Etiqueta: Alex Saab
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Así describen el salto de Rosaluz Herize Luzardo de interventora bancaria chavista en Venezuela a agente inmobiliaria de Keller Williams Realty International Lifestyles en Estados Unidos
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador recibió en una de sus sesiones a Guillermo Avellán, gerente del Banco Central del Ecuador, que indicó cómo funcionó el Sistema de Compensación Sucre y pidió a las autoridades que se evalúe la permanencia del Ecuador en este sistema monetario. Según las investigaciones realizadas por…
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Así describen la huella carbonífera de Alex Saab en México
La exportación de carbón venezolano fue uno de los negocios más lucrativos que Álex Saab en México. La operación la estableció con ayuda del comerciante azteca Joaquín Leal, llenando de miles de toneladas de este mineral a puertos de ese país y de Centroamérica, reseñó Primer Informe. Una investigación conjunta entre El País y Armando.info, señala detalles del…
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Excónsul colombiano Javier Betancourt hizo parte de las compañías fantasma de Alex Saab
La captura de Alex Saab, llevó hace dos años al desmantelamiento en México de una red de tráfico de alimentos a sobreprecio y de mala calidad. Sin embargo, casi de inmediato surgió otra red en la que han participado empresas fantasma, ex funcionarios chavistas e intermediarias que operan en paraísos fiscales ligadas al régimen de…
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¿Está sirviendo Petroandina como plataforma para sospechosos traslados de ganancias petroleras venezolanas hacia paraísos fiscales?
El colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien décadas atrás, cuando era acusado de ser cabecilla del Cärtel de Bogotá llevaba por nombre Germán Enrique Rubio Salas, socio de Alex Saab, estaría estrenando una mansión en Caracas. Pulido, acusado al igual que Saab de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, se escucha, está estrenando una…
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¿Qué hay de cierto en los señalamientos que vinculan los negocios de Alex Saab con un puente del narcotráfico entre México y Venezuela mediante el uso de aviones militares venezolanos?
El colombiano Álvaro Pulido Vargas, quien décadas atrás, cuando era acusado de ser cabecilla del Cärtel de Bogotá llevaba por nombre Germán Enrique Rubio Salas, socio de Alex Saab, estaría estrenando una mansión en Caracas. Pulido, acusado al igual que Saab de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, se escucha, está estrenando una…
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Por esta razón fiscales de Estados Unidos pidieron retirar cargos presentados contra Alex Saab
Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja…
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Prevalecen las sospechas sobre la vinculación de los negocios de Alex Saab con el narcotráfico mexicano
Cuando Carlos Rafael Castañeda Méndez se embarcó en un plan para sacar hipotecas fraudulentas, puso su mirada en cuatro propiedades residenciales de alto nivel en el sur de Florida que ni él ni sus cómplices poseían, según los fiscales. Castañeda es una de las siete personas condenadas esta semana por su papel en lo que…
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La dura crítica del actor Franklin Virgüez a la empresaria Norka Luque y a sus hijas por la forma como hicieron fortuna en Venezuela
No ha sido nada fácil para Eduardo Pérez. Él tiene 15 años como parte de la nómina de Corporación Inlaca, pero desde hace 11 meses su situación cambió dramáticamente. Solo cobra siete bolívares al mes y ha tenido que vender algunos de sus electrodomésticos. El 23 de noviembre de 2020 la empresa suspendió a 94…
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Denuncian arremetida contra los inmigrantes venezolanos indocumentados en Curazao
La exsenadora colombiana Piedad Córdoba ha negado en algunas oportunidades haber tenido negocios una relación cercana con Alex Saab y con su exesposa, la también neogranadina Cynthia Certain Ospina, quien, se escucha también negaría Cualquier relación con Córdoba. En Venezuela, Amir Nassar Tayupe, abogado de Alex Saab, habría llegado a asegurar que era supuestamente también…
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Hasta un expresidente colombiano pudiera aparecer vinculado al entramado de negocios de Alex Saab
El reciente peritaje incorporado a la causa abierta contra Plus Ultra alerta que la compañía canalizó parte de una línea de crédito suscrita en diciembre de 2017 en un banco domiciliado en un paraíso fiscal. El documento, encargado por la magistrada que investiga presunta prevaricación con el rescate de la aerolínea, detalla que Plus Ultra gestionó parte de estos…
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Por esto señalan al empresario Carlos Méndez de tener una «lavandería» en Estados Unidos para los exgobernadores venezolanos Salas Römer
Tras la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos, en Ecuador ha resurgido el caso de exportaciones ficticias realizadas por el colombiano de Ecuador a Venezuela mediante su empresa Fondo Global de Construcción. Alex Saab La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador anunció recientemente el inicio de investigaciones relacionadas…
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Alex Saab se declarará no culpable de lavado de dinero en EE.UU
El empresario colombiano, Alex Saab, se declarará no culpable de los cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, informó este jueves su abogado, Henry Bell. Bell detalló a Reuters que Alex Saab comparecerá ante la justicia el próximo lunes. La próxima audiencia está prevista para el 1 de noviembre, cuando Saab comparecerá ante el juez John O’Sullivan,…
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Así describen la relación entre Alex Saab, Ricardo Montilla y Carlos Manzano que derivó en Venezuela en acusaciones de estafa
Un venezolano identificado como Víctor Valencia, quien afirma ser cantante, denunció mediante las redes sociales haber sido objeto supuestamente de una estafa, en un negocio que no ha sido precisado y del que solo ha asegurado haber invertido inicialmente $1052 y en el que tras sucesivas presuntas inversiones y dividendos, afirma tener un acumulado de…
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Santiago Uzcátegui hacía negocios para Alex Saab en México mintiendo sobre su parentesco con Maduro
De no haber sido por Álex Saab el periodista Gerardo Reyes (Cúcuta, 1958) no se habría convertido en un experto en Álex Saab. En 2007 sus abogados le convencieron para que demandara a Reyes y Univision por la publicación de un perfil sobre el empresario colombiano en una corte de Miami. Este hecho hizo que…
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La carta de sus compañeros de prisión que lo describe como un preso «modélico» con la que Hugo «El Pollo» Carvajal trata de evitar su extradición de España a Estados Unidos
La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, decidió exiliarse en España, según lo ha revelado el Brigadier General (r) de la Policía Nacional de Colombia Juan Carlos Buitrago. Sobre el particular, Buitrago ha señalado: «Ojalá pronto opte por colaborar con la justicia americana, porque sin duda alguna, ella, es otro alfil de oro y determinante en…