortega de vinculación con Maduro
Desde su oficina en Caracas, el polémico empresario barranquillero Álex Naím Saab Morán accedió a responder las acusaciones de la fiscal Luisa Ortega, quien asegura que es socio de Nicolás Maduro en turbios y jugosos contratos de venta de alimentos al Gobierno venezolano. En entrevista con EL TIEMPO de Colombia, por correo electrónico, Saab habló…