Etiqueta: Alex Saab
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La defensa de Saab considera «ilegal» su extradición a Estados Unidos
La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue extraditado por Cabo Verde a Estados Unidos esta sábado, consideró hoy «ilegal» la decisión del país africano, que no fue notificada a los letrados antes de ser ejecutada. «Esta acción se realizó sin que se hubiera dado una notificación…
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Alex Saab es extraditado a Estado Unidos
Luego de más de un año detenido en Cabo Verde bajo la acusación de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro y de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, un jet recogió a Alex Saab en Cabo Verde para llevarlo a territorio norteamericano, informó el medio de Cabo Verde Noticias do Norte…
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Buques cubanos se están llevando la gasolina de Venezuela
Intervención de Monómeros dejó «mal parado» al G4 Aseguran que caso de Alex Saab «pica y se extiende» con juicio a su hijo y a otros colombianos vinculados con capos de la «usurpación venezolana» El dirigente nacional de Vente Venezuela y vocero de la organización liberal, Omar González Moreno, denunció que «La mafia de la…
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Así autoridades federales de Estados Unidos investigan datos sobre Alex Saab y otros colombianos revelados por los Pandora Papers
Una firma poseedora de unos bonos venezolanos sin pagar dijo que intentará hacerse de los apartamentos frente al mar en Florida pertenecientes al magnate venezolano Raúl Gorrín. El empresario de medios vinculado al chavismo tiene una acusación en Estados Unidos por sobornar a funcionarios venezolanos para obtener contratos. La empresa de bajo perfil de Florida, Casa Express Corp, es…
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Fiscalía de Estados Unidos pidió más tiempo para responder a apelación de Alex Saab
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una semana más para contestar una apelación presentada por el empresario colombiano Alex Saab, reclamado en extradición por una corte de Florida (EE.UU.), en donde enfrenta cargos de lavado de dinero. El fiscal Jeremy Sanders, que tenía hasta el jueves plazo para presentar la argumentación, solicitó hasta el 14…
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Los nuevos argumentos de Alex Saab para negarse a comparecer ante la justicia de Estados Unidos
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó una semana más para contestar una apelación presentada por el empresario colombiano Alex Saab, reclamado en extradición por una corte de Florida (EE.UU.), en donde enfrenta cargos de lavado de dinero. El fiscal Jeremy Sanders, que tenía hasta el jueves plazo para presentar la argumentación, solicitó hasta el 14…
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Cómo Cynthia Certain Ospina, exesposa de Alex Saab, se convirtió en cómplice de la red de corrupción del colombiano
José Luis Santoro José Luis Santoro es un empresario venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de distintos sectores. El 3 de marzo la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa y lavar activos por unos $28,8 millones. Oriundo de Cabimas, estado Zulia,…
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Por esto Adriana Martínez Rodríguez pudiera ser una de las nuevas personas investigadas por la justicia de Estados Unidos vinculadas con Alex Saab
El polémico caso de la exportación de oro y diamantes venezolanos mediante una sociedad entre una empresa «turca» y la minera venezolana MINERVEN podría tomar un inesperado giro en el que otros de los protagonistas serían la empresaria colombiana Adriana Martínez Rodríguez y la firma Noor Capital; esto ante el interés que tendrían en el…
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Así aparece Alex Saab en los «Pandora Papers»
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), no solo han tenido un impacto mediático, reseñó EL TIEMPO. Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito,…
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La esposa de Alex Saab visita Cuba y exige al consulado de Cabo Verde un permiso para visitar al colombiano
La Justicia de Estados Unidos acaba de lanzar un expediente de Segundo Nivel dentro de la investigación contra Álex Saab. El empresario colombiano pelea su extradición desde Cabo Verde acusado de una gigantesca operación de blanqueo de capitales vinculada al régimen venezolano. En Miami activaron un nuevo operativo judicial que encrudecerá la persecución al círculo…
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Justicia de Estados Unidos inicia investigación de Segundo Nivel contra el hijo de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido
La Justicia de Estados Unidos acaba de lanzar un expediente de Segundo Nivel dentro de la investigación contra Álex Saab. El empresario colombiano pelea su extradición desde Cabo Verde acusado de una gigantesca operación de blanqueo de capitales vinculada al régimen venezolano. En Miami activaron un nuevo operativo judicial que encrudecerá la persecución al círculo…
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¿Para qué aliados del empresario David Pita Bracho quisieron entregar a Alex Saab y por qué EE.UU. no ha respondido a denuncias contra Pita por corrupción y blanqueo?
En 2019 diputados venezolanos denunciaron ante autoridades estadounidenses hechos en los que se involucra de manera directa a empresarios y exfuncionarios públicos afectos al chavismo, entre ellos David Manuel Pita Bracho, de quien se aseguró era el representante de la empresa BANCASA AG, con sede fiscal registrada en Suiza y a la institución financiera internacional…
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Colombia ocupa el segundo lugar en el Índice Global de Crimen Organizado 2021
En la madrugada del 24 de septiembre de 2018, autoridades colombianas y de Estados Unidos tenían listo el operativo para capturar a Álex Saab en Colombia. La operación falló, ya que para ese momento el testaferro de Nicolás Maduro no se encontraba en el país. Algunos elementos recientes demuestran que esto no fue por pura…
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Así describen la renuncia de Carmen Elisa Hernández a Monómeros en Colombia debido a presunto escándalo de corrupción y manejos dolosos
La pieza clave de las sanciones de Estados Unidos contra Alex Saab, Marshall Billingslea, emitió declaraciones sobre el colombiano y sus crímenes que lo han caracterizado. “Durante mi tiempo en el Departamento de Tesoro vi muchos ejemplos de crímenes financieros, pero el comportamiento de Alex Saab en mi opinión, personal, se ubica en el tope…
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Así es la acusación contra el venezolano Efraín Betancourt y la empresa Sky Group USA LLC en Estados Unidos por fraude
Un socio turco de Alex Nain Saab Moran, acusado por Estados Unidos de ayudar al régimen venezolano a evadir las sanciones, fue invitado a un evento patrocinado por el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien en los últimos años ha forjado estrechos vínculos con el presidente venezolano Nicolás. Maduro. Según una investigación de Nordic…