Etiqueta: Alex Saab
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Venezuela, Credit Suisse y #SwissSecrets
Se ha convertido en una certeza, el hecho de que cada vez que se anuncia una filtración masiva de documentos sobre corrupción comprometedores Venezuela estará a la cabeza. Ha ocurrido en cada uno de los escándalos internacionales previos, sea los #PanamaPapers, sea los #ParadisePapers, o la anterior filtración originada en Suiza (#SwissLeaks) sobre el banco HSBC,…
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Así describen cómo Alex Saab rechazó la propuesta de Estados Unidos para que su familia saliera de Venezuela
Álex Saab Morán rechazó la oferta del Gobierno de Estados Unidos para ayudar a su familia a escapar de Venezuela. Esta fue una de las tres razones esgrimidas por el juez de Florida para desclasificar el documento sobre la cooperación del empresario colombiano, considerado el testaferro del presidente Nicolás Maduro, con la agencia antidrogas estadounidense…
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Convocan en Ecuador a audiencia de formulación de cargos contra Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro y vinculado con negocios de Alex Saab
En la película de espías “Red de Mentiras” estrenada en 2008, el personaje ficticio Hani Salaam ayudaba a dos agentes de la CIA interpretados por Russell Crowe y Leonardo DiCaprio a atrapar terroristas. Lo que los espectadores no sabían era que basaron el personaje de Salaam en una persona real: el jefe de servicios secretos…
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Las sospechas contra Álvaro Pulido Vargas (Germán Rubio Salas) después de conocerse que su socio Alex Saab estuvo colaborando con la DEA
En 2016, Alex Saab era un valor al alza en el complicado entramado vertical de la jerarquía chavista. Este empresario colombiano (Barranquilla, 1971) llevaba ya un lustro demostrando a los mandamases en Caracas que sabía hacer negocios, reseñó David Alandete en ABC. De hecho, desde 2011 hasta 2015 lavó 350 millones de dólares de una trama de sobornos para…
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Por esto califican de «enchufado» al venezolano Basilio Sánchez, propietario en Estados Unidos de la Florida Global University (FGU)
En 2016, Alex Saab era un valor al alza en el complicado entramado vertical de la jerarquía chavista. Este empresario colombiano (Barranquilla, 1971) llevaba ya un lustro demostrando a los mandamases en Caracas que sabía hacer negocios, reseñó David Alandete en ABC. De hecho, desde 2011 hasta 2015 lavó 350 millones de dólares de una trama de sobornos para…
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Así fueron los 12 meses de Alex Saab como informante del FBI y de la DEA
La audiencia era privada. Los abogados de Álex Saab tenían todo planeado para llevarle, el miércoles pasado, una atractiva oferta al juez federal Robert Scola. Iban decididos a que el barranquillero (testaferro de Nicolás Maduro) quedara libre y pudiera afrontar el juicio que se le sigue, en una lujosa casa de Miami. Aunque su defensa…
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Así protestaron en Colombia contra el Foro de Madrid, evento ultraderechista organizado por la Fundación Disenso en el que participó la venezolana María Corina Machado
La excarcelación en Estados Unidos del extesorero nacional venezolano Alejandro Andrade, tras cumplir una condena de tres años, luego de haberse declarado culpable de lavado de dinero y recepción de sobornos, gracias a una considerable reducción de sentencia, pareciera ser un mensaje claro para el colombiano Alex Saab y para su defensa. Puede entenderse, de…
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Congresista exige investigación legislativa tras liberación en Estados Unidos del inmigrante Issam Bazzi, presunto terrorista libanés procedente de Venezuela
Ahora que terminan por confirmarse las sospechas sobre que Alex Saab fue colaborador de la DEA desde 2018, como lo han revelado documentos de la corte donde se le sigue juicio al colombiano en Estados Unidos por conspirar para lavar dinero, su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas, se escucha, pasaría a ser el nuevo “rey…
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Así Alex Saab movió dinero por varios países mediante su «guiso» como proveedor de materiales para la construcción de viviendas en Venezuela
La revelación de que Álex Saab trabajó como colaborador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) desde 2018, abrió un nuevo capítulo en la investigación sobre el empresario colombiano. Saab, acusado de ser el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, enfrentará un juicio por conspiración para lavado de activos…
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Así describen la vinculación del empresario Fabio Younes con el líder de la disidencia de las FARC Iván Márquez y con miembros del régimen venezolano
El periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que según jueces, Alex Saab, es colaborador de la DEA desde el año 2018, reseñó La Patilla. “Los fiscales dicen que Alex Saab fue inscrito como fuente colaboradora de @DEAHQ desde junio de 2018 y estaba…
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Exasesor de Piedad Córdoba narró detalles de la estrecha vinculación entre la exsenadora y el empresario Alex Saab
Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba, relató con detalle los negocios que ella habría tenido con el empresario barranquillero, hoy detenido en EE. UU. por lavado de activos. Su testimonio pone a la excongresista a dar explicaciones ante la justicia. Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba , les dijo a las autoridades colombianas que hubo…
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Presidente de la ONG española APEDANICA denuncia nueva oleada de censura de resultados de búsqueda en Google
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE en EG 349/2021 con copia para Fiscal General del Estado Dolores Delgado y Fiscal-Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón por recurso de reposición publicado en www.miguelgallardo.es/fiscal-ana-estelles-marti-repone.pdf https://cita.es/fiscal-ana-estelles-marti-repone …
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APEDANICA presenta argumentos en España contra ignorancia inexcusable de fiscal en caso de censura en Internet
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE en EG 349/2021 con copia para Fiscal General del Estado Dolores Delgado y Fiscal-Jefe Anticorrupción Alejandro Luzón por recurso de reposición publicado en www.miguelgallardo.es/fiscal-ana-estelles-marti-repone.pdf https://cita.es/fiscal-ana-estelles-marti-repone …
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Cancillería de Ecuador entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Fiscalía de Panamá y otras instancias informe sobre ilícitos de Alex Saab
El canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, entregó a Estados Unidos el informe sobre el caso del empresario colombiano Alex Saab preparado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador, informó el martes 1 de febrero el presidente de esa instancia, Fernando Villavicencio. “Canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, pone en conocimiento de…
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Así son las controversias y escándalos en Venezuela alrededor de Fospuca, la empresa contratada por la alcaldía de El Tigre para el saneamiento ambiental municipal
Los escándalos por corrupción en los programas de alimentación emprendidos por el Gobierno de Venezuela, no se circunscriben únicamente al surgido en torno al Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) y las supuestas negociaciones irregulares establecidas entre la administración de Nicolás Maduro y los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido encargados de proveer la…