Etiqueta: Alex Saab
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Circulos Intimos Comerciales y Familiares de Maduro Sancionados Por Tesoro De Los EEUU.
Resource Center Venezuela-related Designations 7/25/2019 OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL Specially Designated Nationals List Update The following individuals have been added to OFAC’s SDN List: GAVIDIA FLORES, Walter Jacob (a.k.a. GAVIDIA-FLORES, Walter), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 15 Dec 1978; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 14407259 (Venezuela); Passport 113561269 (Venezuela) expires 28 Jan 2020…
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ASERNE VENEZUELA: QUIEN ES YOUSSEF ABOU?
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! QUIEN ES YOUSSEF ABOU? Fuente: PODEROPEDIA Youssef Abou -18/2/1985 Socio ejecutivo de la empresa Mass Joy Industries LTD. Compañero sentimental de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez. Yussef Smaili Abou Nassif fue señalado, a través de la red social Twitter,…
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21 nombres que aparecen en la lista del exjefe del Sebin que se le fue a Maduro
El “único beneficiado del Petro ha sido Tareck El Aissami” / Foto: Vicepresidencia Elliott Abrams señaló que Estados Unidos abriga esperanzas de que la presencia de quien era el jefe de inteligencia de Nicolás Maduro, ayude a cambiar la situación en Venezuela. ¿Qué significa estar “esperanzado” por la llegada del general Manuel Cristopher Figuera a…
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Apuestas arregladas ganaron las subastas del SICAD
Por: ROBERTO DENIZ Fuente: La PatillaArmando.info: Sin utilizar sus nombres directamente, los colombianos Álvaro Pulido y Alex Saab se las ingeniaron para llevarse una buena tajada de los dólares preferenciales repartidos por el régimen de Nicolás Maduro en 2014 a través del denominado Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad). Gracias a cuatro sociedades registradas en…
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Un argentino, el nuevo rastro de la fortuna oculta de Maduro
Diego Marynberg, un excéntrico millonario, de origen israelí, está bajo la lupa de EE. UU. Por: Equipo de Investigacion Fuente: El Tiempo – Bogota Se cree que el millonario Diego Marynberg es la pista para llegar a negocios opacos de Nicolás Maduro y Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Por: Leo Ramírez Varios movimientos y negocios de…
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Salen a la luz más evidencias que vinculan al ELN con Maduro
Maduro continúa en su intento por “tapar el sol con un dedo”, mostrar que “en Venezuela no pasa nada” y negar todo tipo de declaraciones que no lo beneficie, así como desmentir que al menos 1.100 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se esconden en suelo venezolano. Redacción Venezuela Al Día No obstante, son…
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Declaran prófugo al que negociaba con chavismo y movía plata vía Panamá
Alex Nain Saab Moran, empresario barranquillero vinculado al escándalo de las Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela Fuente: Diario Critica – Paraguay Alex Nain Saab Moran, empresario barranquillero vinculado al escándalo de las Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela, es considerado prófugo de la justicia colombiana desde septiembre del…
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Gobierno de Antigua y Bermuda le retira pasaporte diplomático a Alex Saab
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Gobierno de Antigua y Bermuda le retira pasaporte diplomático a Alex Saab Fuente: Digital BLU Radio Foto: Saab es señalado de ser un presunto testaferro de Nicolás Maduro. Tres días después de que la Fiscalía pidiera la expedición de una circular roja de Interpol…
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Nexos con Hezbolá y líos de Saab golpearían a Maduro y a sus alfiles
A versión de que El Aissami es cercano al grupo terrorista, se une supuesto lavado con cajas Clap. Por: UNIDAD INVESTIGATIVA Fuente: El Tiempo – Bogota Agentes le tomaron fotos a Delcy Rodríguez con la típica ‘hatta’ o pañuelo que algunos relacionan con Hezbolá. Foto: Archivo particular En los últimos días, agentes de la DEA…
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Tesoro de EE.UU. dice que Venezuela usa comida subsidiada para lavar activos
Fuente: EFE El Departamento del Tesoro de EE.UU. aseguró hoy que funcionarios venezolanos utilizan el programa de comida subsidiada conocido como Clap para lavar activos que supuestamente habrían obtenido a través de corrupción. En una alerta enviada a entidades financieras, la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros indicó que funcionarios venezolanos «y sus redes»…
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La obsesión por el oro de Nicolás Maduro y su socio colombiano Alex Saab
Fuente: Las2Orillas Está dedicado a explotar los 32 yacimientos del país para su enriquecimiento personal. Unas negociaciones turbias en las que el barranquillero Saab es ficha clave Desde hace dos años, y amenazado por la presión internacional, la caída del petróleo y las manifestaciones internas que pedían la liberación de líderes opositores como Leopoldo López,…
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Alex Saab el Testaferro de Maduro, la pieza clave del robo de oro entre Venezuela y Turquía
El sistema de oro por alimentos es un esquema criminal de varias empresas multinacionales destinado a ocultar el flujo de dinero y bienes Por Sabrina Martín Fuente: Pan Am Post \ Tres países, entre ellos Estados Unidos, están investigando un esquema ilícito; estiman que el comercio entre ambos países está basado en acciones criminales. (Twitter)…
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Tribunal ordena traslado a Barranquilla del caso de Alex Saab
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Tribunal ordena traslado a Barranquilla del caso de Alex Saab Fuente: Caracol El empresario barranquillero es señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro Corresponde al presunto blanqueo de dinero a través de exportaciones ficticias que ascenderían a 25 mil millones de pesos utilizando…
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Alex Saab, señalado contratista del chavismo, entró a Europa hace cinco días
Fuente: El Espectador Colombia El Tribunal Superior de Barranquilla ordenó hace 20 días que la audiencia de imputación de cargos por lavado de activos contra el denominado contratista del chavismo y su familia debía realizarse en la capital del Atlántico. Ayer regresó de Austria en su avión privado a Caracas, donde actualmente reside. Alex Saab…
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Un presunto testaferro de Maduro está prófugo de la justicia colombiana
¡Luchando Contra El Narco Estado, Terrorista, Antisemita y Criminal de Venezuela! Un presunto testaferro de Maduro está prófugo de la justicia colombiana Álex Saab se hizo millonario a través de la venta de cajas Clap y de exportaciones ficticias para el régimen chavista Fuente: INFOBAE Alex Saab El empresario de origen barranquillero, Alex Saad, tiene…