Etiqueta: Alex Saab
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Detienen en Italia a tías de Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, bajo sospechas de servir de testaferras en el ocultamiento de dinero de la pareja
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI en la República del Perú en Trámite N° 2022-V01-033806 Atn. Rocío Ordinola Núñez ( Sede Lima Norte),…
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¿Preocupación entre corredores financieros de Malta por su inclusión en acusación en Estados Unidos contra Alex Saab por lavado de dinero?
Por cazadoresdefakenews.info Este artículo forma parte del reporte #TrollsVQ: Astroturfing Panamericano, publicado el 3 de abril de 2021. Para descargarlo en español, en formato pdf, HAZ CLICK AQUI En los capítulos anteriores de este informe se dieron detalles sobre las conexiones y coincidencias existentes entre programas de comunicación estratégica específicos de varios gobiernos nacionales, regionales, organismos gubernamentales…
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Citgo pierde dinero con una directiva de conspiradores
La única razón por la que Citgo arroja pérdidas desde 2019 es la ineptitud de su directiva y de los usurpadores de PDVSA ad hoc Los voceros de la oposición y los usurpadores ad hoc pretenden hacer creer que Citgo arroja pérdidas porque el madurismo la sobre endeudó. En realidad, Citgo nunca ha estado sobreendeudada.…
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William Hernández Cova se apunta como testaferro de Padrino López
El Mayor retirado del Ejército William Hernández Cova ex militar (quien participó en el golpe del 2002 en contra el expresidente Hugo Chávez y luego en 2019 el 30 de abril en la fatídica Operación Libertad) y conocido por el escándalo familiar que involucra a su cuñado Antonio José Parada Montilla, quien fue acusado…
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Empresario Humberto Marcos Corella, quien participó en negocios con Alex Saab en México, vendió acero para construir nuevo aeropuerto mexicano
Por GONZALO GUILLÉNlanuevaprensa.com.co Sobre Hernández y Betancur existen sospechas de que recibieron sobornos de tres ejecutivos brasileños para que les permitieran huir del país y sacar los dineros que guardaban en bancos. Ambos fiscales, de hecho, son los únicos en Colombia que se niegan a cumplir el mandato legal de hacer públicas sus declaraciones de…
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APEDANICA remite denuncia a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sobre “encubrimiento» de la estafa «OneCoin» mediante censura en internet
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Attorney General – Public Prosecutor of “OneCoin” request for public information at www.cita.es/onecoin-public-prosecutor.pdf From APEDANICA in Madrid, Spain, ask for transparency and data access about any public legal action against “OneCoin”, “OneLife”, “OneAcademy” and…
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Así describen las exportaciones ficticias desde Ecuador previas a la historia de Alex Saab con el SUCRE
La toma de posesión de Rafael Correa fue un cóctel perfecto que marcó la llegada de los empresarios boliburgueses que firmaron acuerdos de cooperación y consolidaron con el tiempo el corrupto uso del SUCRE. Piedad Córdoba Ruiz, arribó a Quito a las 11 de la noche del 14 de enero de 2007, horas antes de…
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Así describen a Erick Alberto Parra, alias «Yeiko Masacre», líder en Venezuela de organización dedicada a la extorsión, secuestro y tráfico de drogas
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Fiscalía de la República Argentina, Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Fiscal Enrique Gavier en Córdoba por carta abierta publicada en www.miguelgallardo.es/fiscal-argentina-onecoin.pdf https://cita.es/fiscal-argentina-onecoin Se ha publicado que información del caso “OneCoin” ha sido censurada…
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Así fustigaron la condición de «diplomático» de Alex Saab tras conocerse más de sus «guisos» con Piedad Córdoba
Erick Alberto Parra Mendoza (27), apodado Yeiko Masacre, sería el enlace entre los carteles del narcotráfico y las células que operan en Zulia, de acuerdo a informes de inteligencia. Parra Mendoza estuvo enrolado en la Guardia Nacional Bolivariana alrededor de dos años. La organización criminal Yeiko Masacre es dirigida desde Colombia donde está radicado su…
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Boliburgueses y enchufados venezolanos y colombianos temerían que un “corralito” les impida movilizar sus fondos en bancos rusos
En pánico estarían boliburgueses, enchufados y empresarios afectos al régimen venezolano, al percatarse que pudieran ver su dinero represado en bancos rusos ante la posible imposición de un «corralito» bancario, con el que Rusia intentaría hacer frente a las dificultades económicas derivadas de la sanciones y otras medidas impuestas por Occidente, en rechazo a la…
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Los contradictorios argumentos del hermano de Alex Saab sobre la colaboración del empresario barranquillero con la DEA
El editor del periódico Primicias24.com, Carlos Herrera, denunció ante la Fiscalía General de España, en su sede en Madrid al sistema de intermediación financiera SHASTA y a sus propietarios Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, Daniel Paloma Freire, Alex Sicart Ramos, y otros por estafa, dirigir una organización criminal dedicada a legitimar capitales provenientes del Narcotráfico, Terrorismo…
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La estrategia del mayor general venezolano Clíver Alcalá Cordones para intentar zafarse de los cargos de narcotráfico de los que es acusado en Estados Unidos
Decorador de interiores Por Yohir Akerman | CAMBIO Fotos y videos publicados en las redes sociales del abogado Abelardo De la Espriella, comprobarían lo que él ha tratado de negar y esconder en diferentes escenarios, y es que el polémico abogado siguió conociendo de la defensa del testaferro del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab.…
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Así fue como la cooperación de Alex Saab con la DEA comenzó en 2016
El editor del periódico Primicias24.com, Carlos Herrera, denunció ante la Fiscalía General de España, en su sede en Madrid al sistema de intermediación financiera SHASTA y a sus propietarios Leonardo Rafael Montbrun Álvarez, Daniel Paloma Freire, Alex Sicart Ramos, y otros por estafa, dirigir una organización criminal dedicada a legitimar capitales provenientes del Narcotráfico, Terrorismo…
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Edric Capriles Hernández controla red de lavado y evasión de sanciones de Alex Saab recién descubierta
Según Orinoquia Real State , Edric es Director Financiero de Gran Roque Capital y Socio Director en Orinoquia Real Estate. En GRC, Edric ha gestionado durante los últimos 5 años más de 250 millones de euros en inversiones directas y operaciones de fusiones y adquisiciones en los mercados inmobiliarios español y portugués. Como Director Financiero, ha recaudado…
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Por esto aseguran que la colaboración de Alex Saab con la DEA dificultaría el dialogo político venezolano en México
El 8 de noviembre de 2020, el empresario venezolano Oswaldo Cisneros murió por el Covid-19. Sus 9 herederos -de diferentes madres- se pelean su fortuna. Incluso impugnaron su testamento porque el fallecido designó a dos albaceas. En la actualidad, más de 40 abogados representan las diferentes partes. Se conoció que más que dinero, está en juego otras cosas: poder,…