Etiqueta: Alex Saab
-
Asi mutan los negocios de Saab y Pulido para burlar sanciones de los EE.UU
Siguen sacando raja a las despensas CLAP; pese a sanción de EU, colombianos mantienen negocio con Maduro La firma 4PL Industrial SAS, ligada a dos operadores de Alex Saab y Álvaro Pulido, compra alimentos a las mismas proveedoras que han sido usadas por este par de empresarios, acusados de lavado por sus nexos con el…
-
Rastrean plata de Nicolás Maduro en Suiza y en Emiratos
El académico Bruce Bagley es acusado de lavar U$ 3 millones. Blanqueo tiene nexos con Colombia. Por: UNIDAD INVESTIGATIVA Fuente: El Tiempo – Bogota Bruce Bagley Un reputado académico de Estados Unidos se convirtió este lunes en la principal pista del FBI para seguir el rastro de la fortuna oculta de Nicolás Maduro y su…
-
Investigan a Maduro en Italia por red de lavado de dinero
En un procedimiento la Guardia de Finaza incautó 1,8 millones de euros, un apartamento de lujo valorado en 4,8 millones de euros, propiedad de Alex Nain Sabb Morán, ocho obras de arte y un tapiz Por José Gregorio Meza Fuente: El Nacional Investigan a Nicolás Maduro en Italia por red de lavado de dinero. La…
-
Los extraños negocios de la aerolínea Plus Ultra y Camilo Ibrahim en Venezuela
Fuente: ExpresaME Camilo Ibrahim – Los extraños negocios de la aerolínea Plus Ultra y Camilo Ibrahim en Venezuela y las sospechas de su nexo con la corrupción Ni los voceros de la empresa, ni el gobierno chavista que celebró ampliamente la llegada en 2018 a Venezuela de la compañía “española”, hablan de los socios venezolanos…
-
El hombre del maletín verde que compra a los diputados opositores en Venezuela
Por: Rómulo Veroes Fuente: Frente Libertario David De Lima La Unidad de Investigaciones de inteligencia y contra-inteligencia de la Resistencia, ha desvelado que el nombre del sujeto identificado como el «Hombre del Maletín Verde» que estaría sobornando a los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y sus variantes, para que alcancen acuerdos…
-
el amigo favorito de Nicolasito
Por: Unidad de Investigación El Pitazo Fuente: El Pitazo El abogado marabino, copropietario de la empresa Cresmoca, es señalado por el exjefe del Sebin Manuel Cristopher Figuera como parte del esquema de saqueo del oro en Venezuela. Un exsocio también lo ubica en la estructura del negocio aurífero. En 2017, invitó a Nicolás Maduro Guerra a…
-
Circulo Interno De Maduro Saquea Oro Venezolano
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Circulo Interno De Maduro Saquea Oro Venezolano Familiares y cómplices de Maduro saquean el oro venezolano Por: José Escalona Fuente: El Impulso Una investigación del diario El Nuevo Herald indica que grupo intimo vinculado al régimen de Maduro contrabandea cientos de millones de dólares…
-
contrabando de alimentos, droga y corrupción
Primera entrega de la investigación de Diario16 sobre la corrupción generada de las relaciones entre México y Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pone el objetivo en personajes que pululan alrededor del envío de alimentos al régimen de Maduro Por: Pilar Santo Domingo Fuente: Diario16 La colaboración entre el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro…
-
Vinculan con terrorismo islámico a dueños de Franquicia Zara en Venezuela
Fuente: Caiga Quien Caiga Camilo Ibrahim Franquiciatarios de la cadena española Zara en Venezuela vinculados con el extremismo islámico Los tentáculos de los capos Alex Saab y Álvaro Pulido (antes German Rubio) son de un alcance tal que manejaron junto al empresario Camilo Ibrahim los servicios automatizados de chequeo y embarque del principal aeropuerto internacional…
-
En liquidación tres de las 10 compañías de familiares del empresario Alex Saab
Por: Diana Ospino Parra Fuente: BLUE RADIO BLU Radio // Alex Saab // Foto: Cortesía Blu Radio investigó y encontró además que, según el Registro Único Empresarial y Social, RUES, tres de estas compañías ubicadas en la capital del Atlántico nunca renovaron su registro mercantil. De acuerdo con información consultada por Blu Radio en el…
-
Departamento del Tesoro sancionó a involucrados en corrupción de los CLAP
Departamento del Tesoro de EE.UU. decreta nuevas sanciones contra familiares y empresas de Alex Saab y Álvaro Pulido FUENTE: OFAC – Noticias Candela El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido nuevas sanciones relacionadas con Venezuela, en esta oportunidad en contra de Amir Luis Saab y Luis Alberto Saab, hermanos de Álex Saab, señalado por…
-
Líderes chavistas recibieron dinero del narco mexicano vía Costa Rica
Dinero en efectivo viajaba con los contenedores de comida (los CLAP) y en una parada «técnica» en ese país entraba en el sistema financiero Por: Emili J. Blasco Fuente: ABC ESPANA Investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de otras agencias de Washington apuntan a que Venezuela habría utilizado los cargamentos de alimentos…
-
Los empresarios del hambre que manejan los hilos del oficialismo y la «oposición
Por: Emmanuel Rincón Fuente» PanAm Post Para hacerse rico solo hace falta construir una necesidad, monopolizarla, y luego suplirla; si formas parte del Estado es mucho más sencillo, puedes aprovecharte de las necesidades esenciales del ser humano. Por ejemplo, el hambre, algo que ningún ser humano puede eludir. Entonces la explotas, conviertes la comida en un…
-
El fraude de los gimnasios verticales empoderó a la dupla Saab-Pulido
Fuente: Runrunes LA CONSTRUCCIÓN MASIVA EN LOS barrios populares de los conocidos como “gimnasios verticales” fue la solución que, en 2013 Nicolás Maduro, recién ungido presidente, ofreció ante el auge de la criminalidad. De acuerdo con un reportaje de investigación del portal Armando.info, de los 30 gimnasios prometidos, muchos quedaron sin terminar o en abandono.…