Etiqueta: Alex Saab
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Así fueron denunciados hechos de corrupción de miembros del “interinato” de Guaidó con el manejo de activos de Venezuela en el exterior
Abelardo de la Espriella Otero, nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, es un abogado colombiano. Es maestro en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y Doctor Honoris Causa en Derecho…
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Así el empresario venezolano Raúl Gorrín reveló los negocios que hizo con el «enchufado» Armando Capriles Capriles y con la española María Torres Millán
La Asociación Bancaria de Venezuela desarrolló una reunión virtual donde se designaron nuevas autoridades para el período 2021-2022. Además de extremar las medidas de bioseguridad debido a la pandemia del covid-19, reseñó Descifrado. La nueva Junta Directiva elegida está integrada por los señores: Nelson Acosta Bracho (vicepresidente primero), Agustín Antón Burgos (vicepresidente segundo), José Grasso…
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Así una empresa que participó en los «guisos» de Alex Saab continuaría siendo proveedora del Gobierno mexicano
Álex Saab está preso en Estados Unidos. Mientras él espera su segunda audiencia en la que decidirá si acepta o no o los cargos de conspiración para la lavar dinero, una de las empresas vinculadas a su red de negocios en México vende insumos de limpieza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin participar…
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El negocio del exgrandeliga dominicano Sammy Sosa con el que vendió inyectadoras sin aguja de mala calidad a una empresa estatal en Venezuela por una cifra escandalosa
En un vuelo procedente de Bogotá, arribaron al aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, a las 9 pm del miércoles 10 de noviembre, los ciudadanos Edgardo Suárez, Jorge González, Andrés Orozco y César Herrera. Orozco y Herrera han sido identificados como empleados del empresario colombiano Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos. Los hombres regresarían a…
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Abogado de exparamilitares colombianos sería el nuevo defensor de Alex Saab en Estados Unidos
Es una de las tantas historias ocultas de la Segunda Guerra Mundial, una que tardó décadas en develarse. A pocos kilómetros de Washington, Estados Unidos tenía un campo de prisioneros nazis. Un campo secreto, ilegal, a espaldas de la Convención de Ginebra. Un campo de interrogatorios por el que pasaron 3541 oficiales y soldados nazis…
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Así describen el salto de Rosaluz Herize Luzardo de interventora bancaria chavista en Venezuela a agente inmobiliaria de Keller Williams Realty International Lifestyles en Estados Unidos
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió en una de sus sesiones a Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, que indicó cómo funcionó el Sistema de Compensación Sucre y pidió a las autoridades que se evalúe la permanencia del Ecuador en este sistema monetario. Según las investigaciones realizadas por…
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Así describen la huella carbonífera de Alex Saab en México
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…
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Excónsul colombiano Javier Betancourt hizo parte de las compañías fantasma de Alex Saab
La captura de Alex Saab, llevó hace dos años al desmantelamiento en México de una red de tráfico de alimentos a sobreprecio y de mala calidad. Sin embargo, casi de inmediato surgió otra red en la que han participado empresas fantasma, ex funcionarios chavistas e intermediarias que operan en paraísos fiscales ligadas al régimen de…
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¿Está sirviendo Petroandina como plataforma para sospechosos traslados de ganancias petroleras venezolanas hacia paraísos fiscales?
El colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien décadas atrás, cuando era acusado de ser cabecilla del Cärtel de Bogotá llevaba por nombre Germán Enrique Rubio Salas, socio de Alex Saab, estaría estrenando una mansión en Caracas. Pulido, acusado al igual que Saab de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, se escucha, está estrenando una…
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¿Qué hay de cierto en los señalamientos que vinculan los negocios de Alex Saab con un puente del narcotráfico entre México y Venezuela mediante el uso de aviones militares venezolanos?
El colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien décadas atrás, cuando era acusado de ser cabecilla del Cärtel de Bogotá llevaba por nombre Germán Enrique Rubio Salas, socio de Alex Saab, estaría estrenando una mansión en Caracas. Pulido, acusado al igual que Saab de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, se escucha, está estrenando una…
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Por esta razón fiscales de Estados Unidos pidieron retirar cargos presentados contra Alex Saab
Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja…
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Prevalecen las sospechas sobre la vinculación de los negocios de Alex Saab con el narcotráfico mexicano
Cuando Carlos Rafael Castañeda Méndez se embarcó en un plan para sacar hipotecas fraudulentas, puso su mirada en cuatro propiedades residenciales de alto nivel en el sur de Florida que ni él ni sus cómplices poseían, según los fiscales. Castañeda es una de las siete personas condenadas esta semana por su papel en lo que…
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La dura crítica del actor Franklin Virgüez a la empresaria Norka Luque y a sus hijas por la forma como hicieron fortuna en Venezuela
No ha sido nada fácil para Eduardo Pérez. Él tiene 15 años como parte de la nómina de Corporación Inlaca, pero desde hace 11 meses su situación cambió dramáticamente. Solo cobra siete bolívares al mes y ha tenido que vender algunos de sus electrodomésticos. El 23 de noviembre de 2020 la empresa suspendió a 94…
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Denuncian arremetida contra los inmigrantes venezolanos indocumentados en Curazao
La exsenadora colombiana Piedad Córdoba ha negado en algunas oportunidades haber tenido negocios una relación cercana con Alex Saab y con su exesposa, la también neogranadina Cynthia Certain Ospina, quien, se escucha también negaría Cualquier relación con Córdoba. En Venezuela, Amir Nassar Tayupe, abogado de Alex Saab, habría llegado a asegurar que era supuestamente también…
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Hasta un expresidente colombiano pudiera aparecer vinculado al entramado de negocios de Alex Saab
El reciente peritaje incorporado a la causa abierta contra Plus Ultra alerta que la compañía canalizó parte de una línea de crédito suscrita en diciembre de 2017 en un banco domiciliado en un paraíso fiscal. El documento, encargado por la magistrada que investiga presunta prevaricación con el rescate de la aerolínea, detalla que Plus Ultra gestionó parte de estos…